祥源新材股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-09)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-02)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-08)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《董事会议事规则》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-30)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-30)

议题:

1、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
6、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于制订湖北祥源新材科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
12、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<湖北祥源新材科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司行政楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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