ST金运股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于<武汉金运激光股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于公司续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计报酬的议案》
10、《关于补充确认关联交易的议案》
11、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于变更2023年度审计机构的议案》
7、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计报酬的议案》
8、《关于补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构并支付2021年度审计报酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于接受关联方担保的议案》
2、《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于控股股东向公司提供借款的议案》
2、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
4、《关于〈武汉金运激光股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
5、《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告〉的议案》
6、《关于〈武汉金运激光股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用之可行性分析报告〉的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
8、《关于〈公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》
9、《关于〈武汉金运激光股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2021年度审计机构并支付2020年度审计报酬的议案》
8、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于追认关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-06)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-25)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-25)

议题:

1、《关于制定〈武汉金运激光股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)〉的议案》
2、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于<武汉金运激光股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5、《关于<武汉金运激光股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告>的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》
8、《关于<公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于<武汉金运激光股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于公司续聘2020年度审计机构并支付2019年度审计报酬的议案》
9、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-04)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公司与玩偶一号(武汉)科技有限公司签署<托管协议>关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.00《关于公司与关联方合作建房的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的议案》
13、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-31)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-22)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、审议《关于与专业投资机构共同设立的投资基金相关事项变更的议案》
2、审议《关于解除对外担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于<武汉金运激光股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2017年度审计机构并支付2016年度审计报酬的议案》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、审议《公司关于2016年度与同一关联人关联交易的议案》
2.关于2016年度相关关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于<武汉金运激光股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
9、《关于选举非职工代表监事候选人的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
8、审议《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《〈公司员工持股计划(草案)〉及其摘要》
5、审议《〈公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
7、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-26)

议题:

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3. 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
4. 审议《关于修订<募集资金专户存储与使用管理制度>的议案》;
5. 审议《关于制定〈未来三年股东回报规划(2015年—2017年)〉的议案》;
6. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
7. 审议《非公开发行A股股票预案》;
8. 审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
9. 审议《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》;
10. 审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》;
11. 审议《前次募集资金使用情况专项报告》;
12. 审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》;
13. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
14. 审议《关于批准梁伟、梁浩东免于以要约方式增持股份的议案》;
15. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-02)

议题:

1. 审议《关于公司2014 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-17)

议题:

1、审议《关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-10)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-25)、网络投票日()、召开日(2014-03-25)

议题:

1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、召开日(2013-04-10)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2012年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012年审计机构的议案》
8、审议《关于公司 2012年度利度润分配预案的议案》
9、《关于部分募投项目实施方式变更的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

1. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 审议《关于利润分配预案的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1.审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
6、审议《关于<武汉金运激光股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
8、审议《关于公司2011年度利度润分配预案的议案》
9、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12、审议《关于修订<武汉金运激光股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-30)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉金运激光股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市江岸区石桥一路6号本公司办公室

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、召开日(2011-11-25)

议题:

1. 审议《关于公司参与发行中小企业集合票据的议案》；
2. 审议《关于会计师事务所选聘制度的议案》；

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