汉威科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2024年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于办理2024年度银行综合授信业务的议案》
9、《关于变更注册资本、经营期限、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2023年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于办理2023年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-14)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于拟转让控股子公司股权的议案》
2、《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼310会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2022年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于办理2022年度银行综合授信业务的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于〈修订公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-09-01)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2021年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于办理2021年度银行综合授信业务的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
7、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2019年度利润分配的议案》
6、《关于2020年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2020年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于非经常性损益审核报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
10、《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发
行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》
6、《关于2019年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
10、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 汉威科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》;
2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》;
4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》;
5、《关于2017年度利润分配的议案》;
6、《关于2018年度公司董事薪酬政策的议案》;
7、《关于2018年度公司监事薪酬政策的议案》;
8、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》;
9、《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》;
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》;
2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》;
4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》;
5、《关于2016年度利润分配的议案》;
6、《关于2017年度公司董事薪酬政策的议案》;
7、《关于2017年度公司监事薪酬政策的议案》;
8、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
9、《关于公司办理2017年度银行综合授信业务的议案》;
10、《关于嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿的议案》;
11、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
12、《关于变更公司名称、证券简称的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》
15、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》;
4、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》;
5、《关于2015年度利润分配的议案》;
6、《关于2016年度公司董事薪酬政策的议案》;
7、《关于2016年度公司监事薪酬政策的议案》;
8、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》;
9、《关于公司办理2016年度银行综合授信业务的议案》;
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》;
11、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新技术开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 8、《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》 9、《关于投资郑州汉威智源科技有限公司的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》 12、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》 13、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路169 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》;
2、《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于〈2014年年度报告及其摘要〉的议案》;
4、《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》;
5、《关于2014年度利润分配的议案》;
6、《关于2015年度公司董事薪酬政策的议案》;
7、《关于2015年度公司监事薪酬政策的议案》;
8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
9、《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》;
10、《关于公司办理2015年度银行综合授信业务的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路169 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-06-02)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-06-02)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
5、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
6、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
7、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
8、《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
9、《关于<河南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》
4、《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2013年度利润分配的议案》
6、《关于2014年度公司董事薪酬政策的议案》
7、《关于2014年度公司监事薪酬政策的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日(2014-01-16)、召开日(2014-01-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》(采用累积投票制)。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》(采用累积投票制)。
3、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
4、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、《关于增补董事的议案》。
2、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路 169 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-25)

议题:

1、《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》;
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》;
3、《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》;
4、《关于〈2012年年度报告及其摘要〉的议案》;
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》;
6、《关于2013年度公司董事薪酬政策的议案》;
7、《关于2013年度公司监事薪酬政策的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

1、《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、召开日(2012-05-29)

议题:

1、《关于申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2012年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2012年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2012年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市高新开发区雪松路169号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日(2011-12-08)、召开日(2011-12-08)

议题:

1、审议关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2011年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2011年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-31)、董事会签署日(2010-12-31)、股权登记日(2011-01-12)、现场登记日(2011-01-13)、网络投票日()、召开日(2011-01-13)

议题:

1、《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》；
2、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南汉威电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南汉威电子股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-05)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、《关于审议〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈独立董事年度述职报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2009年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于审议〈2009年度报告〉及〈2009年度报告摘要〉的议案》；
6、《关于审议2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、《关于审议2010年公司董事薪酬政策的议案》；
8、《关于审议2010年公司监事薪酬政策的议案》；
9、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2010年财务报表审计机构的议案》；
10、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》。

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