欣旺达股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-24)、董事会签署日(2024-12-25)、股权登记日(2025-01-08)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-16)、召开日()

议题:

1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》
2、《关于增加公司外汇套期保值业务额度的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6、《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
7、《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
9、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
10、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司开展套期保值业务的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于再次回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于公司储能业务主体变更暨为储能业务提供担保的议案》
3、《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
5、《关于制定、修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、《关于修订公司治理制度的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于回购公司股份方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律法规规定的议案》
3、《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
4、《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》
5、《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6、《关于分拆所属子公司欣旺达动力科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7、《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8、《关于欣旺达动力科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
9、《关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于本次分拆上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次分拆上市相关事宜的议案》
12、《关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案》
13、《关于2021年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-13)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-04)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议公司<2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司销售协议主体变更暨为销售业务提供担保的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
3、《关于公司开展套期保值业务的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于孙公司对外提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司开展销售及服务提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-05)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于子公司拟与宜昌市人民政府签署<宜昌项目投资协议>的议案》
2、《关于子公司拟与义乌市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》
3、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于欣旺达惠州新能源有限公司向欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于外部投资者向欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》
3、《关于子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款暨关联交易的议案》
4、《关于修订公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
3、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》
4、《关于审议公司<截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
5、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
9、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
10、《关于修订<欣旺达电子股份有限公司章程>及其附件的议案》
11、《关于修订公司GDR上市后适用的<欣旺达电子股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于审议公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议公司<2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于子公司拟与什邡市人民政府签署<项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于子公司为其下属子公司提供担保的议案》
2、《关于子公司拟与珠海市人民政府签署<项目投资协议>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-20)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
5、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于子公司以自有资产作抵押向南昌金开资本借款并由公司提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的议案》
2、《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的议案》
3、《关于子公司对外投资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-11-30)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于公司为控股子公司采购付款提供担保的议案》
3、《关于子公司对外投资的议案》
4、《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资暨关联交易的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议《关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的议案》
2、审议《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
3、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
8、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
9、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
10、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
11、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14、审议《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
15、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
16、审议《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
17、审议《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
18、审议《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
19、审议《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》
20、审议《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》
21、审议《关于审议公司<2020年度利润分配方案>的议案》
22、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
23、审议《关于全资子公司对外投资的议案》
24、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
3、审议《关于审议欣旺达电子股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于全资子公司欣旺达电动汽车电池向南京欣旺达增资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>的议案》
4、审议《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于审议公司<2019年度利润分配方案>的议案》
6、审议《关于审议公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于选举独立董事的议案》
10、审议《关于延长公司创业板公开发行可转换债券股东大会决议有效期及延长股东大会授权公司董事会办理本次创业板公开发行可转换债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、审议《关于对外投资的议案》
2、审议《关于全资子公司为公司公开发行公司债券提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、审议《关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
4、审议《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于审议公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-03)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、《关于审议公司<2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于审议公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、审议《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案》
11、审议《关于提名监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》
6.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.00《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》
2.00《关于全资子公司对外投资的议案》
3.00《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于回购公司股份的预案》
2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关事项的议案》
3.《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
4.《关于审议<欣旺达电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、审议《关于发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议《关于审议公司<2017年度报告及其摘要>的议案》。
4、审议《关于审议公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
5、审议《关于审议公司<2017年度利润分配方案>的议案》。
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
7、审议《关于审议公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《关于参股公司行之有道增资暨调整股权结构的议案》。
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
12、审议《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排及变更部分募投项目实施主体的议案》。
13、审议《关于使用募集资金向全资子公司及孙公司增资实施募投项目的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1.00《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
3.00《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.00《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2.00《关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技有限公司提供担保的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。
4、审议《关于为控股公司东莞锂威能源科技有限公司及惠州锂威新能源科技有限公司提供担保的议案》。
5、审议《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-13)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1《关于参股公司行之有道增资调整股权结构暨变更公司治理架构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-30)

议题:

1《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于审议公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
4《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5《关于审议公司<2016年度利润分配方案>的议案》
6《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7《关于调整公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
8《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
9《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告(修订稿)的议案》
10《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
11《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》
13《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》
14《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-17)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》
5《关于公司2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
9《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
10《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
11《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
12《关于参股公司行之有道减少注册资本的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1《关于审议欣旺达电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-14)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-29)、召开日(2016-11-29)

议题:

《关于公司调整对禹州禹科担保方案的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-16)

议题:

1 《关于参股公司行之有道调整股权结构方案变更的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-14)

议题:

1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1《关于审议公司<2016年半年度利润分配方案>的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-30)

议题:

1《关于参股公司行之有道调整股权结构暨减少注册资本的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-07)

议题:

1《关于调整面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
2《关于审议<公司债券发行预案(修订稿)>的议案》
3《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1《关于审议公司<2015年度报告及其摘要>的议案》
2《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》
3《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于审议公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于审议公司<2015年度利润分配方案>的议案》
6《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7《关于审议欣旺达电子股份有限公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
10《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
11《关于审议<公司债券发行预案>的议案》
12《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1《关于审议公司<第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2《关于审议公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2.《关于公开发行公司债券方案的议案》

3.《关于开展金融衍生品业务的议案》

4.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案
2、《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议公司<2014年度财务决算报告>的议案
5、《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案
6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
8、《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度案》
9、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-18)

议题:

1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-10)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 2、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事成员的议案》
5、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
6、《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事会成员薪酬的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1,《关于选举独立董事的议案》
2,《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3,《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》(修正后)

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

1.《关于审议公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.《关于审议公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-13)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1 关于审议公司《2013 年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2013 年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2013 年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2013 年度利润分配方案》的议案
6 《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-07-31)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日(2013-08-06)、召开日(2013-08-06)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 3、《关于变更公司注册地址的议案》 4、《关于修订<公司章程>的议案》 5、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 6、《关于非公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1 关于审议公司《2012 年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2012 年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2012 年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2012 年度利润分配方案》的议案
6 《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1 《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》
2 《关于向平安银行深圳分行申请3 亿元授信的议案》
3 《关于变更公司注册地址的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-03)、董事会签署日(2012-07-04)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日(2012-07-18)、召开日(2012-07-18)

议题:

1 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
3 《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》
4 《关于审议<现金分红管理制度>的议案》
5 《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》
6 《关于股东回报规划事宜的论证报告》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-28)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1，《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1 关于审议公司《2011年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议公司《2011年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司《2011年度利润分配方案》的议案
6《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-22)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1《关于部分超募资金使用计划的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2012-01-04)、网络投票日(2012-01-04)、召开日(2012-01-04)

议题:

1.《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于变更公司 2011 年审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道翠珊园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-23)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

1
关于向平安银行深圳分行申请3亿元授信的议案
2
关于审议欣旺达电子股份有限公司第二届董事会、监事会成员薪酬的议案
3
关于选举公司第二届董事会董事成员的议案
4
关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 欣旺达电子股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道翠珊园酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日(2011-06-29)、召开日(2011-06-29)

议题:

1《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
2《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于审议<累计投票制实施细则>的议案》
5《关于审议<股东大会网络投票实施细则>的议案》
6《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
7《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的议案》

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