宜安科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告的议案》
11、《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》
12、《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
13、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》
14、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于公司全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信额度及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于免去李葵非独立董事职务的议案》
2、《关于补选周述勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于签署金城城国投新材料示范园三期项目整体购买协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
3、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区东莞宜安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于终止部分募集资金投资项目及变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-12)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-27)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于签署赣深客专清溪段征收补偿协议书的议案》
2、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于补选张少球先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
8、《关于变更经营范围、注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-18)

议题:

1.《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
2.《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

(一)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
(四)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
(五)《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
(六)《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
(七)《关于终止实施第二期股票期权激励计划的议案》
(八)《关于修订<公司章程>的议案》
(九)《关于补选李葵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于补选刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

(一)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
(四)《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
(五)《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(六)《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
(七)《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
(八)《关于修订<公司章程>的议案》
(九)《关于补选周富强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《关于公司为控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-18)、股权登记日(2017-10-27)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-11-01)、召开日(2017-10-30)

议题:

(一)《关于公司吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司的议案》
(二)《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-05)

议题:

(一)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
(四)《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
(五)《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
(六)《关于确认2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》
(七)《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
(八)《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
(二)《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
(三)《关于修订<公司章程>的议案》
(四《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
(五)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(六)《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)
(七)《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
(八)《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(九)《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
(十)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
(十一)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
(十二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑3幢(总部一号)

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

(一)《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
(四)《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
(五)《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
(六)《关于确认2015年度关联交易及 2016年度日常关联交易预计的议案》
(七)《关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
(八)《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
(九)《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》
(十)《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-14)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
(二)《关于非公开发行公司债券方案的议案》
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
(四)《关于<东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
(五)《关于<东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
(六)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
(七)《关于公司与南京云海特种金属股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-18)

议题:

一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
四、《关于公司<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
五、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
六、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
七、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
八、《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
九、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
十、《关于制定<公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》
十一、《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
十二、《关于制定<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
十三、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
十四、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
十五、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
十六、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
十七、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
十八、《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》
十九、《关于修订<公司章程>的议案》
二十、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-12-01)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-06)

议题:

(一)《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
(二)《关于补选公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
(三)《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-08)

议题:

(一)《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
(四)《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
(五)《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
(六)《关于确认公司2013年度关联交易情况的议案》
(七)《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-10)、网络投票日(2014-01-13)、召开日(2014-01-10)

议题:

1、《关于<东莞宜安科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(逐项表决)
2、《关于〈东莞宜安科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-11)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-22)、现场登记日(2013-11-25)、网络投票日()、召开日(2013-11-25)

议题:

(一)《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》;
(二)《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》;
(三)《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-29)、董事会签署日(2013-07-29)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日()、召开日(2013-08-09)

议题:

(一)《关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

(一)《关于公司收购东莞德威铸造制品有限公司全部股权暨关联交易的议
案》
(二)《关于修订<公司章程>的议案》
(三)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
(四)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
(五)《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
(六)《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
(七)《关于修订<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-03)

议题:

(一)《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于公司2012年度报告及摘要的议案》
(四)《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
(五)《关于公司2012年度利润分配的预案》
(六)《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》
(七)《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞宜安科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-17)、股权登记日(2012-10-30)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日()、召开日(2012-10-30)

议题:

《关于提名黄海鱼先生为公司独立董事候选人的议案》

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