国电南瑞股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度财务决算的议案
2、关于2023年度独立董事述职报告的议案
3、关于2023年度董事会工作报告的议案
4、关于2023年度监事会工作报告的议案
5、关于2024年度财务预算的议案
6、关于2024年度投资计划的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
9、关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
15、关于2023年度利润分配方案暨2024年半年度利润分配计划的议案
16、关于2023年年度报告及其摘要的议案
17、关于部分独立董事变更的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于公司部分董事变更的议案
2、关于公司部分监事变更的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于2022年度财务决算的议案
2、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度董事会工作报告的议案
5、关于2022年度监事会工作报告的议案
6、关于2023年度财务预算的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
9、关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于制定《公司对外担保管理办法》的议案
12、关于制定《公司对外捐赠管理办法》的议案
13、关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案
14、关于2022年年度报告及其摘要的议案
15、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于部分监事变更的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度财务决算的议案
2、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
3、关于2021年度独立董事述职报告的议案
4、关于2021年度董事会工作报告的议案
5、关于2021年度监事会工作报告的议案
6、关于2022年度财务预算的议案
7、关于2022年度日常关联交易的议案
8、关于2022年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案
9、关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案
10、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
11、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
14、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
15、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
16、关于购买董监高责任险的议案
17、关于2021年年度报告及其摘要的议案
18、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
19、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
20、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案
3、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于部分董事变更的议案
2、关于部分监事变更的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于2020年度财务决算的议案
2、关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
3、关于2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于2020年度董事会工作报告的议案
5、关于2020年度监事会工作报告的议案
6、关于2020年年度报告及其摘要的议案
7、关于2021年度财务预算的议案
8、关于2021年度日常关联交易的议案
9、关于2021年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
10、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
11、关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案
12、关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案
13、关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
14、关于公司符合公开发行债券条件的议案
15、关于公开发行公司债券的议案
16、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案
17、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
18、关于部分独立董事变更的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于向全资子公司增资的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于2019年度财务决算的议案
2、关于2019年度利润分配的议案
3、关于2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于2019年度董事会工作报告的议案
5、关于2019年度监事会工作报告的议案
6、关于2019年年度报告及其摘要的议案
7、关于2020年度财务预算的议案
8、关于2020年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
9、关于2020年度日常关联交易的议案
10、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
11、关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于2019年度增加日常关联交易额度的议案
2、关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-08)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、关于部分募投项目增加实施主体暨对外关联投资的议案
2、关于回购并注销部分2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案
3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、关于2018年度财务决算的议案 2、关于2018年度利润分配的议案 3、关于2018年度独立董事述职报告的议案 4、关于2018年度董事会工作报告的议案 5、关于2018年度监事会工作报告的议案 6、关于2018年年度报告及其摘要的议案 7、关于2019年度财务预算的议案 8、关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案 9、关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案 10、关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案 11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 12、关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案 13、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 14、关于公开发行公司债券方案的议案 15、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案 16、关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案 17、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 18、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 19、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-03)

议题:

1.00关于公司部分董事变更的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-15)

议题:

1.关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案
3.关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于2018年度新增日常关联交易额度的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于部分董事变更的议案
4、关于部分监事变更的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-25)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、关于2017年度财务决算的议案 2、关于2017年度利润分配的议案 3、关于2017年度独立董事述职报告的议案 4、关于2017年度董事会工作报告的议案 5、关于2017年度监事会工作报告的议案 6、关于2017年年度报告及其摘要的议案 7、关于2018年度财务预算的议案 8、关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案 9、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案 10、关于2018年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案 11、关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案 12、关于修订《股东大会议事规则》的议案 13、关于修订《董事会议事规则》的议案 14、关于会计估计变更的议案 15、关于部分独立董事变更的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-16)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-16)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4、关于《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9、关于本次交易履行法定程序完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
12、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
13、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案
14、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计计审阅阅鉴证及评估报告等报告的议案
15、关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16、关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-18)

议题:

1关于2016年度财务决算的议案
2关于2016年度利润分配的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度董事会工作报告的议案
5关于2016年度监事会工作报告的议案
6关于2016年年度报告及其摘要的议案
7关于2017年度财务预算的议案
8关于2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
9关于续聘2017年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-21)

议题:

1 关于重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-16)

议题:

1关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-13)、召开日(2016-12-08)

议题:

1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于2016年度新增日常关联交易额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-05)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于2015年度财务决算的议案
2、关于2015年度利润分配的议案
3、关于2015年度独立董事述职报告的议案
4、关于2015年度董事会工作报告的议案
5、关于2015年度监事会工作报告的议案
6、关于2015年年度报告及其摘要的议案
7、关于2016年度财务预算的议案
8、关于日常关联交易暨2016年度金融服务关联交易的议案
9、关于聘任财务及内控审计机构的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市诚信大道19号A2-310会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-01)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-17)

议题:

1关于2014年度财务决算的议案
2关于2014年度利润分配的议案
3关于2014年度独立董事述职报告的议案
4关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
5关于2014年度董事会工作报告的议案
6关于2014年年度报告及其摘要的议案
7关于2015年度财务预算的议案
8关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案
9关于聘任财务及内控审计机构的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于2014年度监事会工作报告的议案累积投票议案
13关于部分非独立董事变更的议案
14关于部分独立董事变更的议案
15关于部分监事变更的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区诚信大道19号)

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-07)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-09)

议题:

议案一.关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目建设暨关联交易的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-23)、召开日(2014-04-18)

议题:

议案序号议案内容
议案一关于 2013 年度财务决算的议案
议案二关于 2013 年度利润分配的议案
议案三关于 2013 年度独立董事述职报告的议案
议案四关于 2013 年度董事会工作报告的议案
议案五关于 2013 年度监事会工作报告的议案
议案六关于 2013 年年度报告及其摘要的议案
议案七关于 2014 年度财务预算的议案
议案八关于日常关联交易的议案
议案九关于聘任财务和内控审计机构的议案
议案十关于部分董事变更的议案(累积投票制)
议案十之一董事候选人:任伟理
议案十之二董事候选人:季侃
议案十之三董事候选人:郑玉平
议案十一关于部分监事变更的议案
议案十二关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
议案十三关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-04)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日(2013-07-22)、召开日(2013-07-17)

议题:

议案一关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
议案二关于公司发行股份购买资产具体方案的议案
议案三关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案四关于《国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案五关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案
议案六关于与南京南瑞集团公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
议案七关于与南瑞集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
议案八关于与南瑞集团签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
议案九关于本次发行股份购买资产有关备考财务报告及盈利预测报告的议案
议案十关于提请股东大会同意收购人南京南瑞集团公司免于发出要约的议案
议案十一关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
议案十二关于增加注册资本的议案
议案十三关于修订《公司章程》的议案
议案十四关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、关于2012年度财务决算的议案;
2、关于2012年度利润分配的议案;
3、关于2012年度独立董事述职报告的议案;
4、关于2012年度董事会工作报告的议案;
5、关于2012年度监事会工作报告的议案;
6、关于2012年度报告及其摘要的议案;
7、关于2013年度财务预算的议案;
8、关于续聘公司财务和内控审计机构的议案;
9、关于公司日常关联交易的议案;
10、关于公司第四届董事会换届的议案;
11、关于公司第四届监事会换届的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于公司部分监事变更的议案；
3、关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄

重要日期: 首次公告(2012-02-02)、董事会签署日(2012-02-02)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

1、关于2011年度董事会工作报告的议案; 2、关于2011年度监事会工作报告的议案; 3、关于2011年度财务决算的议案; 4、关于2012年度财务预算的议案; 5、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案; 6、关于增加公司注册资本的议案; 7、关于修订《公司章程》的议案; 8、关于2011年度独立董事述职报告的议案; 9、关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案; 10、关于2011年度报告及其摘要的议案; 11、关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案; 12、关于公司部分监事变更的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

会议审议事项
1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于2011 年度新增日常关联交易额度的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄

重要日期: 首次公告(2011-07-19)、董事会签署日(2011-07-19)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、召开日(2011-07-29)

议题:

1、关于增加公司注册资本的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订《关联交易决策管理办法》的议案；
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
5、关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的议案；
6、关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的安徽继远电网技术有限责任公司100%股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司100%股权的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-16)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

1、关于2010年度董事会工作报告的议案；
2、关于2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于2010年度财务决算的议案；
4、关于2011年度财务预算的议案；
5、关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；
7、关于2010年度报告及其摘要的议案；
8、关于2010年新增日常关联交易额度和2011年度日常关联交易额度的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄(南京市环陵路18 号)

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日()、召开日(2010-11-18)

议题:

1、关于公司增加注册资本的议案; 2、关于修订《公司章程》的议案; 3、关于增加公司2010 年度日常关联交易额度的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、审议关于公司第三届董事会换届的议案；
2、审议关于公司第三届监事会换届的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 为江苏议事园酒店(南京市中山北路81号)

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于2009 年度董事会工作报告的议案
3、关于2009 年度财务决算的议案
4、关于2010 年度财务预算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
9、2009 年度报告及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于2009 年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（高新技术产业开发区高新路20号）

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-11)、网络投票日()、召开日(2009-11-11)

议题:

1、关于公司日常关联交易额度的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄(南京市环陵路18号)

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-20)、现场登记日(2009-10-23)、网络投票日(2009-10-29)、召开日(2009-10-23)

议题:

1、关于补选公司董事的议案 2、关于补选公司监事的议案 3、关于前次募集资金使用情况报告的议案 4、关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案 5、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案; 6、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案 8、关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案 9、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 10、关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄（南京市环陵路18号）

重要日期: 首次公告(2009-09-03)、董事会签署日(2009-09-03)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、关于变更公司部分独立董事的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市紫金山庄（南京市环陵路18 号）

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-07-23)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日()、召开日(2009-07-24)

议题:

1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2 号）

重要日期: 首次公告(2009-02-17)、董事会签署日(2009-02-17)、股权登记日(2009-03-03)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、召开日(2009-03-05)

议题:

1、审议2008 年度董事会工作报告的议案；
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案；
3、审议2008 年度财务决算的议案；
4、审议2009 年度财务预算的议案；
5、审议2008 年度利润分配的议案；
6、审议2009 年度日常关联交易额度的议案；
7、审议修订《公司章程》的议案；
8、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案；
9、审议公司部分董事变更的议案；
10、审议公司部分监事变更的议案；
11、审议2008 年度报告及其摘要的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市金陵江滨国际会议中心酒店（扬子江大道万景园路8号）

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-05)、网络投票日()、召开日(2008-11-05)

议题:

1、审议《关于控股子公司南京中德保护控制系统有限公司、国电南瑞（北京）控制系统有限公司减资的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市索菲特钟山酒店（南京市环陵路9号）

重要日期: 首次公告(2008-10-07)、董事会签署日(2008-10-07)、股权登记日(2008-10-16)、现场登记日(2008-10-20)、网络投票日()、召开日(2008-10-20)

议题:

1、关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案；
2、关于部分董事变更的议案；
3、关于部分监事变更的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2008-01-25)、董事会签署日(2008-01-25)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-20)、网络投票日()、召开日(2008-02-20)

议题:

1、审议公司前次募集资金使用情况说明的议案；
2、审议2007年度财务决算的议案；
3、审议2007年度利润分配的议案；
4、审议2008年度财务预算的议案；
5、审议2007年度董事会工作报告的议案；
6、审议2007年度监事会工作报告的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议2007年度报告及其摘要的议案；
9、审议2008年度日常关联交易额度的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心一楼碧玉厅（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2007-12-25)、董事会签署日(2007-12-25)、股权登记日(2008-01-03)、现场登记日(2008-01-07)、网络投票日(2008-01-11)、召开日(2008-01-07)

议题:

议案一关于修订《公司章程》的议案
议案二关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
议案三关于补选公司董事的议案
议案三之1 选举卜凡强先生为公司董事
议案三之2 选举吴维宁先生为公司董事
议案三之3 选举闫华锋先生为公司董事
议案三之4 选举奚国富先生为公司董事
议案三之5 选举张长岩先生为公司董事
议案四关于增选公司独立董事的议案
议案五关于补选公司监事的议案
议案六关于调整部分募集资金投资项目的议案
议案七关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案八关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案
议案九关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
议案十关于公司公开增发A 股股票方案的议案
议案十之1 本次公开发行股票种类
议案十之2 本次公开发行股票每股面值
议案十之3 本次公开发行数量
议案十之4 本次公开发行对象
议案十之5 本次公开发行向公司原股东配售的安排
议案十之6 本次公开发行股票的定价方式和发行价格
议案十之7 本次公开发行方式
议案十之8 本次公开发行股票募集资金用途及数额
议案十之9 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配
议案十之10 本次公开增发股票决议有效期
议案十一关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案
议案十二关于本次公开增发A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-27)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于申请增加公司2007年度日常关联交易额度的议案；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-05-31)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、召开日(2007-06-12)

议题:

1、关于公司部分董事变更的议案；
2、关于变更部分募集资金用途的议案；
3、关于审议收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产（及相关负债）的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日()、召开日(2007-04-30)

议题:

1、关于审议公司第二届董事会换届的议案；
2、关于审议公司第二届监事会换届的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、关于审议公司2006年度决算的议案；
2、关于审议公司2006年度资本公积金转增股本的议案；
3、关于审议公司2007年度预算的议案；
4、关于审议公司2007年度日常关联交易额度的议案；
5、关于审议公司续聘会计师事务所的议案；
6、关于审议公司董事会2006年度工作报告的议案；
7、关于审议公司监事会2006年度工作报告的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司营销处一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-06)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、召开日(2006-12-11)

议题:

关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京国际会议中心（南京市中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2006-10-20)、董事会签署日(2006-10-23)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-13)、网络投票日(2006-11-16)、召开日(2006-11-13)

议题:

审议公司股权分置改革方案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨公司2006年度第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2006-07-08)、董事会签署日(2006-07-08)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-18)、网络投票日()、召开日(2006-07-18)

议题:

1、关于审议《追加研发基地建设投资额度的议案》
2、关于审议《公司监事人员变动的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市国际会议中心（中山陵四方城2号）

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日()、召开日(2006-04-03)

议题:

1、关于审议公司2005年度决算的议案；
2、关于审议公司2005年度利润分配议案；
3、关于审议公司2006年度预算的议案；
4、关于审议公司2006年度日常关联交易额度的议案；
5、关于审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
6、关于审议公司监事会2005年度工作报告的议案。
7、《国电南瑞科技股份有限公司公司章程》的修订议案。
8、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的修订议案。
9、《国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》的修订议案。
10、《国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则》的修订议案。

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