科大国创股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2024年度为下属公司提供担保额度的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司十六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2023年度为下属公司提供担保额度的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
14、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
15、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
17、《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于制定<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号科大国创软件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于签订<智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目投资协议>的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资的议案》
2、《关于调整2021年度为下属公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2020年度应补偿股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
14、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12、《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方2019年度应补偿股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
13、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
14、《关于受让控股子公司部分股权及放弃部分优先受让权暨关联交易的议案》
15、《关于投资设立合伙企业进行子公司事业合伙人股权激励暨关联交易的议案》
16、《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-01)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》
4、《关于<科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>的议案》
7、《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13、《关于提请股东大会审议史兴领及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
16、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
18、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
19、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
20、《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》
21、《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.00《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-08)

议题:

1.00 《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》;
4、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-15)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于变更公司注册地址的议案》;
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
6、审议《关于修订<公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》;
7、审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 科大国创软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改公司章程(草案)并办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
4、审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
5、审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
6、审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》;
7、审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司股东大会投票计票制度>的议案》;
8、审议《关于修订<科大国创软件股份有限公司重大财务决策制度>的议案》。

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