德固特股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
5、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
6、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日(2024-07-15)、网络投票日(2024-07-16)、召开日(2024-07-15)

议题:

1、《关于日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度独立董事津贴的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号青岛德固特节能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
6、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
7、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛德固特节能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛胶州市滨州路668号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

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