海伦哲股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-09)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部会议室3(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》
15、《关于延长股东增持计划实施期限的议案》
16、《关于豁免股东增持承诺的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、《关于拟出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购公司股份方案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6005号金茂深圳JW万豪酒店三楼1&2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于免去第五届董事会非独立董事金诗玮董事职务的议案》
2、《关于免去第五届董事会非独立董事薄晓明董事职务的议案》
3、《关于免去第五届董事会非独立董事董戴董事职务的议案》
4、《关于免去第五届董事会非独立董事童小民董事职务的议案》
5、《关于免去第五届董事会非独立董事马超董事职务的议案》
6、《关于免去第五届董事会非独立董事邓浩杰董事职务的议案》
7、《关于免去第五届监事会非职工代表监事李雨华监事职务的议案》
8、《关于免去第五届监事会非职工代表监事陈悠监事职务的议案》
9、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
11、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道6005号金茂深圳JW万豪酒店行政会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-09)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-09)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海格拉曼国际消防装备有限公司会议室(上海市松江区申港路3332号)

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于全资子公司增资扩股及放弃对全资子公司增资权暨关联交易的议案》
2、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于转让全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、逐项审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-17)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、逐项审议《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于监事辞职暨补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
12、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
13、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
18、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
19、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
20、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
21、《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》
22、《关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
23、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
24、《关于与特定对象签署<附条件生效股份认购协议之补充协议>的议案》
25、《关于提请股东大会批准深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
26、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-06-28)

议题:

1、关于《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于补选公司第四届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
4、《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
11、《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议及补充协议>的议案》
12、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
13、《关于批准本次交易有关<审计报告>、<审阅报告>、<评估报告>的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州市经济开发区宝莲寺路 19 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-02)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-13)

议题:

1.逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州本部四楼会议室(江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路19号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-04-26)

议题:

1.《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-11-28)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-07)

议题:

1《关于2016年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳连硕自动化科技有限公司

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于董事会专项授权的议案》
9、《关于对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-13)

议题:

1《关于董事会成员调整的议案》2《关于公司及全资子公司对外担保的议案》3《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

4.《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
5.《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8.《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.《关于与连硕科技全体股东签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
10.《关于本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.《关于更换本次并购重组聘请的审计机构和评估机构的议案》
13.《关于更换年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-11)

议题:

1 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-09)

议题:

1 《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014 年度应补偿股份及定向发放股利的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》
3 《关于董事会换届的议案》
4 《关于推举第三届监事会非职工监事的议案》
5 《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》

6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

7 《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)﹥的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-24)、董事会签署日(2014-11-24)、股权登记日(2014-12-02)、现场登记日(2014-12-04)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-04)

议题:

1、《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》
2、《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》
3、《关于修改<募集资金管理制度>条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-23)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-23)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 4、《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》 5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》 7、《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 9、《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 10、《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 11、《关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》 12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于续聘2013年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日()、召开日(2013-03-25)

议题:

《关于变更年审会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

1、《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的议案》；
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>及其论证的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-19)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
9、《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
10、《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》；
11、《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
12、《关于推举第二届监事会非职工监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-19)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日(2012-02-02)、召开日(2012-02-01)

议题:

1、《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》
2、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》
3、审议《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司二层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-15)、董事会签署日(2011-11-16)、股权登记日(2011-11-24)、现场登记日(2011-11-29)、网络投票日()、召开日(2011-11-29)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

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