光莆股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
4、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》
9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》
2、《关于调整部分董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于投资扩建复合集流体产线的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
10、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
13、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
10、《关于变更注册地址、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
3、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于拟与江苏邳州经济开发区管委会签署项目投资合作框架协议的的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、审议《关于减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于2020年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司<2019年创业板非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于公司<创业板非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-03)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
4、审议《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司<创业板非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<创业板非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
8、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.《关于2018年度财务决算报告的议案》
6.《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7.《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8.《关于资产核销的议案》
9.《关于2019年度财务预算报告的议案》
10.《关于公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》
12.《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
13.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.《关于公司<2019限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-14)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼12F会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于2018年度财务预算报告的议案》
9、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10、《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于向商业银行申请综合授信的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》
13、《关于确定公司董事薪酬方案的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼5F会议室A

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、审议《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门光莆电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1800-1812号综合楼5F会议室A

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
3、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》;
4、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
5、审议《关于修改股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》
6、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
7、审议《关于修改公司部分管理制度的议案》

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