恒力石化股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于2023年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案
7、关于2023年度监事薪酬的议案
8、关于2024年度日常性关联交易预计情况的议案
9、关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案
10、关于开展2024年度期货套期保值业务的议案
11、关于2024年度担保计划的议案
12、关于2024年度申请综合授信额度的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于注册发行短期融资券的议案
15、关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-21)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-09-21)

议题:

1、《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案》
4、《关于<恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案(修订稿)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
6、《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
7、《关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案》
8、《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于增加董事会席位并修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于增选王治卿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度拟不进行利润分配的议案
6、关于2022年度董事薪酬的议案
7、关于2022年度监事薪酬的议案
8、关于2023年度日常性关联交易预计情况的议案
9、关于开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案
10、关于开展2023年度期货套期保值业务的议案
11、关于2023年度担保计划的议案
12、关于2023年度申请综合授信额度的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配方案
6、关于2021年度董事薪酬的议案
7、关于2021年度监事薪酬的议案
8、关于2022年度日常性关联交易预计情况的议案
9、关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
10、关于2022年度担保计划的议案
11、关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
14、关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
15、关于修订公司章程和章程附件的议案
16、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《关联交易制度》的议案
18、关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案
19、关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案
20、关于选举第九届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及摘要
2、《恒力石化股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于投资建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于下属公司购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于投资建设年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配方案
6、关于2020年度董事薪酬的议案
7、关于2020年度监事薪酬的议案
8、关于2021年度日常性关联交易预计情况的议案
9、关于开展2021年度外汇衍生品交易业务的议案
10、关于2021年度担保计划的议案
11、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-09)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及摘要
3、《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于投资建设年产500万吨PTA项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配方案
6、关于公司2019年度董事薪酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于2020年度日常性关联交易预计情况的议案
9、关于开展2020年度外汇衍生品交易业务的议案
10、关于2020年度委托理财投资计划的议案
11、关于新增2020年度担保额度预计的议案
12、关于向银行等金融机构申请增加综合授信额度的议案
13、未来五年股东回报规划(2020-2024年)
14、关于2019年度监事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2020-01-14)、董事会签署日(2020-01-14)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于2020年度担保计划的议案》
2、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及摘要
2、《恒力石化股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2019-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及总股本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿)
3、《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于拟签署第三期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、《2018年年度报告》及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、关于公司2018年度董事薪酬的议案
7、关于2019年度日常性关联交易预计情况的议案
8、关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案
9、关于2019年度委托理财投资计划的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案
12、关于2018年度监事薪酬的议案
13、关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案
14、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案
16、关于选举第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2019-01-19)、董事会签署日(2019-01-19)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日()、网络投票日(2019-02-14)、召开日()

议题:

1、《关于2019年度担保计划的议案》
2、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于授权公司管理层审批2019年度限额内融资活动的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-24)

议题:

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行公司债券方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于下属孙公司恒力石化(大连)有限公司投资建设“年产250万吨PTA-5项目”的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《公司2018年半年度利润分配预案》
2、《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要
3、《恒力石化股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
5、《关于拟签署第二期员工持股集合资金信托计划信托合同的议案》
6、《关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于下属孙公司恒力石化(大连)有限公司投资建设“年产250万吨PTA-4项目”的议案》
2、《关于变更注册资本及总股本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于新增2018年度预计担保额度的议案》
7、《关于新增2018年度外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-26)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告及摘要
4.公司2017年度财务决算报告
5.公司2017年度利润分配预案
6.关于调整公司独立董事津贴的议案
7.关于2018年度担保计划的议案
8.关于2018年度日常性关联交易预计情况的议案
9.关于向银行申请综合授信额度的议案
10.关于授权公司管理层审批2018年度限额内融资活动的议案
11.关于公司开展2018年度外汇衍生品交易业务的
12.关于2018年度委托理财投资计划的议案
13.关于续聘会计师事务所的议案
14.关于下属子公司投资建设150万吨/年乙烯工程的议案
15.关于增补公司董事的议案
16.关于增补公司监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-14)

议题:

1、《关于下属孙公司实施年产135万吨多功能高品质纺织新材料项目的议案》
2、《关于为下属子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于控股子公司委托贷款展期的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于豁免实际控制人陈建华华范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江市南麻经济开发区恒力路1号

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-06-28)

议题:

1《恒力石化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
2《恒力石化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-27)

议题:

1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司本次重大资产重组方案的议案
3关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4关于《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》的议案
6关于公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》的议案
7关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案
10关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
11关于公司本次重大资产重组募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案
12关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案
13关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案
16关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案
17关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江市南麻经济开发区恒力路1号

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年年度报告全文及摘要
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2016年度利润分配预案
6.关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
7.关于公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案
8.关于公司2017年日常性关联交易预计情况的议案
9.关于公司独立董事津贴的议案
10.公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告11关于授权公司管理层审批2017年度限额内融资活动的议案
12.公司关于前次募集资金使用情况的报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-08)

议题:

1关于实际控制人不违反前次承诺的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-16)

议题:

1 关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司拟面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权控股子公司江苏恒力化纤股份有限公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于为控股子公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-24)

议题:

1《关于向公司控股子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 恒力石化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区港盛路4号万达公馆

重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》 2、《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》 3、《关于修订<恒力石化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<恒力石化股份有限公司董事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<恒力石化股份有限公司监事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<恒力石化股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港盛路4号万达公馆

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告全文及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于审议公司聘任2016年度审计机构的议案》
7、《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于2016年公司下属子(孙)公司互相担保的议案》
9、《关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于制订<大连橡胶塑料机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
12、《关于聘任刘雪芬女士为公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-29)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、关于与大连营辉机械制造有限公司签署《借款合同》的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案
5、关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、关于向大连国投集团续借款的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-24)

议题:

1关于向大连国投集团借款的议案
2关于本次重大资产重组获得相关审批后,修改公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-04)、董事会签署日(2015-11-05)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-20)、召开日(2015-11-17)

议题:

1关于公司符合重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
3关于公司本次重大资产重组交易方案的议案
4《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要
5关于签订《重大资产出售暨关联交易协议》、《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》三项协议各自补充协议的议案
6关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
7关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案
8关于股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案
9关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案
10关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案11关于股东大会批准恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12关于修改《募集资金管理办法》的议案
13关于修改公司章程的议案
14关于《未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-15)、股权登记日(2015-10-23)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-30)、召开日(2015-10-26)

议题:

1关于向大连国投集团借款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 600346 : 大橡塑关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告全文及摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确定2014年度董事薪酬的议案
8、关于向银行申请综合授信的议案
9、关于更换公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-13)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-23)

议题:

《关于向大连国投集团借款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-11-04)、召开日(2014-10-29)

议题:

《关于向大连装备投资集团借款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1. 审议公司2013 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2013 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2013 年度报告全文及摘要。
4. 审议公司2013 年度财务决算报告。
5. 审议公司2013 年度利润分配方案。
6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
7. 审议关于向银行申请综合授信的议案。
8. 审议关于确定公司2013 年度董事薪酬的议案。
9. 审议关于确定公司2013 年度监事津贴的议案。
10. 审议关于董事会换届选举的议案。
11. 审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-30)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-17)、现场登记日(2013-10-18)、网络投票日()、召开日(2013-10-18)

议题:

1、审议关于向控股股东借款的议案。
2、审议关于向大连装备制造投资有限公司续借款的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1.审议关于授权大连大橡机械制造有限责任公司办理抵押贷款的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1. 审议公司2012年度董事会工作报告。
2. 审议公司2012年度监事会工作报告。
3. 审议公司2012年度报告及摘要。
4. 审议公司2012年度财务决算报告。
5. 审议公司2012年度利润分配方案。
6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
7. 审议关于向银行申请综合授信的议案。
8. 审议关于授权公司办理融资租赁业务额度的议案。
9. 审议关于调整独立董事津贴的议案。
10. 审议关于更换公司董事的议案。
11. 听取2012年度独立董事述职报告。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-03-29)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-03-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;3、审议《关于<大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》; 7、审议《关于修订公司章程的议案》; 8、审议《关于未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-18)、网络投票日()、召开日(2013-01-18)

议题:

审议关于签署搬迁补偿协议书的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1. 审议公司2011 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2011 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2011 年度财务决算报告。
4. 审议公司2011 年度利润分配方案。
5. 审议公司2011 年度报告及摘要。
6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
7. 审议关于向银行申请综合授信的议案。
8. 审议关于向大连市国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。
9. 听取2011 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

审议关于变更公司2011 年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、审议关于公司与大连国投集团共同设立子公司的议案；
2、审议关于收购捷克共和国布祖卢科股份有限公司部分股权的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-07)、现场登记日(2011-07-08)、网络投票日()、召开日(2011-07-08)

议题:

审议关于公司向大连国有资产投资经营集团有限公司借款的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-29)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日(2011-07-01)、召开日(2011-06-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于签署<大连橡胶塑料机械股份有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
9、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
10、审议《关于提请股东大会批准免除大连国投集团履行要约收购义务的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届二十次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1. 审议公司2010 年度董事会工作报告。
2. 审议公司2010 年度监事会工作报告。
3. 审议公司2010 年度财务决算报告。
4. 审议公司2010 年度利润分配方案。
5. 审议公司2010 年度报告及摘要。
6. 审议公司续聘会计师事务所的议案。
7. 审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
8. 审议关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案。
9. 选举公司第五届董事会成员。
10. 选举公司第五届监事会成员。
11. 听取2010 年度独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日()、召开日(2010-06-12)

议题:

审议关于控股子公司收购加拿大麦克罗公司100%股权的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告。 2、审议公司2009年度监事会工作报告。 3、审议公司2009年度财务决算报告。 4、审议公司2009年度利润分配方案。 5、审议公司2009年度报告及摘要。 6、审议公司续聘会计师事务所的议案。 7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。 8、审议修改公司章程的议案。 9、审议关于与大连市国资公司共同增资大橡塑国际的议案。 10、听取2009年度独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-09)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

审议关于修改公司整体搬迁改造方案的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-20)、董事会签署日(2009-05-21)、股权登记日(2009-06-01)、现场登记日(2009-06-02)、网络投票日()、召开日(2009-06-02)

议题:

审议关于年产30～45 万吨大型挤压造粒机组技术改造项目的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告。
3、审议公司2008 年度财务决算报告。
4、审议公司2008 年度利润分配方案。
5、审议公司2008 年度报告及摘要。
6、审议公司续聘会计师事务所的议案。
7、审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
8、审议修改公司章程的议案。
9、审议关于增补公司独立董事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-12)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-23)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

1、审议《关于变更公司2008 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

审议关于公司申报发行中小企业集合债券的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届十五次董事会决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1) 审议公司2007 年度董事会工作报告。
2) 审议公司2007 年度监事会工作报告。
3) 审议公司2007 年度财务决算报告。
4) 审议公司2008 年度财务预算报告。
5) 审议公司2007 年度利润分配方案。
6) 审议公司2007 年度报告及摘要。
7) 审议公司续聘会计师事务所的议案。
8) 审议授权公司经营层申请银行授信额度的议案。
9) 审议公司执行新会计准则调整2007 年期初财务报表相关数据的议案。
10) 审议修改章程的议案。
11) 审议修改董事会议事规则的议案。
12) 选举公司第四届董事会成员。
13) 选举公司第四届监事会成员。
14) 审议关于公司搬迁改造期间不可利用资产处置原则的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-27)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

（1）审议2006年度董事会工作报告；
（2）审议2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度报告及摘要；
（4）审议公司2006年度财务决算；
（5）审议公司2006年利润分配方案；
（6）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（7）审议关于调整独立董事津贴标准的议案；
（8）审议公司搬迁改造方案的议案；
（9）审议公司部分董事辞职的议案；
（10）选举公司董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连橡胶塑料机械股份有限公司本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-12)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

审议关于公司变更募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大连橡胶塑料机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连市甘井子区周水子广场一号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日(2006-06-23)、召开日(2006-06-20)

议题:

审议《大连橡胶塑料机械股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连冰山橡塑股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

（1）审议关于公司变更法定注册名称的议案；
（2）审议关于公司部分董事辞职的议案；
（3）2005年度董事会工作报告；
（4）2005年度监事会工作报告；
（5）审议公司2005年度报告及摘要；
（6）审议公司2005年度财务决算；
（7）审议2005年利润分配方案；
（8）审议修改公司章程的议案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的议案；

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