ST富润股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、关于2023年度财务报告的议案 4、公司2023年度利润分配预案的议案 5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案 6、关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 7、关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 8、关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于计提2023年度资产减值准备的议案 10、关于2023年前三季度会计差错更正的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号浙江富润数字科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于变更会计师事务所的议案
4、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号浙江富润数字科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于2023年半年度计提资产减值准备的议案
2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号浙江富润数字科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度报告》及其摘要
4、《公司2022年度财务报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》
6、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
7、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
8、《关于2023年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号浙江富润数字科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号浙江富润数字科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度报告》及其摘要
4、《公司2021年度财务报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》
6、《关于2021年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》
7、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
8、《关于2022年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》
9、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
10、《公司股东大会议事规则》(2022年4月修订稿)
11、《公司董事会议事规则》(2022年4月修订稿)
12、《公司监事会议事规则》(2022年4月修订稿)
13、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号浙江富润数字科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-06)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于与关联方共同设立合资公司的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、《公司2020年度报告》及其摘要
4、公司2020年度财务报告
5、公司2020年度利润分配方案
6、关于2020年度计提商誉减值准备的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于计提奖励基金的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
11、关于2021年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润数字科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-02)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-02)

议题:

1、《关于<浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<浙江富润数字科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、关于向关联方转让控股子公司股权的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、《公司2019年度报告》及其摘要
4、公司2019年度财务报告
5、公司2019年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于计提奖励基金的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及其摘要
4、公司2018年度财务报告
5、公司2018年度利润分配方案
6、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于计提奖励基金的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案
2.关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-07)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于收购资产暨关联交易的议案
2、关于增补公司独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、2017年年度报告及摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度财务报告
5、2017年度利润分配方案
6、关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于计提奖励基金的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-12)

议题:

1关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

1.2016年年度报告及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务报告
5.2016年度利润分配方案
6.聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.关于选举董事的议案
8.关于选举独立董事的议案
9.关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-16)

议题:

关于提请股东大会授权经营管理层对公司持有的“上峰水泥”股票进行处置的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-04)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4、关于公司与特定对象签署附生效条件的<发行股份和支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>及<股份认购协议>的议案 5、浙江富润股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要 6、关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案 7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 8、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案 9、关于本次交易不构成借壳上市的议案 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案 11、关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 12、关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案 14、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案 15、关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案 16、关于修订<募集资金使用管理办法>的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-18)

议题:

12015年年度报告及摘要
22015年度董事会工作报告
32015年度监事会工作报告
42015年度财务报告
52015年度利润分配方案
6聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-22)

议题:

2014 年年度报告及摘要
2014 年度董事会工作报告
2014 年度监事会工作报告
2014 年度财务报告
2014 年度利润分配方案
关于聘请财务审计机构的议案
关于聘请内部控制审计机构的议案
关于调整独立董事津贴的议案
关于2014 年度计提资产减值准备的议案
关于计提奖励基金的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-02)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、审议2013 年年度报告及摘要;
2、审议2013 年度董事会工作报告;
3、审议2013 年度监事会工作报告;
4、审议2013 年度财务报告;
5、审议2013 年度利润分配方案;
6、审议关于聘请财务审计机构的议案;
7、审议关于聘请内部控制审计机构的议案;
8、审议关于计提奖励基金的议案;
9、审议关于公司董事会换届选举的议案;
10、审议关于公司监事会换届选举的议案;
11、审议关于修改《公司章程》的议案;
12、听取独立董事2013 年度述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、审议《关于为浙江菲达环保科技股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议 2012 年年度报告及摘要;
2、审议 2012 年度董事会工作报告;
3、审议 2012 年度监事会工作报告;
4、审议 2012 年度财务报告;
5、审议 2012 年度利润分配方案;
6、审议关于聘请财务审计机构的议案;
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、听取独立董事 2012 年度述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

（1）审议《关于对“上峰建材”增资并参与重组“*ST铜城”的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-31)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

（1）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（2）审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

（1）审议2011年年度报告及摘要；
（2）审议2011年度董事会工作报告；
（3）审议2011年度监事会工作报告；
（4）审议2011年度财务报告；
（5）审议2011年度利润分配方案；
（6）审议关于聘请财务审计机构的议案；
（7）听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

审议《关于申请续发短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

审议《关于因公司大股东改制引致管理层收购的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-24)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

审议《关于调整公司董事会成员构成以及相应修改公司〈章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司六届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-27)、网络投票日()、召开日(2011-05-27)

议题:

审议《关于与浙江菲达环保科技股份有限公司建立互保关系的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司五届二十二次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

（1）审议2010年年度报告及摘要；
（2）审议2010年度董事会工作报告；
（3）审议2010年度监事会工作报告；
（4）审议2010年度财务报告；
（5）审议2010年度利润分配方案；
（6）审议关于一次性计提员工辞退福利的议案；
（7）审议关于计提奖励基金的议案；
（8）审议关于聘请财务审计机构的议案；
（9）审议关于确定独立董事津贴的议案；
（10）审议关于公司董事会换届选举的议案；
（11）审议关于公司监事会换届选举的议案；
（12）听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

（1）审议2009 年年度报告及摘要；
（2）审议2009 年度董事会工作报告；
（3）审议2009 年度监事会工作报告；
（4）审议2009 年度财务报告；
（5）审议2009 年度利润分配方案；
（6）审议关于一次性计提员工辞退福利的议案；
（7）审议关于聘任财务审计机构的议案；
（8）审议关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案；
（9）听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-22)、董事会签署日(2009-12-23)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

（一）审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
（二）审议《关于为参股公司子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司五届九次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

（1）审议2008 年年度报告及摘要；
（2）审议2008 年度董事会工作报告；
（3）审议2008 年度监事会工作报告；
（4）审议2008 年度财务决算报告；
（5）审议2008 年度利润分配方案；
（6）审议关于聘任财务审计机构的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司五届七次董事会决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日()、召开日(2008-11-12)

议题:

审议《关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司五届三次董事会决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-27)、董事会签署日(2008-06-27)、股权登记日(2008-07-08)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、召开日(2008-07-14)

议题:

审议《公司子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议2007 年年度报告及摘要；
（2）审议2007 年度董事会工作报告；
（3）审议2007 年度监事会工作报告；
（4）审议2007 年度财务报告；
（5）审议2007 年度利润分配方案；
（6）选举公司第五届董事会；
（7）选举公司第五届监事会；
（8）审议关于聘请财务审计机构的议案；
（9）审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司四届十次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-30)、董事会签署日(2007-03-30)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议2006年年度报告及摘要；
（2）审议2006年度董事会工作报告；
（3）审议2006年度监事会工作报告；
（4）审议2006年度财务报告；
（5）审议2006度利润分配方案；
（6）审议关于聘请财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-13)、网络投票日()、召开日(2006-12-13)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于投资组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司及资产转让、租赁和调整2002年度配股募集资金使用的议案；
3、审议关于增补公司董事的议案；
4、审议关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于制订《关联交易决策程序》、《子公司重大资产交易的决策程序和规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司四届四次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-25)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议2005年度年度报告及摘要；
（2）审议2005年度董事会工作报告；
（3）审议2005年度监事会工作报告；
（4）审议2005年度财务报告；
（5）审议2005年度利润分配方案；
（6）选举会计专业独立董事；
（7）审议关于聘请财务审计机构的议案；
（8）审议修订公司章程的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江富润股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江富润股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日(2006-04-24)、召开日(2006-04-21)

议题:

浙江富润股份有限公司资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案

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