值得买股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4、《关于提请股东大会延长2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区看丹街道南四环西路126号汽车博物馆23号门1层会议厅

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的议案》
14、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-19)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-03)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》
5、《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼38层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年年度报告及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、逐项审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
11、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于制定<北京值得买科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
4、《关于修订<北京值得买科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区诺德中心二期11号楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区洋桥12号院天路星苑公司12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-05-01)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理2020年度非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区洋桥12号院天路星苑公司12层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区马家堡东路天路星苑大厦公司2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于<北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京值得买科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区马家堡东路天路星苑大厦公司2层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址、变更经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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