数码视讯股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-19)、董事会签署日(2023-10-20)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于制定公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
10、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
3、《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢2003会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区安宁庄北里8号楼北京泰山饭店有限公司会议楼二层尚义厅

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于聘请会计师事务所的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、审议的议案《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘请会计师事务所的议案》
3、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-04)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
2、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-10)

议题:

(1)《关于修订<公司章程>的议案》
(2)《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

(1)《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
(2)《关于2018年度董事会工作报告的议案》
(3)《关于2018年度监事会工作报告的议案》
(4)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
(5)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
(6)《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
(7)《关于回购注销部分限制性股票的议案》
(8)《关于修订<公司章程>议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

(1)《关于修订<公司章程>的议案》;
(2)《关于聘请会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

(1)《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(3)《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(4)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》;
(7)《关于2017年度计提商誉减值准备的议案》;
(8)《关于修订<公司章程>议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于将张怀雨先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

(1)《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
(3)《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
(4)《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
(7)《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地五街开拓路15号数码视讯大厦2003会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

(1)《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
(2)《关于董事会2015年度工作报告的议案》
(3)《关于监事会2015年度工作报告的议案》
(4)《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
(5)《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
(6)《关于修订<公司章程>的议案》
(7)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
(8)《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦A 座 27 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-06)

议题:

1.审议的议案:《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的
议案》
2.披露情况

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯大厦2层2011房间董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

(一)审议的议案:《关于聘任2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

(1)《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于董事会2014年度工作报告的议案》;
(3)《关于监事会2014年度工作报告的议案》;
(4)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
(6)《关于修订<公司章程>的议案》;
(7)《关于修改<公司对外长期投资管理制度>的议案》;
(8)《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯大厦2层2011房间董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-04-26)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《关于<公司2015年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2015年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

(1)、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
(2)、《关于董事会2013年年度工作报告的议案》;
(3)、《关于监事会2013年年度工作报告的议案》;
(4)、《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》;
(5)、《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》;
(6)、《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》;
(7)、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日(2014-02-27)、召开日(2014-02-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于选举新的独立董事的议案》;
3、《关于将募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金的议
案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于处置海外房产的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-02)

议题:

1、《关于使用募集的其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<对外长期投资管理制度>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦A 座 27 层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

(1)《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于董事会2012年年度工作报告的议案》 ;
(3)《关于监事会2012年年度工作报告的议案》 ;
(4)《关于公司2012年年度财务决算报告的议案》;
(5)《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》 ;
(6)《关于续聘审计机构的议案》;
(7)《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》 ;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《董事薪酬的议案》
（3）《关于变更数字电视嵌入式软件平台研发项目实施主体以及投资设立全资子公司的议案》
（4）《关于变更募投项目实施主体的议案》
（5）《关于选举新的董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

（1）审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》；
（2）审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
（4）审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
（5）审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
（6）审议关于《续聘审计机构》的议案；
（7）审议关于修改《对外长期投资管理制度》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-23)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日(2012-01-08)、召开日(2012-01-06)

议题:

1、审议《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体变更的议案》。
2、审议《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《股票期权激励计划实施考核办法》
5、审议《关于选举第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-09-30)、网络投票日()、召开日(2011-09-30)

议题:

1、审议《关于选举新的独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

（1）审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
（2）审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；
（4）审议关于《2010年度财务决算报告》的议案；
（5）审议关于《2010年度利润分配预案》的议案；
（6）审议关于《改聘审计机构》的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）审议关于修改《募集资金管理办法》的议案；
（9）审议关于修改《对外长期投资管理制度》的议案；
（10）审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦A 座27 层新斋会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-11)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日()、召开日(2010-08-25)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司2003会议室(地址:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号数码视讯大厦)

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》 2、审议《2009年度独立董事述职报告》 3、审议《2009年度监事会工作报告》 4、审议《公司2009年度利润分配预案》 5、审议《独立董事津贴》 6、审议《聘请公司2010年度审计机构》 7、审议《更换董事会薪酬和考核委员会主任》 8、审议《投资设立鼎点视讯科技有限公司的议案》 9、审议《利用部分募集的“其他与主营业务相关的营运资金”投资福建新大陆通信科技有限公司的议案》

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