蓝思科技股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2025-01-10)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-20)、召开日()

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(本提案采用累积投票) 2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(本提案采用累积投票) 3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》(本提案采用累积投票)

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算的议案
5、关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2024年度外部审计机构的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案
12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
13、关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案
14、关于修订《公司章程》部分条款的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长沙县黄花镇漓湘东路319号,蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-07-31)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算的议案
5、关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2023年度外部审计机构的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙县黄花镇漓湘东路319号,蓝思科技(长沙)有限公司办公大楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-07)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、关于增加对子公司担保范围的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算的议案
5、关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于续聘2022年度外部审计机构的议案
8、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
10、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案
2、关于变更经营范围表述暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市远大三路与金沙路交汇处,蓝思科技(长沙)有限公司黄花园区办公楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市远大三路与金沙路交汇处,蓝思科技(长沙)有限公司黄花园区办公楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市经济技术开发区漓湘东路和蓝田路交汇处蓝思科技(长沙)有限公司办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算的议案》
5、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于调整对孙公司担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《关于调整对子公司担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算的议案》
5、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
10、《关于增加经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、关于变更 2019 年度外部审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算的议案》
5、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、《关于聘请2019年度外部审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、提案《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、提案《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、提案1《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》
2、提案2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-09-03)

议题:

1《关于补选独立董事的议案》
2《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浏阳经济技术开发区,蓝思科技园区南园总部办公大楼一楼VIP会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

提案1《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
提案2《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
提案3《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
提案4《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》
提案5《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
提案6《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
提案7《关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
提案8《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
提案9《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
提案10《关于为子公司提供担保的议案》
提案11《关于增加经营范围的议案》
提案12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、提案1《关于终止向激励对象首次授予股票期权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-18)、董事会签署日(2017-09-18)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

提案1《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
提案2《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
提案4《关于调增2017年度对蓝思国际(香港)有限公司担保额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-29)

议题:

1.00提案1《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
2.00提案2《关于选举第三届董事会独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
3.00提案3《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》(本提案采用累积投票)
4.00提案4《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日()、网络投票日(2017-06-05)、召开日()

议题:

提案1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
提案2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
提案3、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
提案4、《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
提案5、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
提案6、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
提案7、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
提案8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
提案9、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
提案10、《关于<未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》
4《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》
5《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7《关于聘请2017年度外部审计机构的议案》
8《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
9《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》
10《关于核定公司对子公司2017年度担保额度的议案》
11《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》
12《关于修订<公司章程>的议案》
13《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-27)

议题:

1《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2《关于公开发行公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市榔梨街道龙华村阳光东路蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》
5、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
8、《关于聘请2016年度外部审计机构的议案》
9、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于核定公司对子公司2016年度担保额度的议案》
11、《关于核定公司及子公司2016年度远期结售汇业务额度的议案》
12、《关于终止公司股票期权激励计划的议案》
13、《关于补选独立董事的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1
《关于为蓝思国际(香港)有限公司向中国进出口银行申请办理流动资金贷
款提供担保的议案》
2
《关于为蓝思科技(湘潭)有限公司向中国银行九华支行申请银行承兑汇票
提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市经济技术开发区漓湘中路99号,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-07)

议题:

1《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市经济技术开发区漓湘中路99号,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-16)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
7.《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
8.《关于为蓝思国际(香港)有限公司向中国工商银行星沙支行申请办理出口保理业务提供担保的议案》
9.《关于为蓝思国际(香港)有限公司向华夏银行长沙分行申请办理出口保理业务提供担保的议案》
10.《关于为蓝思国际(香港)有限公司向中信银行长沙分行申请办理出口保理业务提供担保的议案》
11.《关于蓝思国际(香港)有限公司向中国银行普陀支行申请2亿美元综合授信额度的议案》
12.《关于蓝思科技股份有限公司及子公司向中信银行长沙分行申请50亿元人民币综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝思科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市经济技术开发区漓湘西路19号明城国际大酒店五楼“白宫”会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于为蓝思国际(香港)有限公司向香港汇丰银行申请办理国际贸易融资业务提供担保的议案》 10、《关于调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》

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