昊志机电股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区禾丰路68号,公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-29)、董事会签署日(2024-07-29)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、
召开日()
议题:
1、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
2、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区禾丰路68号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、
召开日()
议题:
1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区禾丰路68号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-16)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2024年度财务预算的议案》
6、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》
9、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
10、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
12、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
13、《关于对外出租部分闲置房产的议案》
14、《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
15、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
19、《关于购买董监高责任险的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区禾丰路68号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、
召开日(2023-08-08)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事2023年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
5、《关于公司第五届监事会监事2023年度薪酬绩效方案的议案》
6、《关于变更会计师事务所的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区禾丰路68号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬的议案》
10、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
11、《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
14、《关于变更公司住所、生产经营场的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于对外出租部分闲置房产的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广州市黄埔区禾丰路68号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、
召开日(2023-03-13)
议题:
1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司新任独立董事2023年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、
召开日(2022-09-09)
议题:
1、《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、
召开日(2022-05-10)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度财务预算的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬的议案》
9、《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
10、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
16、《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》
17、《关于签署<支付现金购买资产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
18、《关于对禾丰智能制造基地建设项目(二期)增加投资额的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、
召开日(2021-12-29)
议题:
1、《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》
2、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号,广州市昊志机电股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度财务预算的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2020年度薪酬事项及2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
10、《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于拟开展融资租赁业务的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号,公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-27)、
召开日(2020-07-23)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于变更募集资金用途的议案》
12、审议《关于购买董监高责任险的议案》
13、审议《关于公司第四届董事会董事2020年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
14、审议《关于公司第四届监事会监事2020年度薪酬绩效方案的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
17、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-13)
议题:
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度财务预算的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司董事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2019年度薪酬事项及2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
11、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供部分担保的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-09)、
召开日(2019-07-08)
议题:
1、审议《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
5、审议《关于公司本次重大资产购买相关会计准则差异鉴证报告及估值报告的议案》
6、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
7、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、审议《关于本次重大资产购买相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、审议《关于本次重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12、审议《关于与交易对方签署<股份购买协议>以及其他交易文件的议案》
13、审议《关于暂缓按中国会计准则编制并披露标的公司审计报告及备考合并财务报告的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买全部事宜的议案》
15、审议《关于为本次重大资产购买申请贷款及授权公司董事会办理本次并购贷款相关事项的议案》
16、审议《关于公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融资提供担保暨关联交易事项的议案》
17、审议《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、
召开日(2019-04-30)
议题:
(一)审议《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
(四)审议《2018年度财务决算报告》
(五)审议《关于公司2019年度财务预算的议案》
(六)审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
(七)审议《关于公司董事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬的议案》
(八)审议《关于公司监事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬的议案》
(九)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
(十)审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
(十一)审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
(十二)审议《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》
(十三)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(十四)审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-19)、
召开日(2018-09-14)
议题:
1.《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
2.《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票股东大会对董事会授权有效期的议案》
3.《关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-24)、董事会签署日(2018-06-25)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-10)、
召开日(2018-07-06)
议题:
1、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、
召开日(2018-05-07)
议题:
(一)审议《2017年度董事会工作报告》
(二)审议《2017年度监事会工作报告》
(三)审议《2017年年度报告及其摘要》
(四)审议《2017年度财务决算报告》
(五)审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于公司董事2018年度薪酬(津贴)绩效方案的议案》
(七)审议《关于公司监事2018年度薪酬绩效方案的议案》
(八)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
(九)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(十)审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(十一)审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案》
(十二)审议《关于减少注册资本的议案》
(十三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(十四)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(十五)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(十六)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(十七)审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
(十八)审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
(十九)审议《关于增补韩守磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
(二十)审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人韩守磊先生薪酬方案的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-24)、
召开日(2017-09-20)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于<公司2017年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-09)、董事会签署日(2017-07-10)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-24)、
召开日(2017-07-19)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
4、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州经济技术开发区永和经济区江东街6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-24)、
召开日(2017-04-19)
议题:
1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于公司董事2017年度薪酬的议案》;
7、审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号公司5楼
重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-11)、
召开日(2017-01-10)
议题:
1、 审议《 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 ;
2、 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
3、 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号,昊志机电5楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、
召开日(2016-09-12)
议题:
议案1、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
议案2、《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 广州市昊志机电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号,昊志机电5楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-21)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、
召开日(2016-04-05)
议题:
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
