华绿生物股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-19)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2023第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于关联方2023年度对公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》
12、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士办理相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>等公司制度及办理工商备案登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》
2、《关于<江苏华绿生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于关联方2022年度对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
11、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-10)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、《关于签署投资协议并拟在崇左市江州区设立控股子公司的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更、设立登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号江苏华绿生物科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、审议《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子公司的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏华绿生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本、企业类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
13、审议《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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