中电环保股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于2024年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订公司相关治理制度的议案
11、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于2023年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
9、关于共建生态环境产业创新集聚区(一期)暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-16)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-16)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2021年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
9、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、关于关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于公司部分董监高成员出资参与共建生态环境产业创新集聚区(一期)暨关联交易的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-06)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-06)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职
2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于 2019 年度财务决算报告的议案
5、关于 2019 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
7、关于 2020 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于 2020 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
9、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案(采取累积投票制,实行差额选举)
2、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案(采取累积投票制,实行差额选举)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-09-02)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-30)

议题:

议案一:关于2018年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职
议案二:关于2018年度监事会工作报告的议案
议案三:关于2018年年度报告全文及摘要的议案
议案四:关于2018年度财务决算报告的议案
议案五:关于2018年度利润分配预案的议案
议案六:关于续聘公司2019年度审计机构的议案
议案七:关于2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案八:关于2019年度为子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
议案九:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
议案十:关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

议案一:关于2017年度董事会工作报告的议案
议案二:关于2017年度监事会工作报告的议案
议案三:关于2017年年度报告全文及摘要的议案
议案四:关于2017年度财务决算报告的议案
议案五:关于2017年度利润分配预案的议案
议案六:关于续聘公司2018年度审计机构的议案
议案七:关于2018年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
议案八:关于2018年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案
议案九:关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁开发区诚信大道1800号(中电环保股份有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-04-01)

议题:

议案一:关于2016年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2016年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2016年年度报告全文及摘要的议案;
议案四:关于2016年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2016年度利润分配预案的议案;
议案六:关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
议案七:关于2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;
议案八:关于2017年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-30)

议题:

议案一:关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案(采取累积投票制,实行差额选举);
议案二:关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案(采取累积投票制,实行差额选举);

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-24)

议题:

议案1关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中电环保:关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-04-01)

议题:

议案一:关于2015年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2015年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2015年年度报告全文及摘要的议案;
议案四:关于2015年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2015年度利润分配预案的议案;
议案六:关于修改《公司章程》有关条款的议案;
议案七:关于续聘公司2016年度审计机构的议案;
议案八:关于2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案;
议案九:关于2016年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中电环保股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

一:关于《中电环保股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
二:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年员工持股计划相关事宜
的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-03)

议题:

议案一:关于2014年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2014年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2014年度报告全文及摘要的议案;
议案四:关于2014年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2014年度利润分配预案的议案;
议案六:关于增加公司经营范围的议案;
议案七:关于修改《公司章程》有关条款的议案;
议案八:关于续聘公司2015年度审计机构的议案;
议案九:关于2015年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;
议案十:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
议案十一:关于公司变更名称及相应修改《公司章程》有关条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-28)

议题:

议案一:关于2013年度董事会工作报告的议案,公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于2013年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于2013年度报告及摘要的议案;
议案四:关于2013年度财务决算报告的议案;
议案五:关于2013年度利润分配预案的议案;
议案六:关于修改《公司章程》有关条款的议案;
议案七:关于聘请公司2014年度审计机构的议案;
议案八:关于2014年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案;
议案九:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-09)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-19)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

议案一:关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案;
议案二:关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

议案一:关于 2012 年度董事会工作报告的议案;公司独立董事将在本次会议上述职;
议案二:关于 2012 年度监事会工作报告的议案;
议案三:关于 2012 年年度报告及摘要的议案;
议案四:关于 2012 年度财务决算报告的议案;
议案五:关于 2012 年度利润分配预案的议案;
议案六:关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案;
议案七:关于 2013 年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保事项的
议案;议案八:关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案;
议案九:关于变更水处理设备集成中心建设项目的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日()、召开日(2012-10-12)

议题:

议案一：关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议
案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-29)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

议案一：关于修订公司章程部分条款的议案
议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
议案五：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
议案六：关于修订公司《对外担保制度》的议案
议案七：关于修订公司《对外投资制度》的议案
议案八：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
议案九：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

议案一：关于2011年度董事会工作报告的议案；
公司独立董事将在本次会议上述职；
议案二：关于2011年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于2011年年度报告及摘要的议案；
议案四：关于2011年度财务决算报告的议案；
议案五：关于2011年度利润分配预案的议案；
议案六：关于修改《公司章程》有关条款的议案；
议案七：关于聘请公司2012年度审计机构的议案；
议案八：关于2012年度控股股东和实际控制人为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-27)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

议案一：《关于制定公司<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》；
议案二：《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
议案三：《关于选举唐后华为公司独立董事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南京中电环保股份有限公司关于2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

议案一：《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
议案四：《关于2010年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于2010年度利润分配的议案》
议案六：《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
议案七：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南京中电联环保股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区诚信大道1800号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日()、召开日(2011-03-10)

议题:

议案一：《关于公司变更名称的议案》；
议案二：《关于修改公司章程（草案）有关条款的议案》；
议案三：《关于继续授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
议案四：《关于2011年度为本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》；
议案五：《关于选举监事的议案》。

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