万兴科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司非独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》
2、《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
7、《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于补选非职工代表监事的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于新增或修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
4、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺〉的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
8、《关于〈公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度拟不进行利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度拟不进行利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于全资子公司拟投资购买土地使用权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
9、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于选举公司非独立董事的议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划>相关事宜的议案》
4、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
8、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 万兴科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 万兴科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-09)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 万兴科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
4《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
9《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
14《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
15《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 万兴科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

(一)《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 ;
(二)《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ;
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理<2018年限制性股票激励计划>相关事宜的议案》 ;
(四)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 万兴科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 万兴科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-28)

议题:

(一)审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》;
(二)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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