青农商行股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、
召开日()
议题:
1、关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2024年度外部审计机构的议案
2、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的议案
3、关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-27)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、
召开日(2024-06-14)
议题:
1、青岛农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、青岛农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、青岛农村商业银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告
4、关于青岛农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2024年日常关联交易预计额度的议案
6、关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
7、关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
8、关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案
9、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
14、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案
15、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
16、关于发行资本类金融债券并向董事会授权的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、
召开日(2023-06-16)
议题:
1、青岛农村商业银行股份有限公司2022年董事会工作报告
2、青岛农村商业银行股份有限公司2022年监事会工作报告
3、青岛农村商业银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告
4、关于青岛农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案
6、关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2023年度外部审计机构的议案
7、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的议案
8、关于发行非资本金融债券并向董事会授权的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、
召开日(2023-04-18)
议题:
1、关于选举于丰星先生为第四届董事会执行董事的议案
2、关于选举李维安先生为第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举朱晓亮先生为第四届监事会股东监事的议案
4、关于选举彭涛先生为第四届监事会外部监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-14)、董事会签署日(2022-08-15)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-30)、
召开日(2022-08-26)
议题:
1、关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2、关于选举王锡峰先生为第四届董事会执行董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、
召开日(2022-06-20)
议题:
1、青岛农村商业银行股份有限公司2021年董事会工作报告
2、青岛农村商业银行股份有限公司2021年监事会工作报告
3、青岛农村商业银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年财务预算报告
4、青岛农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案
5、关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2022年日常关联交易预计额度的议案
6、关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2022年度外部审计机构的议案
7、关于制定《青岛农村商业银行股份有限公司未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划》的议案
8、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
9、关于选举潘爱玲女士为第四届董事会独立董事的议案
10、关于选举颜廷礼先生为第四届董事会独立董事的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、
召开日(2021-08-10)
议题:
1、关于豁免本行部分股东稳定股价自愿性承诺的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-25)
议题:
1、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告》
2、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告》
3、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算报告》
4、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》
5、审议《青岛农村商业银行股份有限公司关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案》
6、审议《青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2021年日常关联交易预计额度的议案》
7、审议《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2021年度外部审计机构的议案》
8、审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2021-2025年发展规划纲要>的议案》
13、审议《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向行长转授权的议案》
14、审议《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事的议案》
15、审议《关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事的议案》
16、青岛农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事述职报告
17、青岛农村商业银行股份有限公司2020年三农金融服务报告
18、青岛农村商业银行股份有限公司2020年关联交易情况报告
19、青岛农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员2020年度履职情况的评价报告
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、
召开日(2021-04-09)
议题:
1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2019年董事会工作报告》
2、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2019年监事会工作报告》
3、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》
4、审议《青岛农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》
5、审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2020年日常关联交易预计额度的议案》
6、审议《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2020年度外审机构的议案》
7、审议《关于延长公开发行可转换公司债券方案及授权方案有效期的议案》
8、审议《关于发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权的议案》
9、审议《关于发行非资本金融债券并向经营管理层转授权的议案》
0、审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于选举王少飞先生为第三届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举安杰先生为第三届监事会股东监事的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室。
重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-15)、
召开日(2019-08-13)
议题:
1、关于青岛农村商业银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
4、关于青岛农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6、关于青岛农村商业银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会转授权相关人士处理本次公开发行可转换公司债券有关事宜的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 青岛农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 青岛市崂山区秦岭路6号1号楼(农商财富大厦)4楼407会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、
召开日(2019-06-03)
议题:
1.青岛农村商业银行股份有限公司2018年董事会工作报告
2.青岛农村商业银行股份有限公司2018年监事会工作报告
3.青岛农村商业银行股份有限公司2018年财务决算报告以及2019年财务预算报告
4.青岛农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案
5.关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2019年日常关联交易预计额度的议案
6.关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司2019年度外审机构的议案
7.关于发行青岛农村商业银行股份有限公司非资本金融债券并向董事会授权的议案
8.关于发行青岛农村商业银行股份有限公司信贷资产支持证券并向董事会授权的议案
9.关于发行青岛农村商业银行股份有限公司二级资本债券并向董事会授权的议案
10.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》的议案
11.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
13.关于重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
