中密控股股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于2024年度续聘审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
10、关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
11、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《关联交易制度》的议案
14、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
15、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
16、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
17、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于变更2023年度审计机构的议案
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于2023年度续聘审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》的议案
11、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
12、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2022-09-13)、召开日()

议题:

1、关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于2021年度利润分配方案的议案
7、关于2022年度续聘审计机构的议案
8、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
8、关于2021年度续聘审计机构的议案
9、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于第五届董事会董事薪酬的议案
12、关于第五届监事会监事薪酬的议案
13、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
15、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案(二次修订稿)的议案
3、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
4、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案
5、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案
6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案
7、关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施(二次修订稿)的议案
8、关于修订股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关授权事项表述的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
3、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案
8、关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施(修订稿)的议案
9、关于批准本次非公开发行股票相关审计报告的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度财务预算报告》的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、关于回购注销部分限制性股票的议案
8、关于2020年度续聘审计机构的议案
9、关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中密控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,中密控股股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-05)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7、关于公司本次非公开发行股票决议有效期限的议案
8、关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
9、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
10、关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
11、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
12、关于公司与王正朝、邹定勇等六名自然人签署《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议》的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案
14、关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
16、关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案;
2、关于增加经营范围的议案;
3、关于调整高级管理人员范围的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2018年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度财务预算报告》的议案
6、关于2018年度利润分配方案的议案
7、关于2019年度续聘审计机构的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-04)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案;
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
5、关于2017年度利润分配方案的议案;
6、关于2018年度续聘审计机构的议案;
7、关于董事薪酬的议案;
8、关于监事薪酬的议案;
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
5、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案
2.关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案 2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案;
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2017年度财务预算报告》的议案;
6、关于2016年度利润分配方案的议案;
7、关于2017年度审计机构选聘的议案;
8、关于未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1.关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案;
2.关于修订《公司章程》的议案;
3.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案;
4.关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业(有限合伙)追加出资的议案;
5.关于授权公司管理层与相关方签署《基金份额远期转让协议》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武科西四路8号,四川日机密封件股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;(独立董事干胜道先生、罗宏先生、王锦田先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并在本次股东大会上进行述职。) 2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案; 4、关于《2015年度财务决算报告》的议案; 5、关于《2016年度财务预算报告》的议案; 6、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;本议案须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 7、关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案; 8、关于2016年度审计机构选聘的议案; 9、关于修订《公司章程》的议案;本议案须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 10、关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案; 11、关于《对外投资管理制度》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川日机密封件股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室(四川省成都市武科西四路八号)

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

(1)审议公司关于《2014年度董事会工作报告》的议案
(2)审议公司关于《2014年度监事会工作报告》的议案
(3)审议公司关于《2014年度财务决算报告》的议案
(4)审议公司关于《2014年度利润分配方案》的议案
(5)审议公司关于《董事、监事2015年度薪酬计划》的议案
(6)审议公司关于《2015年度审计机构选聘》的议案
(7)审议公司关于《修改上市后<公司章程>》的议案

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