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300034
钢研高纳

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钢研高纳股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2024-07-22)、董事会签署日(2024-07-23)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、 召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
6、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
12、关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、 召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8、关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案
9、关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、 召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-19)、 召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、 召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案
2、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
3、关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10、关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-03-01)、 召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、 召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、 召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于变更公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、 召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及其摘要
6、关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案
7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8、关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、 召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、 召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、 召开日(2022-01-13)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、 召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、 召开日(2021-07-16)

议题:

1、审议《调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司修改承诺事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告全文和摘要》
6、审议《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
8、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-19)、 召开日(2021-04-13)

议题:

1、审议《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-24)、 召开日(2021-03-18)

议题:

1、审议《关于公司向控股子公司划转资产暨增资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、 召开日(2021-01-28)

议题:

1、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、 召开日(2021-01-21)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-16)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-12-01)、 召开日(2020-11-25)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、审议《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11、审议《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-18)、 召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、 召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配的预案》
5、审议《2019年年度报告全文和摘要》
6、审议《关于公司2020年度预计日常关联交易发生金额的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、 召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、审议《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-01-22)、 召开日(2020-01-22)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 2、审议《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号公司规划证券投资部

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-26)、 召开日(2019-08-21)

议题:

1、关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2019-06-10)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-25)

议题:

1、审议《关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保及反担保的议案》
2、审议《关于拟投资建设平度产业基地与市北军民融合创新研究院项目的议案》
3、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
4、审议《关于拟变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2019-05-07)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-22)、 召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)﹥及其摘要》
2、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
3、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、审议《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-17)、 召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文和摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2019年预计日常关联交易发生金额的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、 召开日(2019-02-18)

议题:

1.《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》
2.《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》
3.《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》
4.《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-08)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-23)、 召开日(2018-05-22)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案; 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案; 3、关于签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心(有限合伙)、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之附生效条件的股权收购协议》的议案; 4、关于签订《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心(有限合伙)、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》及补充协议的议案; 5、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案; 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案; 7、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案; 8、关于本次重组不构成关联交易的议案; 9、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案; 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案; 11、关于《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案; 12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案; 13、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案; 14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案; 15、关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、 召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告全文和摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2018年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-16)、 召开日(2018-01-16)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-25)、 召开日(2017-10-25)

议题:

1、 《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、 召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、 召开日(2017-04-13)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文和摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2017年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-14)、 召开日(2016-06-13)

议题:

(一)审议《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”终止的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、 召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《 2015年度董事会工作报告》(包括独立董事述职)
2、审议《 2015年度监事会工作报告》
3、审议《 2015年年度报告全文和摘要》
4、审议《 2015年度财务决算报告》
5、审议《 2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-14)、 召开日(2015-12-14)

议题:

1、《关于第四届董事会独立董事候选人提名议案》;
2、《关于第四届董事会董事候选人提名议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-04)、 召开日(2015-04-28)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》(包括独立董事述职)
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文和摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2015年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-25)、 召开日(2014-11-19)

议题:

1、审议《关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项议案》
2、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司变更经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
3、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司聘用会计师事务所的议案》
4、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事、监事报酬议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-26)、 召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事及独立董事候选人提名议案》
2、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司第四届监事会监事候选人提名议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区大柳树南村19号

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-12)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-18)、 召开日(2014-08-12)

议题:

1、审议《关于节余超募资金永久性转为流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-31)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、 召开日(2014-04-24)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》(包括独立董事述职)
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年年度报告全文和摘要》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配的预案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、 召开日(2014-03-11)

议题:

1、审议《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、 召开日(2013-04-18)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告全文和摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-25)、 召开日(2012-12-24)

议题:

1、审议《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)与首期股票期权授予方案(修订稿)﹥及其摘要》2、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、 召开日(2012-08-09)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、 召开日(2012-03-27)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年年度报告全文和摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-31)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-14)、网络投票日()、 召开日(2011-11-14)

议题:

1、审议《关于调整募集资金项目实施进度的议案》;
2、审议《关于调整超募资金项目实施方案的议案》;
3、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、 召开日(2011-07-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》
1.1选举干勇先生为公司第三届董事会董事;
1.2选举才让先生为公司第三届董事会董事;
1.3选举王臣先生为公司第三届董事会董事;
1.4选举田志凌先生为公司第三届董事会董事;
1.5选举赵明汉先生为公司第三届董事会董事;
1.6选举戴君先生为公司第三届董事会董事;
1.7选举顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事;
1.8选举海锦涛先生为公司第三届董事会独立董事;
1.9选举张晓维先生为公司第三届董事会独立董事;
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》
2.1选举杨晓健女士为公司第三届监事会非监事;
2.2选举艾磊先生为公司第三届监事会非监事;
2.3选举张强先生为公司第三届监事会非监事;
以上非职工监事采用累积投票方式选举。
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京钢研高纳科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、 召开日(2011-04-06)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》及独立董事述职报告
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告全文和摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京钢研高纳科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国钢研科技集团新材料大楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-19)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-04)、现场登记日(2010-11-05)、网络投票日()、 召开日(2010-11-05)

议题:

1、审议《关于调整募集资金项目实施方案的议案》
2、审议《关于租赁中国钢研集团厂房的议案》
2、审议《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的关联交易议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开北京钢研高纳科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国钢研科技集团新材料大楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、 召开日(2010-08-17)

议题:

1、《关于确定超募资金使用计划的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>等8项制度临时议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国钢研科技集团新材料大楼一楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-02-12)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、 召开日(2010-03-04)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年年度报告全文和摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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