云意电气股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
4、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于公司董事薪酬的议案》
8、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-29)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司治理相关制度的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于投资新建总部及研发中心建设项目的议案》
9、《关于投资新建新能源功率模块研发及产业化项目的议案》
10、《关于投资新建半导体分立器件研发机产业化项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期(2021年-2023年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期(2021年-2023年)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期(2021年-2023年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于终止第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》 5、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《2018年年度报告及其摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《关于2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于调整独立董事薪酬的议案》 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金(含超募)购买理财产品的议案》 9、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金(含超募)购买理财产品的议案》;
8、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、审议《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(本议案各子议案需逐项审议、表决)
2、审议《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》;
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-12)

议题:

1、审议《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼接待室六

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-29)

议题:

1.审议《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于本次公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》;
4、审议《关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ;
6、审议《关于江苏云意电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、审议《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-23)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事成员的议案》,本议案将采用累积投票制逐项表决;
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事成员的议案》,本议案将采用累积投票制逐项表决;
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事成员的议案》,本议案将采用累积投票制逐项表决;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《关于 2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2012年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于 2012年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事 2013年度薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-08)、董事会签署日(2013-01-08)、股权登记日(2013-01-18)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日()、召开日(2013-01-21)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议
案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏云意电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年半年度利润分配的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏云意电气股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 徐州开元名都大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-21)、董事会签署日(2012-05-22)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1．审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
3．审议《关于公司独立董事薪酬调整的议案》；
4. 审议《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》；
5. 审议《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》；
6．审议《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》；
7. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
8．审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

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