银信科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层-北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于处置参股金融机构股权的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5、《关于第五届监事会监事津贴的议案》
6、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-19)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-19)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-16)、董事会签署日(2021-06-17)、股权登记日(2021-06-28)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
5、《关于第四届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-24)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
10、审议《关于〈北京银信长远科技股份有限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东回报计划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于继续使用<北京银信长远科技股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
8.《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
9.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
10.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
11.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
12.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
14.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
15.《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案
4、关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
9、审议《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
10、审议《关于追加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》;
2、审议《关于公司2017年度配股方案的议案》(各子议案需要逐项审议);
3、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》;
4、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
8、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、审议《2016 年度董事会报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
2、审议《2016 年度监事会工作报告》;
3、审议《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》;
4、审议《2016 年度财务决算报告》;
5、审议《2016 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层——北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-12)、董事会签署日(2016-11-12)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-25)、网络投票日(2016-11-28)、召开日(2016-11-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于公司与詹立雄、郑丹签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、审议《关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于购买Dragon Technologies PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》;
3、审议《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2015股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《2015年度董事会报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》;
8、审议《关于<公司第二期限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
9、审议《关于<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、审议《2014 年度董事会报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《2014 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
《<北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层--北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-17)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日()、召开日(2014-06-05)

议题:

1、审议《2013 年度董事会报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》;
4、审议《2013 年度财务决算报告》;
5、审议《2013 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》;
8、审议《关于修订公司章程第一百一十七条的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层--北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、审议《关于增补林静颖女士为公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

1、审议《2012 年度董事会报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于部分修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层--北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-02)、董事会签署日(2013-02-02)、股权登记日(2013-02-06)、现场登记日(2013-02-08)、网络投票日(2013-02-18)、召开日(2013-02-08)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》
3、审议《关于与曾丹签订房屋租赁合同的关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》2、审议《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》3、审议《关于第二届董事会董事津贴的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
5、审议《关于部分修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-09-03)、召开日(2012-08-31)

议题:

1、审议《关于部分修订公司章程的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京银信长远科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层—北京银信长远科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于部分修订公司章程的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

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