中远海能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于签署2025-2027年持续性关联交易协议并批准协议上限金额申请的议案
2、关于聘任汪树青先生为公司非执行董事的议案
3、关于变更公司2024年度境外审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、关于公司二〇二三年年度报告的议案
2、关于公司二〇二三年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司二〇二三年度利润分配的议案
4、关于公司二〇二三年度董事会工作报告的议案
5、关于公司二〇二三年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于聘任2024年度审计机构的议案
9、关于公司对所属全资子公司2024年下半年至2025年上半年担保额度的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于重新制订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于新制订公司《独立董事专门会议制度》的议案
13、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
15、关于授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案
16、关于选举本公司第十一届董事会成员的议案
17、关于选举本公司第十一届董事会独立董事的议案
18、关于选举本公司第十一届监事会成员(非职工监事)的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法(草案)》的议案
3、关于《中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会处理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-10)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于投资新造6艘油轮的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于公司二〇二二年年度报告的议案
2、关于公司二〇二二年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司二〇二二年度利润分配的议案
4、关于公司二〇二二年度董事会工作报告的议案
5、关于公司二〇二二年度监事会工作报告的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于聘任2023年度审计机构的议案
9、关于公司对所属全资子公司2023年下半年至2024年上半年担保额度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼(后续可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场)

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于聘任王松文女士为公司非执行董事的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆五楼

重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-25)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、关于聘任王威先生为公司非执行董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆五楼

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、关于公司二〇二一年年度报告的议案
2、关于公司二〇二一年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司二〇二一年度董事会工作报告的议案
4、关于公司二〇二一年度监事会工作报告的议案
5、关于公司二〇二二年度董事、监事薪酬的议案
6、关于聘任二〇二二年度审计机构的议案
7、关于公司二〇二一年度利润分配的议案
8、关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案
9、关于对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的议案
10、关于公司及所属全资子公司之间2022年下半年至2023年上半年担保额度的议案
11、关于申请注册发行中期票据的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于与中远海运集团签署2022-2024年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-30)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、关于聘任任永强先生为公司执行董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于公司二〇二〇年年度报告的议案
2、关于公司二〇二〇年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司三年股东回报方案的议案
4、关于公司二〇二〇年度利润分配的预案
5、关于公司二〇二〇年度董事会工作报告的议案
6、关于公司二〇二〇年度监事会工作报告的议案
7、关于公司二〇二一年度董事、监事薪酬的议案
8、关于聘任二〇二一年度审计机构的议案
9、关于公司2021下半年至2022年上半年新增担保额度的议案
10、关于选举本公司第十届董事会董事的议案
11、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
12、关于选举本公司第十届监事会监事(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、关于公司二〇一九年年度报告的议案
2、关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司二〇一九年度利润分配的预案
4、关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案
5、关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案
6、关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案
7、关于聘任公司2020年度境内外审计机构及其报酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于公司2020下半年至2021年上半年新增担保额度的议案
12、关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案
13、关于增补第九届董事会非执行董事的议案
14、关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
6、关于继续延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东大会及2019年第二次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于继续延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于继续延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
4、关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施(二次修订稿)的议案
5、关于申请清洗豁免的议案
6、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
7、关于特别交易的议案

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-26)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于公司与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
4、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
5、关于特别交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、关于公司二〇一八年年度报告的议案
2、关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司二〇一八年度利润分配的预案
4、关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案
5、关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案
6、关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案
7、关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案
8、关于公司2019下半年至2020年上半年新增担保额度的议案
9、关于聘任公司2019年度境内外审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1.关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
2.关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案
4.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
5.关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
7、关于与中远海运集团签署《船舶服务总协议》并申请协议2019-2021年上限金额的议案
8、关于与中远海运集团签署《船员租赁总协议》并申请协议2019-2021年上限金额的议案
9、关于与中远海运集团签署《物业租赁总协议》并申请协议2019-2021年上限金额的议案
10、关于与中远海运集团签署《综合服务总协议》并申请协议2019-2021年上限金额的议案
11、关于与中远海运集团签署《金融财务服务协议》并申请协议2019-2021年上限金额的议案

大会主题: 2018年第1次特别股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)
2、关于《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案修订稿)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
5、关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-14)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于公司二〇一七年年度报告的议案
2、关于公司二〇一七年度财务报告及审计报告的议案
3、关于公司二〇一七年度利润分配的预案
4、关于公司二〇一七年度董事会工作报告的议案
5、关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案
6、关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2018下半年至2019年上半年新增担保额度的议案
8、关于聘任公司2018年度境内外审计机构及其报酬的议案
9、关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10、关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案
11、关于制定《中远海运能源运输股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
12、关于选举本公司第九届董事会董事的议案
13、关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案
14、关于选举本公司第九届监事会监事(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于新造2艘30.8万吨油轮的议案》

大会主题: 2017年第1次特别股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-18)

议题:

1.关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案
2.关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案
3.关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
5.关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
6 .关于特别交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-18)、召开日(2017-12-18)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2017年非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案
4.关于公司2017年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5.关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
8.关于同意中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案
9.关于公司未来三年(2017-2019年度)股东回报规划的议案
10.关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11.关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
12.关于申请清洗豁免的议案
13.关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案
14.关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案
15.关于特别交易的议案
16.关于修改《公司章程》的议案
17.关于新建7艘油轮的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1,关于公司2016年度报告的议案
2,关于公司2016年度决算报告的议案
3,关于公司2016年度利润分配的预案
4,关于公司2016年度董事会工作报告的议案
5,关于公司2016年度监事会工作报告的议案
6,关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
7,关于公司续聘2017年度境内外审计机构的议案
8,关于公司2017下半年至2018年上半年新增担保额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中远海运能源运输股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-03-16)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-16)

议题:

1 关于对长期租赁合同预计亏损计提预计负债的的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-19)

议题:

1关于变更公司名称的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于为大连远洋运输有限公司及其子公司提供担保的议案
4关于聘任翁羿先生为公司监事的议案
5关于增补第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、关于公司二〇一五年度财务情况的议案
2、关于公司二〇一五年度利润分配的预案
3、关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案
4、关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案
5、关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案
6、关于公司二〇一五年度报告的议案
7、关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案
8、关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案
9、关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案
10、关于公司符合重大资产重组条件的议案
11、关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
12、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
13、关于《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案
15、关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议(修订)的议案
16、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
17、关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
19、关于豁免中国海运(集团)总公司避免同业竞争部分承诺的议案
20、关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案
21、关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、关于与中海集团财务有限责任公司签署《2016-2018年度金融服务框架协议》及有关存款服务2016-2018年度交易金额上限的议案。
2、关于与中海集团财务有限责任公司签署《2016-2018年度金融服务框架协议》及有关外汇买卖服务2016-2018年度交易金额上限的议案。
3、关于与中海集团财务有限责任公司签署《2016-2018年度金融服务框架协议》及有关贷款服务2016-2018年度交易金额上限的议案。
4、关于与中国海运(集团)总公司签署《2016-2018年度海运物料供应和服务协议》及有关2016-2018年度交易金额上限的议案。
5、关于聘任杨吉贵先生为公司执行董事的议案6关于聘任张松声先生为公司独立非执行董事的议案。
7、关于预计为全资子公司提供担保及提请股东大会授权的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-18)

议题:

1关于公司二〇一四年度财务报告的议案
2关于公司二〇一四年度董事会报告的议案
3关于公司二〇一四年度监事会工作报告的议案
4关于公司二〇一四年度独立董事履职报告的议案
5关于公司二〇一四年度报告全文及摘要的议案
6关于公司二〇一四年度利润分配的预案
7关于公司二〇一五年度董事、监事薪酬的议案
8关于公司续聘二〇一五年度境内外审计机构的议案
9关于选举本公司第八届董事会成员(执行董事)的议案
10关于选举本公司第八届董事会成员(独立非执行董事)的议案
11关于选举本公司第八届监事会成员(非职工代表监事)的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼。

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、关于聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案;
2、关于中海油运收购上海海运持有的北海船务20%股权的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-23)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案
2、关于签署亚马尔 LNG 运输项目一揽子合同(协议)及为三家单船公司出具期租合同和造船合同履约保证的议案
3、关于建议授权公司为中海发展(香港)航运有限公司融资再提供 5 亿美元担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1、关于公司二〇一三年度财务报告的议案;
2、关于公司二〇一三年度董事会报告的议案;
3、关于公司二〇一三年度监事会工作报告的议案;
4、关于公司二〇一三年度独立董事履职报告的议案;
5、关于公司二〇一三年度报告全文及摘要的议案;
6、关于聘任刘锡汉先生为公司执行董事的议案;
7、关于聘任俞曾港先生为公司执行董事的议案;
8、关于聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案;
9、关于公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴的议案;
10、关于公司续聘二○一四年度境内外审计机构及授权董事会决定其酬金的议案,
11、关于公司二〇一三年度利润分配的议案;
12、关于光租4艘6.4万吨级散货船的议案;
13、关于与中海国际签订《船员管理服务协议》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼

重要日期: 首次公告(2014-02-11)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-28)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-03-31)、召开日(2014-03-31)

议题:

1、关于聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事的议案;
2、关于授权公司为中海发展(香港)航运有限公司外币融资提供担保的议案;
3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

普通决议事项:
1、关于公司二〇一二年度财务报告的议案;
2、关于公司二〇一二年度董事会工作报告的议案;
3、关于公司二〇一二年度监事会工作报告的议案;
4、关于公司二〇一二年度独立董事履职报告的议案;
5、关于公司二〇一二年度报告全文及摘要的议案
6、关于聘任韩骏先生任公司执行董事的议案;
7、关于聘任陈纪鸿先生任公司监事的议案;
8、关于公司二〇一三年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案;
9、关于公司续聘二〇一三年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会
决定其薪酬的议案;
特别决议事项:
10、关于公司二〇一二年度利润分配的议案;
11、关于修改《公司章程》的议案。
普通决议事项:
12、关于签署 APLNG 运输项目一揽子合同(协议)的议案,
13、关于中海发展(香港)航运有限公司为中国海运(新加坡)石油有限公司提供担保的议案,
14、关于聘任苏敏女士为公司执行董事的议案;
15、关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案;
16、关于聘任林俊来先生为公司独立非执行董事的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区浦明路1888号艾福敦酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日(2012-12-18)、召开日(2012-12-18)

议题:

1、审议《关于与中国海运(集团)总公司签署<2013-2015年度海运物料供应和服务协议>的议案》；
2、审议《关于与中海集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>及建议2013-2015年度交易额上限的议案》；
3、审议《关于聘任丁农先生为公司执行董事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市浦东新区临港物流园区捷畅路156号

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、关于选举本公司第七届董事会成员的议案。
（I）执行董事
1.1 李绍德先生；
1.2 许立荣先生；
1.3 林建清先生；
1.4 王大雄先生；
1.5 张国发先生；
1.6 严志冲先生；
1.7 邱国宣先生；
（Ⅱ）独立非执行董事
1.8 朱永光先生；
1.9 张军先生；
1.10 卢文斌先生；
1.11 王武生先生。
2、关于选举本公司第七届监事会成员（非职工代表监事）的议案。
2.1 徐文荣先生；
2.2 徐辉先生；
2.3 张荣标先生。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市青浦朱家角浦祥路79号3号楼皇家金煦花园酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、关于公司二〇一一年度财务报告的议案；
2、关于公司二〇一一年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司二〇一一年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司二〇一一年度利润分配的议案；
5、关于公司二〇一一年度报告全文及摘要的议案；
6、关于公司二〇一二年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案；
7、关于续聘二〇一二年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案；
8、关于变更公司注册地址以及相应修改《公司章程》的议案；
9、关于公开发行不超过人民币50 亿元公司债券的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公开发行不超过人民币50 亿元公司债券相关事项的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-01)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

1、审议关于聘任许立荣先生为公司执行董事的议案；
2、审议关于聘任王武生先生为公司独立非执行董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国上海市东大名路700号

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

1、关于公司二〇一〇年度财务报告的议案；
2、关于公司二〇一〇年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司二〇一〇年度监事会工作报告的议案；
4、关于公司二〇一〇年度利润分配的议案；
5、关于公司二〇一〇年度独立董事履职报告的议案；
6、关于公司二〇一〇年度报告全文及摘要的议案；
7、关于公司二〇一一年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案；
8、关于续聘二〇一一年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案；
9、关于调整与中海财务公司关联交易额上限并重新签订《金融服务框架协议》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议及2011年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市东大名路700号

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-06)、召开日(2011-04-06)

议题:

普通决议案
1、审议关于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；
2、审议关于公司《前次募集资金使用情况说明》的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案；
4、审议关于聘任严志冲先生为公司执行董事的议案；
特别决议案
5、审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
6、审议关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案（逐项表决）；
7、关于修订《中海发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案；
普通决议案
8、关于制订《中海发展股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
9、关于制订《中海发展股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

大会主题: 2011年第1次特别股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议及2011年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国上海市东大名路700号

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-04)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-06)、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案(逐项表决) (1)发行债券种类 (2)发行规模 (3)存续期限 (4)票面金额和发行价格 (5)票面利率 (6)付息 (7)转股期 (8)转股价格的确定 (9)转股价格的调整及计算方式 (10)转股价格向下修正条款 (11)转股时不足一股金额的处理方法 (12)赎回条款 (13)回售条款 (14)转股后的股利分配 (15)发行方式及发行对象 (16)向原股东配售的安排 (17)债券持有人会议相关事项 (18)本次募集资金用途 (19)担保事项 (20)本次发行A 股可转债方案的有效期限

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1、审议关于聘任Baker Tilly Hong Kong Limited（天职香港会计师事务所有限公司）为本公司2010 年度境外审计机构并授权董事会决定其酬金的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路700 号海运大楼

重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日(2010-12-20)、召开日(2010-11-30)

议题:

1、审议关于新建12 艘4.8 万吨级散货船的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路687 号上海一百假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议关于本公司2009 年度经审核的境内外财务报告的议案；
2、审议关于本公司2009 年度董事会工作报告的议案；
3、审议关于本公司2009 年度监事会工作报告的议案；
4、审议关于本公司2009 年度利润分配方案的议案；
5、审议关于本公司2009 年度独立董事履职报告的议案；
6、审议关于本公司2009 年度报告全文及摘要的议案；
7、审议关于本公司2010 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案；
8、审议关于续聘2010 年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案；
9、审议关于向中国海运（集团）总公司申请人民币13 亿元委托借款的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路687 号上海一百假日酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-05)、董事会签署日(2009-11-05)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日()、召开日(2009-12-02)

议题:

1、审议关于与中国海运(集团)总公司签订《2010 至2012 年度海运物料供应和服务协议》及建议申请2010 至2012 年度交易额上限的议案；
2、审议关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架协议》及建议申请首三个年度交易额上限的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路687 号上海一百假日酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、审议关于本公司2008 年度经审核的境内外财务报告的议案；
2、审议关于本公司2008 年度董事会工作报告的议案；
3、审议关于本公司2008 年度监事会工作报告的议案；
4、审议关于本公司2008 年度利润分配方案的议案；
5、审议关于本公司2009 年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案；
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2009 年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案。
7、选举本公司第六届董事会成员；
8、选举本公司第六届监事会成员（不含职工监事）；
9、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路 700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-16)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、召开日(2009-03-19)

议题:

1、审议关于拟发行不超过人民币50 亿元中期票据的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2008-10-13)、董事会签署日(2008-10-13)、股权登记日(2008-10-28)、现场登记日(2008-11-14)、网络投票日()、召开日(2008-11-14)

议题:

1、审议关于续建四艘7.6 万吨成品油/原油兼用船的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案
3、审议授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对《公司章程》修改后的公司营业执照进行相关调整

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-21)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议关于本公司2007年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于本公司2007年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于本公司2007年度经审核的境内外财务报告的议案；
4、审议关于本公司2007年度利润分配方案的议案；
5、审议关于本公司2008年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案；
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2008-01-11)、董事会签署日(2008-01-14)、股权登记日(2008-01-29)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、召开日(2008-02-15)

议题:

1、审议关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案
2、审议关于续建10艘5.7万吨级散货船的议案
3、审议关于变更境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2007-11-26)、董事会签署日(2007-11-26)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2008-01-04)、网络投票日()、召开日(2008-01-04)

议题:

普通决议案
1、审议关于新建4艘30万载重吨VLOC的议案
2、审议关于续建4艘23万载重吨VLOC的议案
3、审议关于续签"向利"轮等四艘船舶租赁合同的议案
4、审议关于续签"向秀"轮等五艘船舶租赁合同的议案
5、审议关于续签"大庆88"轮租赁合同的议案
6、审议关于续签"松林湾"轮租赁合同的议案
7、审议关于增补朱永光先生为公司独立董事的议案
8、审议关于增补於世成先生为公司监事的议案
9、审议关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
特别决议案：
10、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-29)、网络投票日()、召开日(2007-05-29)

议题:

普通决议案
1、审议关于新建12艘5.73万吨级散货船的议案
2、审议关于新建2艘4.65万吨级油轮的议案
3、审议本公司2006年度董事会工作报告
4、审议本公司2006年度监事会工作报告
5、审议本公司2006年度经审核的境内外财务报告
6、审议本公司2006年度利润分配方案
7、审议关于本公司2007年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案
8、审议关于续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司2007年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
10、审议关于增补严志冲先生为公司监事的议案
特别决议案：
11、审议关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开二00七年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-14)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日(2007-04-30)、召开日(2007-04-20)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》
2、《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》
3、《关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案》
4、《关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》
5、《关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案》
6、《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开二00六年度第一次临时股东大会及二OO六年度第一次A股/H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-13)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日(2006-12-28)、召开日(2006-12-19)

议题:

1、《关于收购干散货运输船舶的议案》；
2、《关于申请发行可转换公司债券的议案》；
3、《关于本次发行可转换公司债券方案的议案》；
4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
5、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；
6、《关于公司〈关于前次募集资金使用情况的说明〉的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
8、《关于签订新服务协议及建议申请中国海运(集团)总公司向本公司提供海运物料和服务供应2007至2009年度交易额上限的议案》；
9、《关于建议设立公司董事会提名委员会的议案》
10、《关于制订公司董事会提名委员会实施细则的议案》
11、《关于新建四艘30.8万载重吨VLCC的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于增补林建清先生为公司董事的议案》
14、《关于增补马浔先生为公司董事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、审议本公司2005年度董事会报告
2、审议本公司2005年度监事会报告
3、审议本公司2005年度经审核的境内外财务报告
4、审议本公司2005年度利润分配方案
5、选举本公司第五届董事会
6、选举本公司第五届监事会
7、审议本公司2006年度董事、监事薪酬和独立董事津贴的议案
8、审议续聘上海众华沪银会计师事务所和香港安永会计师事务所为本公司2006年度境内外会计师并授权董事会决定其酬金的议案
9、审议关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市黄浦路60号海鸥饭店

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-11-26)、网络投票日(2005-12-06)、召开日(2005-11-26)

议题:

审议事项为《中海发展股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中海发展股份有限公司延期召开2005年度第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路700号海运大楼

重要日期: 首次公告(2004-12-22)、董事会签署日(2005-01-15)、股权登记日(2005-01-26)、现场登记日(2005-02-03)、网络投票日()、召开日(2005-02-03)

议题:

1.《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》；
2.《关于续签“向秀”、“向珠”轮租赁合同的议案》；
3.《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》；
4.《关于续签“向旺”轮租赁合同的议案》；
5.《关于续签“向达”轮租赁合同的议案》；
6.《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》；
7.《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》
8.《关于处置“大庆242”轮的议案》；
9.《关于处置“宁河”轮的议案》；
10.《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》
11.《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》；

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