征和工业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
7、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保的议案
9、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2、关于修订公司相关治理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司续聘2023年度审计机构的议案
6、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的议案
7、关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案
2、关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订公司部分相关内部控制制度的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度利润分配预案的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
8、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号青岛征和工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于全资子公司产能扩建项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛征和工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬的议案》
10、《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》

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