昌红科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-12)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
10、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于修订2022年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号深圳市昌红科技股份有限公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》
2、《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》 4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2020年度利润分配预案的议案》 6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于补选独立董事的议案》 8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 9、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<股东大会议事规则>议案》 13、《关于修订<董事会议事规则>议案》 14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 15、《关于修订<募集资金管理制度>议案》 16、《关于修订<对外投资管理制度>议案》 17、《关于修订<关联交易决策制度>议案》 18、《关于修订<对外担保管理制度>议案》 19、《关于修订<独立董事工作制度>议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协议的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区锦龙大道3号昌红科技公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、审议《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
7.审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
8.审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.审议《关于修改公司章程的议案》
11.审议《关于变更项目管理协议的议案》
12.审议《关于变更公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、审议《关于向全资子公司增资的议案》
2、审议《关于回购公司股份预案的议案》,逐项审议

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于选举公司独立董事的议案》;
7.审议《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》;
8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-22)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-06)

议题:

《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-10)

议题:

1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
4.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
7.审议《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》;
8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议《关于修改公司章程的议案》
10.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
11.独立董事选举
12.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》公司独立董事顾立基先生、刘亚玲女士将分别在本次年度股东大会上做《独立董事2015年度述职报告》。
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
4.《关于2015年度财务决算报告的议案》
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7.《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》
8.《关于补选监事的议案》
9.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-12)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-27)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-27)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
5.《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》
7.《关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
8.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3 号会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-29)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1.《关于2013 年度董事会工作报告》
2.《关于2013 年度监事会工作报告》
3.《关于2013 年年度报告全文及摘要》
4.《关于2013 年度财务决算报告》
5.《关于2013 年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
7.《关于2014 年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧本公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1.《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2.《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-27)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日()、召开日(2014-01-10)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日(2013-07-04)、召开日(2013-07-03)

议题:

1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼 3 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1.《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》
6.《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
7.《关于提名独立董事候选人的议案》
8.《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》
9.《关于公司<2013 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、审议《关于公司更换2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红科技股份有限公司关于召开二O一二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-14)、召开日(2012-08-13)

议题:

议案1、《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》
议案2、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-04-30)、网络投票日()、召开日(2012-04-30)

议题:

1、《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2011年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》
6、《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
7、《关于2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、召开日(2011-07-26)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》；
2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
3、审议《关于修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼（3）号会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼（3）号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》； 2、审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼（3）号会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2010年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》 5、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 10、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 11、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市昌红模具科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市昌红模具科技股份有限公司二楼(3)号会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-01)、董事会签署日(2011-01-01)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、召开日(2011-01-17)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》 2、《关于修改公司章程<草案>的议案》 3、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》 4、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 5、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》 6、《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的议案》

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