恒而达股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于制定<公司三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》
6、《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》
7、《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度向商业银行申请授信额度的议案》
10、《关于补选公司非独立董事的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
4、《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
7、《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度向商业银行申请授信额度的议案》
10、《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度向商业银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于申请变更公司英文全称、英文简称的议案》
11、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事制度>的议案》
15、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-01)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、《关于增加自有资金现金管理额度的议案》
2、《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建恒而达新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度向商业银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修改<独立董事制度>的议案》
16、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
17、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
20、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
21、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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