金鹰股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-13)、召开日()

议题:

1、2024年前三季度利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道浙江金鹰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》 2、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道浙江金鹰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年董事、监事薪酬情况的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
12、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道浙江金鹰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年董事、监事薪酬情况的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道浙江金鹰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-07)、董事会签署日(2022-09-07)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于变更回购股份用途的议案》
2、《关于<金鹰股份2022年员工持股计划草案及其摘要>的议案》
3、《关于<金鹰股份2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区鸭蛋山工业园浙江金鹰股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年董事、监事薪酬情况的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于继续为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则>部分条款的议案》
10、《关于修订<公司独立董事工作制度、对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、《2020年年度报告》及其摘要
5、2020年年度利润分配方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、未来三年(2021-2023年)股东回报规划

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、2019年年度利润分配方案
6、关于续聘公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于继续为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-11)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、《2018年年度报告》及其摘要
5、2018年度利润分配预案
6、2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘任公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案
8、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、《2017年度报告》及其摘要
5、2017年度利润分配方案(预案)
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于为控股子公司提供担保的议案
8、关于聘任公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
10、对外担保管理制度
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.关于公司2016年财务决算报告的方案
4.关于公司2016年度利润分配的预案
5.关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案
6.关于公司聘任2017年财务审计机构的议案
7.关于公司聘任2017年内部控制审计机构的议案
8.关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易事项预计的议案
9.《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-23)、召开日(2016-12-22)

议题:

1《关于公司以自有资金新建年产5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-21)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-21)

议题:

1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 关于公司2015年财务决算报告的方案
4 关于公司2015年度利润分配的预案
5 关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案
6 关于公司聘任2016年财务审计机构的议案
7 关于公司聘任2016年内部控制审计机构的议案
8 关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易事项预计的议案
9 关于选举公司董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-16)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-20)、召开日()

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.关于公司2014年财务决算报告的方案
4.关于公司2014年度利润分配的预案
5.关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案
6.关于公司聘任2015年财务审计机构的议案
7.关于公司聘任2015年内部控制审计机构的议案
8.关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易事项预计的议案
9.关于公司选举董事的议案
10.关于公司选举独立董事的议案
11.关于公司选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(浙江省舟山市定海区小沙街道)三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-11)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日()、召开日(2014-06-04)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013 年度利润分配预案》;
5、审议《公司2013 年度报告正文及其摘要》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于聘任内控审计机构的议案》;
8、审议《关于2013 年日常关联交易执行情况及2014 年日常关联交事项
预计的议案》;
9、审议《关于独立董事津贴的议案》
10、审议《关于提名董事、独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;
5、审议公司 2012 年度报告正文及其摘要;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于 2012 年日常关联交易执行情况及 2013 年日常关联交易事项预计的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《浙江金鹰股份有限公司章程》；
2、审议《股东大会议事规则》；
3、审议《股东大会网络投票制度》；
4、审议《公司关于2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易事项预计》的议案；
5、审议《浙江金鹰股份有限公司关于向大股东借款的关联交易》的议案；
6、审议《浙江金鹰股份有限公司未来三年分红回报规划（2012—2014年)》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度报告正文及其摘要；
4、公司 2011 年度财务决算报告；
5、公司 2011 年度利润分配议案；
6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；
7、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
8、关于选举公司第七届监事会监事的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江金鹰股份有限公司三楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-06)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-20)、网络投票日()、召开日(2011-09-20)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-24)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
5、审议公司2010 年度报告正文及其摘要；
6、审议《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《公司关于2010 年日常关联交易执行情况及2011 年日常关联交易事项预计的议案》；
8、审议《关于公司董事会独立董事续聘的议案》；
9、审议《关于终止实施浙江嵊州新建5000 锭亚麻纺项目的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-19)、现场登记日(2011-01-21)、网络投票日()、召开日(2011-01-21)

议题:

审议《关于终止实施河北张家口新建50000 锭麻棉混纺及15000 锭亚麻纺项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司2009 年度报告正文及其摘要；
6、审议《关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案》；
7、审议《关于2010 年公司日常关联交易事项预计的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第七次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海小沙镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-30)、董事会签署日(2009-12-01)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-12)、网络投票日()、召开日(2009-12-12)

议题:

（1）审议《关于转让控股子公司股权的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告正文及其摘要；
4、公司2008 年度财务决算报告；
5、公司2008 年度利润分配议案；
6、关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案。
7、关于选举公司第六届董事会董事的议案；
8、关于选举公司第六届监事会监事的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海小沙镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

（1）审议关于增补公司第五届董事会董事的议案；
（2）审议关于转让公司工业园区综合楼的议案；
（3）审议关于增补公司第五届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日()、网络投票日(2008-10-13)、召开日()

议题:

审议关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省舟山市定海区小沙镇公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-27)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务工作报告》；
4、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《聘任公司独立董事的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-25)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日()、召开日(2007-06-13)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案》；
5、审议公司2006年度报告正文及其摘要；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-10)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日(2006-06-27)、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议《公司关于前次募集资金使用情况说明》
2、审议《公司关于符合发行可转换公司债券条件的议案》
3、审议《公司发行可转债方案的议案》》，该议案内容需逐项审议：
(1)发行总额及其确定依据
(2)票面金额、期限、利率和付息日期
(3) 可转债转股的有关约定
(4) 转股的具体程序
(5) 赎回条款
(6) 回售条款
(7) 附加回售条款
(8) 向公司现有股东配售的安排
(9) 可转债流通面值不足3,000万元的处置
(10) 利息补偿条款
(11) 本次发行可转换公司债券募集资金投向
(12) 债券持有人及债券持有人会议
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理可转债相关事宜的议案》
5、审议《关于本次发行可转债决议有效期的议案》
6、审议《关于可转债募集资金计划投资项目的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-16)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

一、公司2005年度董事会工作报告；
二、公司2005年度监事会工作报告；
三、公司2005年度报告正文及其摘要
四、公司2005年度财务决算报告；
五、关于公司2005年度利润分配预案；
六、关于重新修订《公司章程》的议案；
七、关于修改《公司治理纲要》的议案；
八、关于选举公司第五届董事会董事的议案；
九、关于选举公司第五届监事会监事的议案；
十、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江金鹰股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省舟山市定海小沙本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-20)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-20)

议题:

金鹰股份股权分置改革方案

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