伟隆股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《关于2024年第一季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》;
3、《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于修订<青岛伟隆阀门股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于解除<公开发行可转换公司债券之担保函>的议案》
9、《关于修订<公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于制定<青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的论证分析报告>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于制定<青岛伟隆阀门股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的事项》
9、《关于设立募集资金专项账户的议案》
10、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12、《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于变更注册地址与修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-03-03)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-03)

议题:

1、《关于公司控股子公司购买私募基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号青岛伟隆阀门股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本与修改《公司章程》的议案
3、关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案
4、关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配预案的议案
7、关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本与修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度财务预算报告的议案
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于续聘2019年度审计机构的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
11、关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
14、关于公司监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案; 2、关于2017年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案; 4、关于2017年度财务决算报告的议案; 5、关于2018年度财务预算报告的议案; 6、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案; 7、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案; 8、关于续聘2018年度审计机构的议案; 9、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案; 10、关于缩减募投项目投资规模及使用节余资金调整对子公司增资方式的议案; 11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 12、关于申请银行授信并接受关联方担保的议案; 13、关于公司未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年度)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于确定公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开青岛伟隆阀门股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、审议《关于修改<<公司章程>>及办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;
3、审议《关于修订<<股东大会议事规则>>的议案》;
4、审议《关于修订<<董事会议事规则>>的议案》;
5、审议《关于修订<<监事会议事规则>>的议案》;
6、审议《关于修订<<募集资金管理制度>>的议案》
7、审议《关于制订<<对外投资管理制度>>的议案》;

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