华仁药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科技工业园株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告>及摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《2023年度内部控制自我评价报告》
8、《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度><关联交易规则>等部分规范性制度的议案》
10、《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》
11、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
12、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及部分规范性制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科技工业园株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科技工业园株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《<2022年年度报告>及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《2022年度内部控制自我评价报告》
8、《关于计提2022年度资产减值准备及核销资产的议案》
9、《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》(调整后)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司及变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信及对子公司融资提供担保的议案》
8、选举监事贾学飞
9、非独立董事选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、独立董事候选人刘勇

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于全资子公司拟收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信及对子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-14)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于公司〈未来三年股东回报规划(2020-2022年度)〉的议案》
9、《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科技工业园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-01)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、《关于提名、选举第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》
5、《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于计提2019年奖励基金的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于董事辞职及提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于计提2018年奖励基金的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、《关于为子公司融资提供担保的议案》
10、《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<总裁工作细则>部分条款的议案》
5、《关于修订<公司章程>累积投票条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-17)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于对2016年利润进行再次现金分红的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-05)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、《关于公司符合配股发行条件的议案》
2、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
3、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
4、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司<未来三年股东回报规划(2017-2019年度)>的议案》
10、《关于公司聘请2017年配股中介服务机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
12、《关于修改<华仁药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
5、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2017年日常关联交易预计的议案》
9、《关于计提2017年奖励基金的议案》
10、《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》
11、《关于公司拟申请直销经营许可证的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-17)

议题:

1《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于变更公司法定代表人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-21)、董事会签署日(2016-08-22)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
5、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
9、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-22)

议题:

《关于公司股票继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《关于公司更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路 187 号第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.《关于重大资产收购事项停牌进展暨延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187 号第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《2014 年度财务决算报告》
4、《2014 年度利润分配预案》
5、《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款并办理工商变更相关事宜的议案》
8、《关于为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、审议《修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人议案》;
5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人议案》;
6、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
8、《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号

重要日期: 首次公告(2013-12-27)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、召开日(2014-01-13)

议题:

《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东青岛高科园株洲路187 号第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-26)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日(2013-10-28)、召开日(2013-10-28)

议题:

1、审议《2013年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议《华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《2013年限制性股票激励计划考核管理办法修订稿》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-29)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日(2013-08-14)、召开日(2013-08-14)

议题:

1、《关于变更部分超募资金用途的议案》
2、《关于提名徐胜锐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路 187 号

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
5、《关于调整公司董事、高管薪酬的议案》
6、《2012 年年度利润分配预案》
7、《关于修改<公司章程>注册资本条款的议案》
8、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华仁药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-23)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日(2013-02-19)、召开日(2013-02-19)

议题:

(一) 《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1. 《关于变更公司名称的议案》
2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-06)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日(2012-08-21)、召开日(2012-08-21)

议题:

（一）《关于修改<公司章程>利润分配条款的议案》
（二）《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日(2012-04-08)、召开日(2012-04-06)

议题:

（一）《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
（二）《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
（三）《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
（四）《关于<2011年度利润分配预案>的议案》
（五）《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
（六）《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
（七）《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东青岛高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-19)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日(2011-12-22)、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛高科园株洲路187号第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-09)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日(2011-09-25)、召开日(2011-09-23)

议题:

（一）《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》
（二）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东青岛市高科园株洲路187号

重要日期: 首次公告(2011-07-09)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-28)、网络投票日()、召开日(2011-07-28)

议题:

1. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁富友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
2. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
3. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁福东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
4. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李永生先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
5. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名张春强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
6. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名初晓君女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
7. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名陈重阳先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
8. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李武臣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
10. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名王春波女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
11. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名赵殿贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙念波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
13. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名周向阳先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东青岛即墨市温泉镇大田路2997号，城投.艾丽华温泉度假酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-04)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-22)、现场登记日(2011-03-25)、网络投票日(2011-03-28)、召开日(2011-03-25)

议题:

1. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
3. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》
4. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》
5. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年年报及年报摘要>的议案》
6. 《青岛华仁药业股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
7. 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
8. 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金建设非PVC软包装腹膜透析液项目的议案》
9. 《青岛华仁药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛华仁药业股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区仰口风景区港东，海尔国际培训中心

重要日期: 首次公告(2010-09-06)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-26)、网络投票日(2010-09-27)、召开日(2010-09-26)

议题:

1、《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
2、《关于完善及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

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