鑫科材料股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>暨关联交易的议案》
3、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《关于2024年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》
8、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
9、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《鑫科材料独立董事工作制度》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-15)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-28)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《鑫科材料募集资金管理制度》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度独立董事述职报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整公司董监事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽鑫科新材料股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度独立董事述职报告》
4、《2021年年度报告及摘要》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于调整公司对外提供担保事项的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽鑫科新材料股份有限公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》
2、《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽鑫科新材料股份有限公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度监事会工作报告》 3、《2020年度独立董事述职报告》 4、《2020年年度报告及摘要》 5、《2020年度财务决算报告》 6、《2020年度利润分配方案》 7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 8、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 9、《关于<公司2021年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》 10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽梦舟实业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》
2、《关于变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于为全资子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于确定召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于完善影视文化板块转让方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年年度报告及摘要》
5、《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
6、《2019年度财务决算报告》
7、《2019年度利润分配方案》
8、《关于预计2020年日常关联交易的议案
9、《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》
10、《关于公司计提资产减值准备的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》
12、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
13、《梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》
14、《关于公司受让鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权的议案》
15、《关于影视文化板块资产整体挂牌转让的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽梦舟实业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
6、《2018年度财务决算报告》
7、《2018年度利润分配方案》
8、《关于调整公司董监事津贴及不发放2018年度董监事津贴的议案》
9、《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
10、《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限司70%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况的议案》
11、《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》
12、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
13、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-05)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1关于调整公司对外提供担保事项的议案
2关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司芜湖总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽梦舟实业股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区农展馆北路40号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-06-29)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-06-29)

议题:

1、关于调整对外提供银行融资担保额度的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度独立董事述职报告》
4、《2017年年度报告及摘要》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《2017年度利润分配方案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的条件的议案》
2、《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册、发行相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1《关于调整公司全资子公司融资租赁业务及担保的议案》
2《关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
4《关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-01)

议题:

1《关于变更公司名称和证券简称的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-29)

议题:

1《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》
3《关于对全资子公司增资的议案》
4《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5.《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
6《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
7《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-05)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00关于选举董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
8.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年度财务决算报告》
5《关于续聘会计师事务所的议案》
6《2016年度利润分配方案》
7《鑫科材料未来三年(2017-2019)股东回报规划》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-02-28)

议题:

1 《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-03)

议题:

1《关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的议案》
2《关于调整公司经营范围的议案》
3《关于修订公司章程的议案》
4《关于公司铜加工业务整合的议案》
5《关于终止重大资产重组的议案》
6《关于签署<三方补充协议>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-13)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》累积投票议案
2《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度独立董事述职报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2016年度日常关联交易的议案》
7、《2015年度利润分配方案》
8、《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互担保额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-13)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.《关于将 2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于为全资子公司增加贷款担保额度的议案》
3.《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1《关于修订公司章程的议案》
2《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度独立董事述职报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2015年日常关联交易的议案》
7、《公司2014年度利润分配方案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》
10、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、审议《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》
2、审议《关于实施 2014 年半年度资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告(修订版)》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市悦圆方大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-06)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-06)

议题:

1、审议《关于聘请2014年度财务报告相关内部控制审计机构的议案》;
2、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;
3、审议《2014年上半年资本公积转增股本的议案》;
4、审议《关于修订公司章程的议案》;
5、审议《关于追加与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司日常关联交易额度的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市悦圆方大酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-02)、董事会签署日(2014-08-02)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-18)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》
4、审议《鑫科材料2014年度非公开发行预案(修订版)》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性(修订版)的议案》
6、审议《关于签订<附条件生效的股权转让合同>、<附条件生效的股权转让合同之补充合同>和<业绩承诺补偿协议>的议案》
7、审议《关于本次募集资金拟收购西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权相关审计报告、资产评估报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《鑫科材料未来三年(2014-2016)股东回报规划》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于2014年日常关联交易的议案》
7、审议《公司2013年度利润分配方案》
8、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》
9、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》
10、审议《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-28)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-16)、召开日(2013-12-13)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》(本议案采取累积投票制);
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》(本议案采取累积投票制);
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》(本议案采取累积投票制)。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市西方财富大酒店

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日(2013-10-28)、召开日(2013-10-25)

议题:

1、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》;
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司2012 年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2013-04-13)、董事会签署日(2013-04-13)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年度独立董事述职报告》; 4、审议《2012年度财务决算报告》; 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、审议《关于2013年日常关联交易的议案》; 7、审议《关于修订公司章程的议案》; 8、审议《公司2012年度利润分配方案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司 2012年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日(2012-12-14)、召开日(2012-12-12)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 2、审议《2012年公司非公开发行预案(修订)》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市国信大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2012年--2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十四次董事会决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市方特假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日(2012-07-20)、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于变更前次募集资金投向的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《2012年公司非公开发行预案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2012 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届十次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 芜湖市

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-14)、网络投票日(2012-03-16)、召开日(2012-03-14)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届七次董事会决议暨召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市

重要日期: 首次公告(2011-08-06)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日(2011-08-24)、召开日(2011-08-22)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司与古河电气工业株式会社2011 年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届六次董事会决议暨召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-06-11)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-24)、网络投票日()、召开日(2011-06-24)

议题:

1、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》；
2、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《关于发行短期融资券的议案》；
4、审议《关于投资建设12 万吨铜杆项目的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届四次董事会决议暨召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度财务预算报告》；
6、审议《2010 年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2011-01-08)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-20)、网络投票日(2011-01-24)、召开日(2011-01-20)

议题:

1、《关于变更部分募集资金项目投向的议案》
2、《关于收购古河金属（无锡）有限公司股权及对其增资扩股的议案》
3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十九次董事会决议暨召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日(2010-12-17)、召开日(2010-12-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案（本议案采取累积投票制）；
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案（本议案采取累积投票制）；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于修订董事会议事规则的议案；
5、关于确定董、监事津贴的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十五次董事会决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日(2010-07-08)、召开日(2010-07-06)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、审议《关于公司与芜湖港储运股份有限公司签订互保协议的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十三次董事会决议暨召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-27)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、召开日(2010-04-29)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度独立董事述职报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度财务预算报告》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2010年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届十二次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2009-11-14)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-02)、网络投票日(2009-12-04)、召开日(2009-12-02)

议题:

1、审议《关于转让芜湖恒昌铜精炼有限责任公司股权的议案》。
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、审议《关于董、监事津贴的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届九次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日(2009-05-12)、召开日(2009-05-08)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届八次董事会决议暨召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2009-04-03)、董事会签署日(2009-04-03)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《2008 年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于选举董事的议案》；
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于2009 年公司日常关联交易的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届七次董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

审议《关于转让芜湖港口有限责任公司股权的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届五次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-17)、现场登记日(2008-10-21)、网络投票日(2008-10-23)、召开日(2008-10-21)

议题:

1、审议《安徽鑫科新材料股份有限公司关联交易管理办法》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司四届二次董事会决议暨召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日(2008-04-22)、召开日(2008-04-21)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度财务预算报告》；
6、审议《2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2008 年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修订独立董事议事规则的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于选举董事的议案》；
12、审议《关于将6000 吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届二十一次董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-27)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-07)、现场登记日(2007-12-10)、网络投票日()、召开日(2007-12-10)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、关于修订独立董事议事规则的议案
4、关于选举公司第四届董事会董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会监事的议案
6.《关于公司董事会下设专门委员会的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届二十次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-06)、董事会签署日(2007-11-06)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日(2007-11-21)、召开日(2007-11-19)

议题:

1、《关于延长"公司非公开发行A股股票方案"有效期的议案》
2、《关于重新确定公司非公开发行A股股票的定价基准日的议案》
3、《关于提请股东大会重新授权董事会办理公司非公开发行A股股票事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十七次董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-07-09)、董事会签署日(2007-07-10)、股权登记日(2007-07-26)、现场登记日(2007-07-31)、网络投票日()、召开日(2007-07-31)

议题:

1、审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》；
2、审议《募集资金管理制度》；
3、审议《累计投票实施细则》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十四次董事会决议暨召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-03)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日()、召开日(2007-03-21)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度独立董事述职报告》；
3、审议《2006年度监事会工作报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度财务预算报告》；
6、审议《2006年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2007年公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于选举独立董事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时决议暨召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-13)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

审议《关于公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司进行关联交易的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十三次董事会决议暨召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省芜湖市鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日(2006-11-13)、召开日(2006-11-10)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次发行股票的数量
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格
2.7发行股份的禁售期
2.8本次发行募集资金用途
2.9新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
2.10本次发行决议有效期限
3．《关于非公开发行股票募集资金所投入项目可行性的议案》
3.1年产10000吨精密黄铜带技术改造项目
3.2年产10000吨精密紫铜带技术改造项目
3.3年产15000吨引线框架铜带项目
4．《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5．《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6．《公司募集资金管理制度》
7．《公司股东大会议事规则（2006年修订）》
8. 《公司董事会议事规则（2006年修订）》
9. 《公司监事会议事规则（2006年修订）》
10.《关于增补李琦女士为公司监事的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省芜湖市国信大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-11)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-06-02)、网络投票日(2006-06-05)、召开日(2006-06-02)

议题:

《安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽鑫科新材料股份有限公司三届十次董事会决议暨召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽芜湖鑫海洋大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》。
8、审议关于修改公司章程的议案

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