三超新材股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
2、关于调整为控股子公司提供担保方式的议案
3、关于调整募投项目“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目(一期)”规模的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司《2023年年度报告全文及摘要》的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、2023年度财务决算的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于2024年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案
10、关于开展票据池/资产池业务的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的议案
13、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
15、关于监事会换届选举暨选举第四届非职工监事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
5、2022年度财务决算的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案
11、关于开展票据池/资产池业务的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于<南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于〈南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
9、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于公司未来三年(2022年-2024年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
5、2021年度财务决算的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于2022年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
11、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
12、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案
4、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
5、2020年度财务决算的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8、关于2021年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案
9、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案
11、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
12、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
5、审议《2019年度财务决算的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于2020年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案》
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
5、审议《2018年度财务决算的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
9、审议《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
5、审议《2017年度财务决算的议案》
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》
11、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京三超新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-09)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

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