安控科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-06)、董事会签署日(2024-05-07)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司向全资子公司北京安控油气技术有限责任公司划转资产的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2024年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司“电子与智能化工程专业承包壹级资质”由北京迁移至四川的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2023年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2022年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋四川安控科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于公司拟向法院申请预重整的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安控科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司 2021 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》
3、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于与宜宾市叙州区人民政府拟签署<宜宾安控能源高科产研中心投资协议书>的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-15)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-15)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-11)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-11)

议题:

1、《关于公司与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《公司补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于终止公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保的议案》
9、《关于终止应收账款资产证券化业务的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2020年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于公司与西安安控鼎辉信息技术有限公司及其相关担保方签署<还款协议>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》 4、《关于控股子公司为公司非公开发行公司债券提供反担保的议案》 5、《关于控股股东为公司非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》 6、《关于回购注销已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》 7、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于委托贷款融资的议案》
2、《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的议案》
3、《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》
4、《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《关于公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
9、《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.00《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-20)

议题:

1.《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于公司及其控股子公司2018年度向银行等金融机构申请新增综合授信额度及相应担保事项暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《关于控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司提供关联担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》 2、《关于公司申请办理应收账款保理业务暨公司控股股东东实际控制人提供关联担保的议案》 3、《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 4、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于公司向相关银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》;
2、《关于公司控股子公司向相关银行申请综合授信额度由公司及公司股东提供关联担保的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》
2、《关于全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》
3、《关于控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》
4、《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-21)

议题:

1、《关于公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司购买实物资产暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、《关于全资一级子公司浙江安控科技有限公司向银行申请固定资产贷款暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》;
2、《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;
3、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;
4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》;
5、《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-06)

议题:

1.00《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》 4、《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》 5、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》 6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺的议案》 8、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2017-2019年度)>的议案》 10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11、《关于公司与宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<支付现金购买资产协议书>的议案》 12、《关于批准本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告等相关报告的议案》 13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》 14、《关于公司控股股东、实际控制人及全资子公司为公司拟申请银行综合授信额度提供担保的议案》 15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 16、《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司股东提供关联担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信暨公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《关于2017年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》;
2、《关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决)
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发
行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、《关于独立董事辞职的议案》
2、《关于更换独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-07)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-23)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-09-29)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、《关于<北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于〈北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4、《关于调整公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保有关事项的议案》;
5、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》;
2、《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》;
3、《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-24)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》;
4、《关于全资子公司拟申请银行综合授信额度暨公司股东及公司提供关联担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》 2、《2015年度监事会工作报告》 3、《2015年年度报告及其摘要》 4、《2015年度财务决算报告》 5、《关于2015年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 7、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-01)、现场登记日(2016-03-08)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-08)

议题:

1、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于2016年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-23)

议题:

1、《关于前次募集资金使用(首次公开发行股票)情况的报告》;
2、《关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)情况的报告》;
3、《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于与关联方共同发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9号院6号楼

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-15)

议题:

一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
二《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
三《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
四《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》;
五《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
六《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
七《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
八《关于调整以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
九《关于公司与克拉玛依市三达新技术股份有限公司交易对方及该公司现任董事、监事和高级管理人员签订附条件生效的<支付现金购买资产协议书>的议案》;
十《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年度)>的议案》;
十一《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等相关报告的议案》;

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-26)

议题:

(一)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-10)

议题:

审议《关于<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼)

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
2.《关于<北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-10)

议题:

(一)《关于变更以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
(二)《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路9 号院6 号楼

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-05-21)

议题:

(一)《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
(二)《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2014 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路9 号院6 号楼)

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于公司2014 年年度报告全文及其摘要的议案》; 4、《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》; 5、《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》; 6、《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》; 7、《关于2015 年度银行综合授信的议案》; 8、《关于2015 年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-02-12)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-25)、召开日(2015-02-26)

议题:

(一)《关于北京安控科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
(三)《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(四)《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
(五)《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
(六)《关于签订附生效条件的<北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(七)《关于签订附生效条件的北京安控科技股份有限公司与林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民8名自然人之<盈利预测补偿协议>的议案》;
(八)关于<北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>(草案)及其摘要的议案》;
(九)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
(十)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》;
(十一)《关于变更公司英文名称、英文简称等基本信息的议案》;
(十二)《关于变更公司LOGO的议案》;
(十三)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
(十四)《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市海淀区地锦路9号院6号楼)

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京润泽嘉业大酒店(北京市海淀区荷清路3号)第十二会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告全文及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于2014年度银行综合授信的议案》
8、《关于与杭州经济技术开发区管委会签订<投资协议>并授权经营层办理有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京安控科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地群英科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

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