北鼎股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于《2024年半年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于2023年度利润分配的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于2024年度对外担保额度的议案
8、关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案
9、关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案
8、关于公司《2023年度董事薪酬方案》的议案
9、关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《投资者关系工作管理制度》等3项制度文件的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划草案)>及其摘要的议案》
4、《关于修订公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》
4、《关于修改<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
5、《关于公司第四届监事会薪酬方案的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
9、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
9、《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>等7项制度文件的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司实施2021年度利润分配及资本公积转增股本预案相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司<2021年度董事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司<2021年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修改<募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座、B座、C座A座3701大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>等11项制度文件的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于制定<非日常经营性交易事项决策制度>的议案》

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