斯迪克股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于2024年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15、《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路6号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-07)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》
6、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8、《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》
9、《关于审议2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10、《关于审议2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司2023年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》
6、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
9、《关于审议2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10、《关于审议2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行A股股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-15)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-07)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于投资建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增预案》
6、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于2020年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8、《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》
9、《关于审议2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
10、《关于审议2021年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司2021年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13、《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于投资建设年产2.5万吨功能性PET光学膜项目的议案》
2、《关于投资建设PVD磁控溅射膜类产品项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于公司2021年向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于增加2020年度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
5、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
6、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于公司投资BOPP胶带涂布线技术改造项目的议案》
2、《关于公司投资OCA涂布线技术改造项目的议案》
3、《关于公司投资供胶系统技术改造项目的议案》
4、《关于公司投资功能性胶带项目的议案》
5、《关于公司投资精密离型膜项目的议案》
6、《关于公司投资偏光片保护膜项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议2020年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司外部审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司2020年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
11、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于增补董事的议案》
15、《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
16、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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