华鑫股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室(近地铁1、2、8号线人民广场站)

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务工作报告
4、公司2023年度利润分配议案
5、公司关于2024年度中期分红安排的议案
6、公司2023年年度报告
7、公司关于聘任2024年度审计机构的议案
8、公司关于支付2023年度审计报酬的议案
9、公司关于预计2024年度对外捐赠额度的议案
10、公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
11、公司关于独立董事变更的议案
12、公司关于监事变更的议案
13、公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号上海华鑫股份有限公司二楼第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务工作报告
4、公司2022年度利润分配议案
5、公司2022年年度报告
6、公司关于聘任2023年度审计机构的议案
7、公司关于支付2022年度审计报酬的议案
8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案
9、公司关于预计2023年度对外捐赠额度的议案
10、公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
11、公司关于预计2023年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼上海华鑫股份有限公司第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼上海华鑫股份有限公司第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《上海华鑫股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与特定对象签署《上海华鑫股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于提请股东大会批准上海仪电(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9、关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼上海华鑫股份有限公司第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务工作报告
4、公司2021年度利润分配议案
5、公司2021年年度报告
6、公司关于聘任2022年度审计机构的议案
7、公司关于支付2021年度审计报酬的议案
8、公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划
9、公司关于预计2022年度对外捐赠额度的议案
10、公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
11、公司关于预计2022年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼上海华鑫股份有限公司第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、公司关于董事变更的议案
2、公司关于监事变更的议案
3、公司关于修改《公司章程》的议案
4、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5、公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6、公司关于修改《公司监事会议事规则》的议案
7、公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务工作报告
4、公司2020年度利润分配议案
5、公司2020年年度报告
6、公司关于聘任2021年度审计机构的议案
7、公司关于支付2020年度审计报酬的议案
8、公司关于购买金融机构理财产品的议案
9、公司关于计提2020年度信用减值准备的议案
10、公司关于预计2021年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案
11、公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权的议案
12、公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权的议案
13、公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司向上海仪电(集团)有限公司或其关联方借入次级债务暨关联交易议案
14、公司关于为全资子公司华鑫证券有限责任公司向上海仪电(集团)有限公司或其关联方借入次级债务提供担保暨关联交易议案
15、公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室(近地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务工作报告
4、公司2019年度利润分配议案
5、公司2019年年度报告
6、公司关于聘任2020年度审计机构的议案
7、公司关于支付2019年度审计报酬的议案
8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案
9、公司关于购买金融机构理财产品的议案
10、公司关于计提2019年度信用减值准备的议案
11、公司关于预计2020年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案
12、公司关于预计2020年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案
13、公司关于预计2020年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室(近肇嘉浜路,地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-24)

议题:

1公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室(近肇嘉浜路,地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-17)

议题:

1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务工作报告
4公司2018年度利润分配议案
5公司2018年年度报告
6公司关于聘任2019年度审计机构的议案
7公司关于支付2018年度审计报酬的议案
8公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划
9公司关于2019年度申请债务融资的议案
10公司关于购买金融机构金融产品的议案
11公司关于预计2019年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案
12公司关于预计2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案
13公司关于预计2019年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案
14公司关于修改《公司章程》的议案
15公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司符合公开发行公司债券条件的议案
16.00公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券方案的议案
17公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券的授权事项的议案
18公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券的决议有效期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室(近肇嘉浜路,地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务工作报告
4、公司2017年度利润分配议案
5、公司2017年年度报告
6、公司关于聘任2018年度审计机构的议案
7、公司关于支付2017年度审计报酬的议案
8、公司关于2018年度申请债务融资的议案
9、公司关于购买金融机构理财产品的议案
10、公司关于预计2018年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案
11、公司关于预计2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的议案
12、公司关于受让仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司65%股权暨关联交易的议案
13、公司关于调整独立董事津贴的议案
14、公司关于独立董事变更的议案
15、公司关于增补监事的议案
16、公司关于调整公司经营范围的议案
17、公司关于修改《公司章程》的议案
18、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
19、关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼第一会议室(近肇嘉浜路,地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-12)

议题:

1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8关于批准本次公开发行A股可转换公司债券有关备考审计报告的议案
9关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理或经营管理层全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区宛平南路8号二楼第一会议室(近肇嘉浜路,地铁徐家汇站,地铁肇嘉浜路站)

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-07)

议题:

1审议公司关于修改《公司章程》的议案
2审议公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3审议公司关于购买金融机构理财产品的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务工作报告
4公司2016年年度报告
5公司关于聘任2017年度审计机构的议案
6公司关于支付2016年度审计报酬的议案
7公司关于2017年度申请债务融资的议案
8公司关于不进行2016年度利润分配的议案
9公司关于调整公司经营范围的议案
10公司关于修改《公司章程》的议案
11公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12公司关于选举董事的议案
13公司关于选举独立董事的议案
14公司关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心

重要日期: 首次公告(2016-11-08)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-25)、召开日(2016-11-21)

议题:

1关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案6关于签订本次交易相关协议的议案
7关于《上海华鑫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
9关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案
12关于提请股东大会同意上海仪电(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
13关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
14关于终止委托管理协议暨关联交易的议案√
15关于同意公司控股股东终止履行承诺事项的议案
16关于《上海华鑫股份有限公司分红政策及未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
17关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-16)

议题:

1公司关于为控股子公司苏州工业园区青剑湖置业有限公司贷款提供担保的议案
2公司关于董事变更的议案
3公司关于监事变更的议案
4公司关于修改《公司章程》的议案
5公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
6公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-01)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-15)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务工作报告
4公司2015年度利润分配议案
5公司2015年年度报告
6公司关于聘任2016年度审计机构的议案
7公司关于支付2015年度审计报酬的议案
8公司关于项目储备预算的议案
9公司关于2016年度申请银行借款的议案
10公司关于购买金融机构理财产品的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路 142 号华鑫慧享中心

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-14)

议题:

公司关于向公司债券担保人提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市田林路142号华鑫科技园会议中心

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-19)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-19)

议题:

1公司关于发行公司债券的议案
2公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市福州路666号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务工作报告
4 公司2014年度利润分配议案
5 公司2014年年度报告
6 公司关于聘任2015年度审计机构的议案
7 公司关于支付2014年度审计报酬的议案
8 公司关于调整利润分配政策的议案
9 公司关于修改《公司章程》的议案
10 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
11 公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
12 公司关于项目储备预算的议案
13 公司关于2015年度申请银行借款的议案
14 公司关于购买金融机构理财产品的议案
15 公司关于为控股子公司上海择鑫置业有限公司融资提供担保的议案
16 公司关于董事变更的议案
17 公司关于独立董事变更的议案
18 公司关于监事变更的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

(一)审议公司2013年度董事会工作报告;
(二)审议公司2013年度监事会工作报告;
(三)审议公司2013年度财务工作报告;
(四)审议公司2013年度利润分配议案;
(五)审议公司2013年年度报告;
(六)审议公司关于聘任2014年度审计机构的议案;
(七)审议公司关于支付2013年度审计报酬的议案;
(八)审议公司关于董事会换届选举的议案;
(九)审议公司关于监事会换届选举的议案;
(十)审议公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
(十一)审议公司关于项目储备预算的议案;
(十二)审议公司关于2014 年度申请银行借款的议案;
(十三)审议公司关于购买金融机构理财产品的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2013年第一次股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-18)、网络投票日()、召开日(2013-11-18)

议题:

1、审议公司关于选举董事的议案;
2、审议公司关于选举监事的议案;
3、审议公司关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海华鑫股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666号26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司2012年年度报告
4 公司2012年度财务工作报告
5 公司2012年度利润分配议案
6 公司关于支付上海众华沪银会计师事务所有限
公司2012年度审计报酬的议案
7 公司关于聘请2013年度会计师事务所的议案
8 公司关于向中国进出口银行上海分行申请总额度不超过7亿元人民币的贷款及为上海仪电控股(集团)公司提供反担保暨关联交易的议案
9 公司关于董事变动的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-4）决议公告暨召开公司第21次股东大会（2011年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议公司2011年度报告；
2、审议公司董事会2011年度工作报告及2012年度发展计划报告；
3、审议公司监事会2011年度工作报告；
4、审议公司2011年度财务报告；
5、审议公司2011年度利润分配议案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司关于董事变动的议案；
8、审议公司关于监事变动的议案；
9、审议公司关于变更公司名称的议案；
10、审议关于调整公司经营范围的议案；
11、审议调整公司利润分配政策的议案；
12、审议修订《公司章程》的议案；
13、审议修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案；
14、审议公司独立董事工作制度；
15、听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-2）决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-23)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、召开日(2012-03-06)

议题:

审议公司《关于受让上海市浦东新区唐陆路502 号及唐陆路568 弄1-19 号房地产的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司第二十次股东大会（年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议公司董事会2010 年度工作报告及2011 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2010 年度工作报告；
3、审议公司2011 年度财务报告；
4、审议公司2011 年度利润分配方案；
5、审议公司董事会换届选举事项；
6、审议公司监事会换届选举事项；
7、审议公司关于续聘会计师事务所议案；
8、审议公司关于投资浦东金桥园区一区拆除新建项目的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2010-11-19)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

1、审议公司关于转让SMT 板块四家公司股权关联交易的议案；
2、审议公司关于出售浦东金桥园区三区25 号楼和27 号楼房产的议案；
3、审议公司关于董事变动的议案：
① 增补徐民伟先生为公司第六届董事会续任董事；
② 增补单维其先生为公司第六届董事会续任董事。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司第十九次股东大会（年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议公司董事会2009 年度工作报告及2010 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2009 年度工作报告；
3、审议公司2009 年度财务报告；
4、审议公司2009 年度利润分配方案；
5、审议公司关于修改公司章程的议案;
6、审议公司关于调整独立董事津贴费用标准的议案：
7、审议公司关于监事变动的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议公司关于投资上海浦东金桥园区二区三期项目的议案；
10、审议公司受让上南路3120 号、3140 号土地使用权关联交易的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上广电会展中心（上海市宜山路757号）

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-21)、股权登记日(2009-10-27)、现场登记日(2009-10-29)、网络投票日(2009-11-05)、召开日(2009-10-29)

议题:

1、《公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
2、《公司重大资产置换暨关联交易方案》
2.1 公司重大资产置换涉及关联交易
2.2 本次重大资产置换方式、交易标的和交易对方
2.3 交易标的资产的价格和定价依据
2.4 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6 决议的有效期
2.7 提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开公司第十八次股东大会（年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2009-06-02)、董事会签署日(2009-06-02)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日()、召开日(2009-06-18)

议题:

1、审议公司董事会2008 年度工作报告及2009 年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司关于修改公司章程的议案;
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议公司关于董事变动的议案；
7、审议公司关于监事变动的议案；
8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议（2008-7）决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2008-12-22)、董事会签署日(2008-12-23)、股权登记日(2008-12-31)、现场登记日(2009-01-04)、网络投票日()、召开日(2009-01-04)

议题:

审议公司关于董事变动的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开公司第十七次股东大会（年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议、通过公司董事会2007 年度工作报告及2008 年度发展计划报告；
2、审议、通过公司监事会2007 年度工作报告
3、审议、通过公司2007 年度财务报告；
4、审议、通过公司2007 年度利润分配方案：
5、审议、通过公司董事会换届选举事项；
6、审议、通过公司监事会换届选举事项
7、审议、通过公司章程修改的议案；
8、审议、通过公司关于续聘会计师事务所议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日(2008-04-22)、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议《关于公司配股的议案》
(1)配股发行股票种类、面值,对应网络投票序号1；
(2)配股基数、配股比例及配股数量,对应网络投票序号2；
(3)配股的价格,对应网络投票序号3；
(4)配股发行对象,对应网络投票序号4；
(5)本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号5；
(6)发行方式，对应网络投票序号6；
(7)承销方式，对应网络投票序号7；
(8)未分配利润的安排，对应网络投票序号8；
(9)本次配股相关决议的有效期，对应网络投票序号9；
2、审议《公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号10；
3、审议《公司本次配股可行性的议案》，对应网络投票序号11；
4、审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号12；
5、审议《公司募集资金管理办法的议案》，对应网络投票序号13。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开公司第十六次股东大会（年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2007-03-10)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-03)、网络投票日()、召开日(2007-04-03)

议题:

1、审议、通过公司董事会2006年度工作报告及2007年度发展计划报告；
2、审议、通过公司监事会2006年度工作报告；
3、审议、通过公司2006年度财务报告；
4、审议、通过公司2006年度利润分配方案；
5、审议、通过公司关于续聘会计师事务所议案。

大会主题: 2005年第15次年度股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开公司第十五次股东大会（年会）的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、审议公司董事会2005年度工作报告及2006年度发展计划报告；
2、审议公司监事会2005年度工作报告；
3、审议公司2005年度财务报告；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议公司关于修改《公司章程》的议案
6、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
7、审议关于公司董事变动事项；
8、审议公司关于变更注册地址的议案。
9、审议公司关于续聘会计师事务所议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新华路160号上海影城6楼第3放映厅

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-11)、召开日(2005-10-10)

议题:

上海金陵股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开公司2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666号26F公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-17)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-08)、网络投票日()、召开日(2005-09-08)

议题:

1、关于公司杨高路厂房补偿事项关联交易议案；
2、公司关于调整独立董事津贴费用标准的提案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金陵股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市福州路666号26F公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-05-21)、董事会签署日(2005-05-21)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-14)、网络投票日()、召开日(2005-06-14)

议题:

1、审议公司监事会关于公司监事变动的议案；
2、增补选举公司第五届监事会监事事项：监事会推荐监事候选人任典帅先生。

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