创业慧康股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-21)、召开日()

议题:

1、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司<2023年度财务审计报告>的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司<2022年度财务审计报告>的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于<创业慧康科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<创业慧康科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度(2022年12月)>的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
7、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-03)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-03)

议题:

1、《关于增加董事会席位并修改<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-14)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于以协议转让方式引入战略投资者的议案》
2、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司<2021年度财务审计报告>的议案》
9、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
11、《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
12、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司<2020年度财务审计报告>的议案》
10、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
12、《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
13、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
5、《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司<2019年度财务审计报告>的议案》
11、《关于公司2019年度日常关联交易暨2020年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于<前次募集资金使用情况报告>(截至2019年12月31日)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-24)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于修订公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司关于2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于<公司关于2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施>的议案》
9、《关于<公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2019年度创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-06)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-19)

议题:

1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 创业慧康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘财务审计机构的议案》
6、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7、《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司<2018年度财务审计报告>的议案》
11、《关于公司2018年度日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于拟变更公司名称证券简称新增经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2017年年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司<2017年度财务审计报告>的议案》
11、《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-18)

议题:

1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》
3.00《关于<公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00《关于<公司2017年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00《关于<公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
7.00《关于公司控股股东东实际控制人人董事事高级管理人员出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案》
8.00《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于<创业软件股份有限公司2017年度第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年年度利润分配预案》
6、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘财务审计机构的议案》
8、《关于提名选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于董事2016年度薪酬、2017年度薪酬与考核方案的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》
11、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司2016年度财务审计报告的议案》
13、《关于公司2016年度日常关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路199号创业大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-06)

议题:

1《关于创业软件股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3《关于批准<创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
8《关于本次交易构成关联交易的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议>的议案》
12《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
13《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
14《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区文三路199号创业大厦十五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-14)

议题:

1、《关于同意变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路199号创业大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》;
4、《 2015 年度财务决算报告》;
5、《 2015 年年度利润分配预案》;
6、《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
7、《关于续聘财务审计机构的议案》;
8、《关于董事、监事 2015 年度薪酬、 2016 年度薪酬与考核方案的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》;
10、《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案;
11、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路199号创业大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于修改<创业软件股份有限公司章程>的议案》
3、《关于选举凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
4、《关于选举应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路199号创业大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于选举监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 创业软件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市文三路199号创业大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案;
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案;
3、审议《关于修改<创业软件股份有限公司章程>的议案》。

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