安克创新股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-14)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》
3、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
5、《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2024年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8、关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于2024年中期分红安排的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、关于选举第三届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案
4、关于增加外汇套期保值业务额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2023-07-07)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于2023年度申请综合授信和担保额度预计的议案
8、关于继续开展外汇套期保值业务的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于转让部分子公司股权暨被动形成财务资助的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于新增2022年度预计担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
5、关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于制定或修订公司部分治理制度的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
7、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、关于2022年度预计担保额度的议案
9、关于继续开展外汇套期保值业务的议案
10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于续聘2021年度审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年年度报告》全文及其摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度预计担保额度的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座7楼

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-22)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-09)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座7楼

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案
2、关于延长对下属公司担保期限的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座7楼

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座7楼

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安克创新科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座7楼

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更公司注册资本和公司类型的议案
3、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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