易成新能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于为控股子公司易成阳光银行贷款业务提供担保的议案》
2、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3、《关于<河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
7、《关于本次重大资产重组暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
8、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次重大资产重组定价依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的议案》
12、《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13、《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
14、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于本次重大资产重组首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》
16、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》
20、《关于公司为平煤隆基新能源科技有限公司延续提供担保的议案》
21、《关于公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司签订保证担保合同的议案》
22、《关于本次重大资产重组不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度报告及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度计提减值准备的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于确认2023年度日常关联交易情况的议案
8、关于补充审议关联交易的议案
9、关于审议2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案
10、关于2024年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案
11、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
12、关于开封平煤新型炭材料科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况更正说明的议案
13、关于定向回购、注销业绩承诺方应补偿股份的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案
15、关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案
16、关于补选非独立董事的议案
17、关于补选监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》 2、《关于2024年度为下属公司提供担保的议案》 3、《关于公司为全资子公司及控股子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》 4、《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司流资贷款业务提供担保的议案》 5、《关于2024年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》 6、《关于开展资产池业务的议案》 7、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 8、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马平美酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》
3、《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信业务提供担保的议案》
4、《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》
5、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团商务宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于为全资子公司易成瀚博银行贷款业务提供担保的议案》
2、《关于为全资孙公司西安旭光西融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团商务宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于为全资子公司中原金太阳及其下属公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的议案》
4、《关于为控股孙公司隆基光伏材料融资租赁业务提供担保的议案》
5、《关于为控股孙公司许昌中平新材银行贷款业务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团商务宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的议案》
2、《关于公司为全资子公司及全资孙公司、控股孙公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于为下属子公司提供担保的议案》
3、《关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于补选非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
4、《关于会计政策变更的议案》
5、《关于2022年度报告及摘要的议案》
6、《关于2022年度财务决算报告的议案》
7、《关于2022年度计提减值准备的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10、《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11、《关于2023年度公司为下属子公司提供担保的议案》
12、《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
13、《关于开展资产池业务的议案》
14、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》
15、《关于2023年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
16、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
17、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
18、《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
19、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
20、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
21、《关于本次向特定对象发行涉及关联交易暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
23、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
24、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
25、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
26、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
27、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
28、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的议案》
3、《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》
4、《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司签署委托经营协议的议案》
5、《关于变更2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-02)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
2、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3、《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并签署补充协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议中心

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-16)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、《关于为控股子公司融资业务提供担保的议案》
2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
6、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
8、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
10、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
11、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省平顶山市新华区民主路2号平安大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度计提减值准备的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认2021年度日常关联交易情况及增加2022年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度为下属公司提供担保的议案》
10、《关于开展资产池业务的议案》
11、《关于2022年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
12、《关于制定<未来三年(2022--2024年)股东回报规划>的议案》
13、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
14、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于签署<综合采购及服务框架协议>暨关联交易的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》
2、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、审议《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2、审计《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020 年度报告及摘要>的议案》
4、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》
7、审议《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》
8、审议《关于 2021 年度为下属公司提供担保的议案》
9、审议《关于 2021 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、审议《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案》
2、审议《关于调整<资产置换支付方式>之补充协议的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司70%股权的议案》
2、审议《关于为全资孙公司融资租赁业务提供担保的议案》
3、审议《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、审议《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案》 2、审议《关于调整后公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案的议案》。 3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》 4、审议《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》 5、审议《关于公司签署附生效条件的<发行股份及可转换债券购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》 6、审议《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 7、审议《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》 9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 12、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条、第十二条等规定的议案》 13、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》 14、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》 15、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 16、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》 17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》 18、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 19、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 20、审议《关于中国平煤神马集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 22、审议《关于变更限售承诺履行主体的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于董事长及董事辞职暨补选非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的议案》
3、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度报告及摘要>的议案》
6、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于2019年度单项计提坏账准备的议案》
8、审议《关于2019年度计提减值准备的议案》
9、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易额度的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司为子公司2020年度银行授信提供担保的议案》
14、审议《关于2020年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>、<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、审议《关于平煤隆基新能源科技有限公司投资设立全资子公司的议案》
17、审议《关于批准本次公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金相关加期审计报告、备考报告的议案》
18、审议《关于〈河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉修订稿及其摘要的议案》
19、审议《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
20、逐项审议《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案的议案》
21、审议《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金方案构成关联交易的议案》
22、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉重大资产重组及重组上市的议案》
23、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
24、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
25、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
26、审议《关于本次交易不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》
27、审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及可转换债券购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
28、审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
29、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案》
30、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
31、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
32、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
33、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
34、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
35、审议《关于中国平煤神马集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
36、审议《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案》
37、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-01-23)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-01-23)

议题:

1、《关于开展票据池业务的议案》
2、《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》
3、《关于为平煤隆基新能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
4、《关于全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司向其下属两家控股子公司提供借款的议案》
5、《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
6、《关于变更公司类型的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.审议《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》;
2.审议《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.00《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规的议案》
2.00《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
3.00《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
5.00《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
6.00《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
8.00《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉及〈业绩承诺补偿协议〉的议案》
9.00《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00《关于提请股东大会批准中国平煤神马集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14.00《关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
15.00《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2018年度报告及摘要>的议案》
4.审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于2018年度单项计提坏账准备的议案》
6.审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.审议《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额度的议案》
9.审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
10.审议《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
11.审议《关于公司为子公司2019年度银行授信提供担保的议案》
12.审议《关于2019年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
13.审议《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》
14.审议《关于取消购买河南平煤神马节能科技有限公司100%股权的议案》
15.审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
16.审议《关于制定<河南易成新能源股份有限公司未来三年(2019年-202年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.《关于提名新任董事候选人的议案》
2.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2.审议《关于增加2018年度预计日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1.审议《关于提名新任董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规的议案》
2、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于<河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
5、审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈重大资产出售协议〉的议案》
9、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10、审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
11、审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产出售相关事项的议案》
13、审议《关于公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保的议案》
14、审议《关于公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签订保证担保合同的议案》
15、审议《关于公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司厂房的议案》
16、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2017年度报告及摘要>的议案》
4.审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于2017年度单项计提坏账准备的议案》
6.审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
8.审议《关于确认2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易额度的议案》
9.审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
10.审议《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
11.审议《关于公司为子公司2018年度银行授信提供担保的议案》
12.审议《关于2018年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.审议《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》
2.审议《关于开封万盛新材料有限公司新建10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目的议案》
3.审议《关于河南华沐通途新能源科技有限公司以应收债权抵偿公司债务的议案》
4.审议《关于为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
5.审议《关于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过华融金融租赁股份有限公司融资暨接受关联担保的议案》
6.审议《关于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过经开租赁有限公司融资暨接受关联担保的议案》
7.审议《关于平煤隆基新能源科技有限公司拟通过河北省金融租赁有限公司融资暨接受关联担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-04)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.审议《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》
2.审议《关于通过委托贷款融资的议案》
3.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行公司债券具体方案的议案》
5.审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
6.审议《关于公司股权收购暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-09-30)

议题:

1.审议《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》
2.审议《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.审议《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-17)

议题:

1《关于为平煤隆基新能源科技有限公司申请银行综合授信业务提供担保的议案》
2《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
3《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》
4《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
4.审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
6.审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
7.审议《关于公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》
8.审议《关于公司为子公司2017年度银行授信提供担保的议案》
9.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
10.审议《关于2016年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
11.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
12.《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-20)

议题:

1.审议《关于为全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。2.审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-15)

议题:

1《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南易成新能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-20)

议题:

1.审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
6.审议《关于公司向银行申请2016年度综合授信额度的议案》;
7.审议《关于公司为子公司2016年度银行授信提供担保的议案》;
8.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》;
9.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
10.审议《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》;
11.审议《关于第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
12.审议《关于第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-09)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》
8.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》
10.审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理新大新材第一期员工持股计划相关事宜的议案》
12.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.审议《关于制定<河南新大新材料股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.审议《关于公司为全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司提供担保的议案》
2.审议《关于变更公司名称及增加经营范围的预案》
3.审议《关于修改<公司章程>及相关制度中公司名称的预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-25)

议题:

1.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
2.审议《关于增补第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1.审议《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于2014 年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》;
7.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》;
8.审议《关于公司向银行申请2015 年度综合授信额度的议案》;
9.审议《关于公司为全资子公司2015 年度银行授信提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-01)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-19)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-20)

议题:

1.审议《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-09)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-23)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-23)

议题:

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2.审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3.审议《关于为发行公司债券提供反担保的议案》;
4.审议《关于为发行公司债券支付担保费用暨关联交易的议案》;
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》;
6.审议《关于出售平顶山易成新材料有限公司年产 10 万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物的案》;
7.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》;
8.审议《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》;
9.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
10.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
11.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的补充议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-13)

议题:

1.审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于2013 年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》;
7.审议《关于公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》;
8.审议《关于公司向银行申请2014 年度综合授信额度的议案》;
9.审议《关于公司为全资子公司2014 年度银行授信提供担保的议案》;
10.审议《关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1.审议《关于辽宁新大新能源投资有限公司为其全资子公司银行贷款提供担保的议案》;
2.审议《关于辽宁新大新能源投资有限公司为其全资子公司朝阳天华阳光新能源投资有限公司银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

1.审议《关于聘请公司2013 年度审计机构的议案》。
2.审议《关于出售平顶山易成新能源有限公司的议案》。

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-30)、董事会签署日(2013-07-01)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1.审议《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1.审议《关于改选第二届董事会董事的议案》;
2.审议《关于改选第二届监事会监事的议案》;
3.审议《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》;
4.审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-03)、董事会签署日(2013-05-03)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-11)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1.审议《关于换选第二届监事会监事的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日(2013-02-28)、召开日(2013-02-26)

议题:

1.审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;2.审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于2012 年年度报告及摘要的议案》;
4.审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
7.审议《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于公司2013 年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-24)、股权登记日(2013-01-07)、现场登记日(2013-01-08)、网络投票日(2013-01-10)、召开日(2013-01-08)

议题:

1.逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;
2.审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》;
3.审议《关于签订重组相关协议的议案》;
4.审议《关于批准重大资产重组报告书及其摘要的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1．审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》；
2．审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
3．审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
4．审议《关于公司为全资子公司开封万盛新材料有限公司银行授信提供担保的议案》；
5．审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-08)

议题:

1.审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于2011年度报告及摘要的议案》；
4.审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5.审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》；
7.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8.审议《关于2012年度公司董事薪酬政策的议案》；
9.审议《关于2012年度公司监事薪酬政策的议案》；
10.审议《关于换选第二届监事会监事的议案》（采用累积投票制）。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-05)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-20)

议题:

1.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

1.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》；
2.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4.审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
5.审议《关于利用部分超募资金对新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目追加投资的议案》；
6.审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
7.审议《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-10)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

1、审议《关于董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日(2011-06-21)、召开日(2011-06-20)

议题:

（1）审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。（2）审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；（3）审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；（4）审议《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；（5）审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；（6）审议《关于修改公司章程的议案》；（7）审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-05)、董事会签署日(2011-01-07)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

1、审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于使用部分募集资金中其他与主营业务相关的营运资金投资新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新大新材料股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-28)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-15)、网络投票日()、召开日(2010-08-15)

议题:

1．《关于用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金归还银行贷款的议案》；
2．《关于用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金在新疆子公司投资建设年产5 万吨碳化硅专用微粉项目的议案》；
3．《关于用首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金建设新增年产25,000 吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目的议案》；
4．《关于制定〈河南新大新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

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