贝达药业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、关于补选丁师哲先生为第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9、关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内部分融资提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《贝达药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的议案
5、关于修订《贝达药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7、关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案
11、关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的议案
12、关于修订《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《贝达药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-11)、董事会签署日(2022-12-12)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
5、关于确定独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、逐项审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案》
9、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
12、《关于2020年度向特定对象发行A股股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》
13、《关于补选TIANXU先生为第三届董事会非独立董事的议案》
14、《关于补选肖佳佳女士为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-03)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、审议《关于增选范建勋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<贝达药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贝达杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年年度报告全文及摘要》 5、《2020年度利润分配预案》 6、《关于2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》 8、《关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》 9、《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-07)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、逐项表决《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、审议《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7、审议《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8、审议《关于增选童佳女士为第三届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于增选黄欣琪女士为第三届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
11、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司章程〉的议案》
12、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
13、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
14、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
15、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
16、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
17、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司对外担保制度〉的议案》
18、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
19、审议《关于按照H股上市公司要求修订〈贝达药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
20、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
21、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-14)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、审议《关于出售贝达医药科技100%股权暨关联交易的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 3、审议《关于公司投资引进PD-1和CTLA-4项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告全文及摘要》
5、审议《2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2020年会计师事务所的议案》
8、审议《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9、审议《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<贝达药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<贝达药业股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<贝达药业股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6、审议《关于<贝达药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告全文及摘要》
5、《2018年度利润分配的预案》
6、《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7、《关于续聘2019年会计师事务所的议案》
8、《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
9、《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<贝达药业股份有限公司2018年(第二期)股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年(第二期)股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告全文及摘要》
5、审议《2017年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
7、审议《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
8、审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
10、审议《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司及全资子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》
12、审议《关于<贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、审议《关于<贝达药业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-25)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1.00关于公司拟收购EquinoxScience,LLC50%股权的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-04)

议题:

1.关于增补公司非独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、2016年度董事会工作报告;
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度财务决算报告;
4、2016年年度报告全文及摘要;
5、2016年度利润分配的预案;
6、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案;
7、关于续聘2017年度会计师事务所的议案;
8、关于以闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案;
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案;
10、关于认购美国Xcovery公司新发行D轮优先股的议案;
11、关于延长美国Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-26)、董事会签署日(2017-02-27)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-13)

议题:

1、审议《关于现金收购卡南吉医药科技(上海)有限公司部分股权的议案》;
2、审议《关于增补公司董事候选人、审计委员会委员候选人的议案》;
3、审议《关于增补公司监事候选人的议案》;
4、审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》;
5、审议《关于延长Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 贝达药业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号,贝达药业股份有限公司办公大楼一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》;
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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