中建环能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2024-11-25)、董事会签署日(2024-11-26)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、关于增补公司董事的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案
3、关于公司2024年度预算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度为子公司提供担保的议案
7、关于公司2024年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2023年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度财务决算报告的议案
3、关于公司2023年度预算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度为子公司提供担保的议案
7、关于公司2023年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、股东未来分红回报规划(2023-2025)
13、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度财务决算报告的议案
3、关于公司2022年度预算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度为子公司提供担保的议案
7、关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9、关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
10、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12、关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
13、关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15、关于公司2021年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度财务决算报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度为子公司提供担保的议案
6、关于公司2021年度预算报告的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司2021年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于修订公司制度的议案
10、关于增补公司董事的议案
11、关于公司2020年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-06)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-06)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
3、关于预计新增日常关联交易的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于增补公司监事的议案
9、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、《股东未来分红回报规划(2020-2022)》
6、《关于公司2020年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》
8、《关于公司注册资本变动暨修订公司章程的议案》
9、《关于公司2020年度担保额度预计的议案》
10、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
11、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
13、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中建环能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
4、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案;
2、关于拟变更公司名称及证券简称的议案;
3、关于增加公司经营范围的议案;
4、关于修订公司章程的议案;
5、关于预计新增日常关联交易的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于2019年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
11、审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、审议《关于增加公司经营范围的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-07)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
7、《关于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-17)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-11-01)

议题:

1.《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》
2.《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于2018年度为子公司提供担保的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于2017年度对外担保的议案》;
9、审议《股东未来分红回报规划(2017-2019)》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 环能科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号环能科技股份有限公司会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2017-03-26)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-13)

议题:

1《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-18)

议题:

1、《关于变更公司名称并相应修订公司章程的议案》 2、《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》 3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 5、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

1.《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》
4、《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
5、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
7、《关于本次重组摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
8、《截至2016年1月31日止前次募集资金使用情况报告》
9、《2015年度董事会工作报告》
10、《2015年度监事会工作报告》
11、《2015年度财务决算报告》
12、《2015年度利润分配预案》
13、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
14、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
15、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
16、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
17、《关于2016年度对外担保的议案》
18、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
21、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-02)

议题:

1 《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划(草案) >的议案》
2 《公司员工持股计划管理规则》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》
5 《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路 3 号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于公司 2015 年半年度利润分配方案的议案》

2.《增加关于 2015 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-15)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及摘要〉的议案》
4、逐项审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
5、《关于本次重组不构成关联交易的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川环能德美科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴一路3号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室(一楼)

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》 ; 3、审议《关于公司2014 年度审计报告的议案》; 4、审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2014 年度利润分配方案的议案》; 6、审议《关于2015 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》; 7、审议《关于实际控制人为公司2015 年度30,000 万元整综合授信提供担保的议案》; 8、审议《关于公司2014 年度报告及年度报告摘要的议案》; 9、审议《关于续聘上海众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》; 10、审议《关于修订<四川环能德美科技股份有限公司章程>的议案》; 11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ; 12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 ; 15、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》; 16、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》; 17、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》; 18、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》; 19、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》; 20、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 21、审议《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》; 22、审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

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