京北方股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、
召开日()
议题:
1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
2、《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、
召开日(2024-04-29)
议题:
1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-26)
议题:
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-20)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、
召开日(2023-07-21)
议题:
1、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-12)、
召开日(2023-07-07)
议题:
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、
召开日(2023-04-28)
议题:
1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
11、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于补选公司董事的议案》
13、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21、《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
22、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、
召开日(2021-05-06)
议题:
1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层
重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、
召开日(2020-11-13)
议题:
1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
3、《关于选举公司股东代表监事的议案》
4、《关于审议2020年度换届后公司董事薪酬方案的议案》
5、《关于审议2020年度换届后公司监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 京北方信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-03)、
召开日(2020-06-29)
议题:
1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于补选董事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》
10、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
