世纪鼎利股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技五路8号珠海世纪鼎利科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技五路8号珠海世纪鼎利科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市港湾大道科技五路8号珠海世纪鼎利科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号珠海世纪鼎利科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
10、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13、《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号珠海世纪鼎利科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选陶秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于拟出售部分房产暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
11、《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》
12、《关于改选第五届董事会独立董事的议案》
13、《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
4、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》
11、《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的提案》;
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的提案》;
3、《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的提案》;
4、《关于<2018年度财务决算报告>的提案》;
5、《关于<2018年利润分配预案>的提案》;
6、《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的提案》;
7、《关于2019年度董事薪酬方案的提案》;
8、《关于2019年度监事薪酬方案的提案》;
9、《关于续聘2019年度财务报告审计机构的提案》;
10、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的提案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-07)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-23)

议题:

1.《关于出售控股子公司股权的议案》
2.《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3.《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于签署<上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》;
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
3、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2017年利润分配预案>的议案》;
6、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于终止部分募投项目的议案》
5、《关于公司使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价的议案》
6、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-27)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的提案;
2、关于《2016年度监事会工作报告》的提案;
3、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的提案;
4、关于《2016年度财务决算报告》的提案;
5、关于2016年利润分配方案的提案;
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的提案;
7、关于《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的提案;
8、关于《前次募集资金使用情况报告》的提案;
9、关于修改《公司章程》的提案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-20)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案;
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案;
5、关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案;
6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
7、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案;
8、关于《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案;
9、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;
10、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案;
11、关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案;
12、关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;
13、关于与募集配套资金认购方签订附生效条件的《股份认购协议》的议案;
14、关于与募集配套资金认购方签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案;
15、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
16、关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及评估报告的议案;
17、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;
18、关于本次发行股份购买资产及募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
19、董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产及募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案;
20、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案;
21、关于前次募集资金使用情况报告的议案;
22、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案;
23、关于《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)(认购配套融资方式)》及其摘要的议案;
24、关于《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》的议案;
25、关于提请股东大会授权董事会办理公司2016第一期员工持股计划相关事宜的议案;
26、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案;
27、关于制定《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于公司召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的提案》;
2、审议《关于修订公司<章程>的提案》;
3、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的提案》;
4、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的提案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<2015年度决算报告>的议案》; 4、审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》; 5、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》; 6、审议《关于<2015年度报告>及其摘要的议案》; 7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表审计机构的议案》; 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路 8 号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

会议审议事项
(一)本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十次会议审议通过后提
程序合法,资料完备。
(二)本次会议拟审议的事项如下:
1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2014年度决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2014年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于<2014年度报告>及其摘要的议案》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财
表审计机构的议案》;
7、审议《关于选举公司董事的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》;
14、审议《关于变更公司名称的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2、审议《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产的议案》;
3、审议《关于公司使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金部分对价的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>》第四十二条第二款规定的议案;
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
7、审议《关于签订<关于世纪鼎利通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
8、审议《关于签订<关于世纪鼎利通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》;
9、审议《关于<珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
10、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》;
12、审议《关于公司聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产提供服务的议案》;
13、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》;
14、审议《关于制订<未来三年股东分红回报规划(草案)>的议案》;
15、审议《关于对公司<股东大会议事规则>进行修订的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

(1)关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-03)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

1、 2013年度董事会工作报告
2、 2013年度监事会工作报告
3、 2013年度财务决算报告
4、 2013年年度报告及摘要
5、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2014年财务报表审计机构的议案
6、 2013年度利润分配预案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-13)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日()、召开日(2014-01-24)

议题:

(1)关于公司出售全资孙公司股权暨关联交易的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-15)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

(1)关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事选举的议案;
(2)关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、 2012年度董事会工作报告
2、 2012年度监事会工作报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、 2012年度财务决算报告
4、 2012年年度报告及摘要
5、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年财务报表审计机构的议案
6、 2012年度利润分配预案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于修订公司《章程》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理办法》的议案
14、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
15、关于制订《累积投票制度》的议案
16、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

1、关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日()、召开日(2012-08-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制订《股东分红回报规划（2012年-2014年）》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、 2011年度董事会工作报告
2、 2011年度监事会工作报告
3、 2011年度财务决算报告
4、 2011年年度报告及摘要
5、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1、 2010年度董事会工作报告
2、 2010年度监事会工作报告
3、 2010年度决算报告
4、 2010年度报告及摘要
5、 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于增加注册资本的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年财务报表审计机构的议案

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

（1）关于修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

（1）关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案；
（2）关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案;
（3）关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

（1）2010年上半年利润分配预案；
（2）关于部分变更“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”实施主体的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-07)、董事会签署日(2010-07-10)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日()、召开日(2010-07-23)

议题:

（1）关于投资广州市贝讯通信技术有限公司的议案；
（2）关于投资北京世源信通科技有限公司的议案；
（3）关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

（1） 2009年度董事会工作报告；
（2） 2009年度监事会工作报告；
（3） 2009年度财务决算报告；
（4） 2009年度报告及摘要；
（5） 2009年度利润分配预案；
（6）关于确定公司第一届董事、监事薪酬政策的议案；
（7）关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年财务报表审计机构的议案；
（8）关于增设董事会专门委员会的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市港湾大道科技五路8号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

（1）关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于改聘会计师事务所的议案。

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