金龙机电股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司、子公司及孙公司2024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于公司、子公司及孙公司2023年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于董事薪酬方案的议案》
12、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
7、《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于变更公司注册地并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于公司、子公司及孙公司2022年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于子公司涉诉案件和解方案并授权管理层具体办理相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于林黎明提交的<调解协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及摘要》
5、审议《2020年度利润分配方案》
6、审议《关于公司、子公司及孙公司2021年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
5、《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于对外投资建设生产基地的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室(广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦D座25楼01-05单元)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于向银行等机构申请不超过人民币100000万元融资额度的议案
7、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2020年度薪酬方案的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省淮北市烈山经济开发区新蔡工业园青谷路22号金龙机电(淮北)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.00《公司2018年度董事会工作报告》
2.00《公司2018年度监事会工作报告》
3.00《公司2018年年度报告及摘要》
4.00《公司2018年度财务决算报告》
5.00《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00《公司2018年度利润分配方案》
7.00《关于向银行等金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》
8.00《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
9.00《关于为子公司提供担保的议案》
10.00《关于选举公司独立董事的议案》
11.00《关于选举非职工代表监事的议案》
12.00《关于公司2019年度董事薪酬计划的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《公司2017年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度的议案》
8、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《关于收购兴科电子(东莞)有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度监事会工作报告》 3、《公司2016年年度报告及摘要》 4、《公司2016年度财务决算报告》 5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 6、《公司2016年度利润分配方案》 7、《关于向银行等金融机构申请不超过人民币250,000万元融资额度的议案》 8、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》 10、《关于授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜的议案》 11、《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》 12、《关于为子公司提供担保的议案》 13、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、审议《关于延长公司 2015 年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议(三)>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-07)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-07)

议题:

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》
6、审议《公司 2015 年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币 170,000 万元融资额度的议案》
8、审议《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于修订<金龙机电股份有限公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司重大投资决策管理制度>的议案》
12、审议《关于募投项目结项的议案》
13、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、《公司“成长2 号”员工持股计划(草案)及其<摘要>的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《关于<金龙机电股份有限公司“成长2 号”员工持股计划管理规则>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-01)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司2015年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》;
4、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》;
5、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于公司与控股股东金龙控股签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》;
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于修订<金龙机电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
12、《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划>的议案》;
13、《关于修订〈金龙机电股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金龙机电:关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《公司2014 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2014 年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2014 年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币120,000 万元融资额度的议案》
8、审议《关于为子公司担保的议案》
9、审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11、审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、审议《关于第三届董事会及监事会薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-04)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

3、审议《公司“成长1号”员工持股计划(草案)及其<摘要>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于<金龙机电股份有限公司“成长1号”员工持股计划管理规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-20)、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2013 年财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2013 年度利润分配方案》
7、审议《关于向银行申请不超过人民币55,000 万元融资额度的议案》
8、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
9、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
10、审议《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
13、审议《关于公司与博一光电股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之协议书>和<利润承诺补偿协议书>的议案》及《关于公司与甲艾马达股东签订附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书>和<利润承诺补偿协议书(甲艾马达)>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
15、审议《关于〈金龙机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
16、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估等报告的议案》
17、审议《关于公司与博一光电股东签订的<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>(关于担保事项)、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>(关于公司治理事项)、<发行股份及支付现金购买资产之协议书之补充协议>(关于评估值确定事项)的议案》及〈关于公司与甲艾马达股东签订的<关于发行股份及支付现金购买甲艾马达100%股权之协议书之补充协议>(关于评估值确定事项)的议案》
18、审议《关于为全资子公司担保的议案》
19、审议《关于独立董事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日()、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整<年产1.2 亿只SMT 微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》
3、审议《调整<电容式触摸屏Sensor 项目>实施地点的议案》
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》
5、审议《签订募集资金三方监管协议的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012 年年度报告及摘要》
4、审议《公司2012 年财务决算报告》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构的议案》
6、审议《公司2012 年度利润分配方案》
7、审议《关于使用部分募集资金对云南众力来福电气有限公司实施增资扩股持有其65%股
权的议案》
8、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
9、审议《关于为全资子公司担保的议案》
10、审议《关于向银行申请不超过人民币35,000 万元融资额度的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

1、审议《关于调整微特电机（马达）新技术研发中心建设项目投资进度的议案》
2、审议《关于变更MFD马达超募资金项目的议案》
3、审议《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的议案》
4、审议《关于签订募集资金四方监管协议的议案》
5、审议《关于金进光电（天津）有限公司重大采购事项的议案》
6、审议《关于延长为控股子公司担保期限的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》
2、审议《关于签订募集资金四方监管协议及募集资金三方监管协议之补充协议的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
公司独立董事将进行述职报告。
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年财务决算报告》
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《公司2011年度利润分配预案》
7、审议《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于金进光电（天津）有限公司签订募集资金四方监管协议的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

1、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
2、《关于变更MFD马达项目实施地点的议案》
3、《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》
4、《关于金龙机电股份有限公司就MFD项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-19)、董事会签署日(2011-09-20)、股权登记日(2011-09-30)、现场登记日(2011-10-10)、网络投票日()、召开日(2011-10-10)

议题:

1、《关于换届选举第二届董事会董事的议案》
2、《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》公司独立董事将进行述职报告。 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年年度报告及摘要》 4、审议《公司2010年财务决算报告》 5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 6、审议《公司2010年度利润分配方案预案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于修改<关联交易内部决策管理制度>的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-29)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、召开日(2010-08-02)

议题:

1、审议《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》
2、审议《关于金龙机电（东莞）有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 金龙机电股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》公司独立董事将进行述职报告。 2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2009 年年度报告及摘要》 4、审议《公司2009 年财务决算报告》 5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》 6、审议《公司2009 年度利润分配方案预案》 7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 9、审议《关于修改<关联交易内部决策管理制度>的议案》 10、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 11、审议《关于修改<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》 12、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 13、审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》 14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 15、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》 16、审议《关于制订<累计投票制实施细则>的议案》 17、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

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