鹏欣资源股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、 召开日(2024-06-21)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、 召开日(2024-02-22)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-16)、 召开日(2024-01-11)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、 召开日(2023-08-09)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、 召开日(2023-05-18)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、 召开日(2022-10-27)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-16)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-23)、 召开日(2022-02-18)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、 召开日(2021-06-11)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、 召开日(2021-06-04)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、 召开日(2019-12-17)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、 召开日(2019-06-24)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-13)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-12)、 召开日(2019-01-31)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、 召开日(2018-12-10)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2018-11-10)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-27)、 召开日(2018-11-23)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-22)、 召开日(2018-06-20)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、 召开日(2018-04-23)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、 召开日(2018-01-12)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-15)、 召开日(2017-11-13)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥路2188弄25号B1会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、 召开日(2017-09-13)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-27)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-11)、 召开日(2017-08-09)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、 召开日(2017-05-17)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-28)、 召开日(2017-04-26)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-24)、 召开日(2017-03-22)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅(上海市长宁区虹桥路2270号)

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-29)、 召开日(2016-08-25)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-13)、 召开日(2016-05-11)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣资源关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、 召开日(2016-03-24)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

重要日期: 首次公告(2016-01-06)、董事会签署日(2016-01-06)、股权登记日(2016-01-14)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-21)、 召开日(2016-01-19)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-04)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-11)、 召开日(2015-12-09)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-13)、 召开日(2015-10-09)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

重要日期: 首次公告(2015-08-23)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-09)、 召开日(2015-09-07)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥路2188弄59号楼2楼

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、 召开日(2015-05-19)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区虹桥路2188弄59号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、 召开日(2015-04-15)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦宾馆(城中北路79号)

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、 召开日(2014-12-12)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鹏欣环球资源股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区海鸥大厦4 楼3 号会议室(金山区龙胜路58 号,近杭州湾大道)

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、 召开日(2014-05-19)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路1155号绿地豪生酒店2楼日出厅(靠近番禺路)

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、 召开日(2013-05-17)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇南金公路5878号(上海爱默金山药业有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、 召开日(2012-12-28)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇南金公路5878号 (上海爱默金山药业有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-11)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、 召开日(2012-09-14)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇南金公路5878 号(上海爱默金山药业有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、 召开日(2012-05-18)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇南金公路5878号(上海爱默金山药业有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、 召开日(2012-03-15)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇南金公路5878 号(上海爱默金山药业有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2011-11-03)、董事会签署日(2011-11-05)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日(2011-11-21)、 召开日(2011-11-18)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇南金公路5878号(上海爱默金山药业有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日(2011-07-18)、 召开日(2011-07-15)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室（亭林镇亭升路550弄33号）

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、 召开日(2011-05-26)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室（亭林镇亭升路550 弄33 号）

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日()、 召开日(2010-08-31)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室(亭林镇亭升路550 弄33 号)

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、 召开日(2010-05-19)

议题:

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1900号新苑宾馆主楼二楼景华厅

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日(2009-12-21)、 召开日(2009-12-18)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1900号新苑宾馆10号楼嘉华堂

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-14)、网络投票日()、 召开日(2009-10-14)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2188弄59号楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-03)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日()、 召开日(2009-08-20)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2188弄41号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-01)、董事会签署日(2009-07-02)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-16)、网络投票日()、 召开日(2009-07-16)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇社区文化活动中心（亭林镇亭升路550弄33号）

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、 召开日(2009-05-20)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区亭林镇社区文化活动中心二楼会议室（亭林镇亭升路550弄33号）

重要日期: 首次公告(2009-01-21)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日()、 召开日(2009-02-06)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店长恭厅

重要日期: 首次公告(2008-04-27)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、 召开日(2008-05-19)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店周仁厅

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、 召开日(2007-09-26)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店周仁厅

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、 召开日(2007-05-14)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司关于召开2006年第一届临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐家汇肈家浜路500号好望角大饭店

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-08)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日(2006-06-01)、 召开日(2006-05-30)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇家浜路500号好望角大饭店周仁厅

重要日期: 首次公告(2006-04-06)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、 召开日(2006-05-12)

议题: