天阳科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于增加经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-25)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-13)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事人员薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增加经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司增加日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<天阳宏业科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
5、关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案
6、关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天阳宏业科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区望京SOHO塔一B座10层

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于变更公司类型的议案》
5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订公司部分管理制度的议案》

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