上海凯鑫股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-21)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》
8、关于《2023年财务决算报告》的议案
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层上海凯鑫分离技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于补选第三届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订及制定公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层上海凯鑫分离技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层上海凯鑫分离技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
15、《关于变更公司经营范围的议案》
16、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日()、网络投票日(2022-10-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层上海凯鑫分离技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层上海凯鑫分离技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、关于《上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海凯鑫分离技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层上海凯鑫分离技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯鑫分离技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
4、审议《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
6、审议《关于修改公司部分治理制度的议案》;

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