华谊集团股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐家汇路560号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、关于《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要并调整对标企业的议案
2、关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案
3、关于工业气体公司60%股权非公开协议转让的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼荟萃厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事述职报告
4、公司2023年年度报告
5、公司2023年度财务决算情况报告
6、关于公司2023年日常关联交易实际执行情况以及2024年预计日常关联交易的议案
7、关于公司对外担保额度的议案
8、公司2023年度利润分配方案(预案)
9、关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于确认2023年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11、关于广西华谊新材料有限公司增资的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐家汇路560号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年年度报告
5、公司2022年度财务决算情况报告
6、关于公司2022年日常关联交易实际执行情况以及2023年预计日常关联交易的议案
7、关于公司对外担保额度的议案
8、公司2022年度利润分配方案(预案)
9、关于2022年度会计师事务所审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案
10、关于确认2022年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年年度报告
5、公司2021年度财务决算情况报告
6、关于公司2022年日常关联交易的议案
7、关于公司对外担保额度的议案
8、公司2021年度利润分配方案(预案)
9、关于2021年度会计师事务所审计费用及续聘2022年度会计师事务所的议案
10、关于确认2021年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11、关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于全资子公司公有非居住房屋被征收的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年年度报告
5、公司2020年度财务决算情况报告
6、关于2021年公司日常关联交易的议案
7、关于公司对外担保额度的议案
8、公司2020年度利润分配方案(预案)
9、关于2020年度会计师事务所审计费用及续聘2021年度会计师事务所的议案
10、关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于《上海华谊集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定公司A股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、关于上海双钱企业管理有限公司100%股权转让的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度独立董事述职报告
4、公司2019年年度报告
5、公司2019年度财务决算情况报告
6、关于2020年公司日常关联交易的议案
7、关于公司对外担保额度的议案
8、公司2019年度利润分配方案(预案)
9、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10、关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度独立董事述职报告 4、公司2018年年度报告 5、公司2018年度财务决算情况报告 6、关于公司2019年日常关联交易的议案 7、关于公司对外担保额度的议案 8、公司2018年度利润分配方案(预案) 9、关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案 10、关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案 11、关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 12、关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案 13、关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于公司2015年重大资产重组相关标的资产业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼荟萃厅

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1.2017年度公司董事会工作报告
2.2017年度公司监事会工作报告
3.公司2017年度独立董事述职报告
4.公司2017年度报告
5.公司2017年度财务预算执行情况
6.关于2018年公司日常关联交易的议案
7.关于公司对外担保额度的议案
8.2017年度公司利润分配方案(预案)
9.关于2017年度会计师事务所审计费用及续聘2018年度会计师事务所的议案
10.关于确认2017年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2018年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市真北路401号

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于转让上海欣正房地产开发经营有限公司上海轮胎橡胶(集团)有限公司100%股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区吴淞路308号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

12016年度公司董事会工作报告
22016年度公司监事会工作报告
3公司2016年度独立董事述职报告
4公司2016年度报告
5公司2016年度财务决算
6关于2017年公司日常关联交易的议案
7关于公司对外担保额度的议案
82016年度公司利润分配方案(预案)
9关于修改公司章程部分条款的议案
10公司股东大会议事规则(2107年修订)
11公司董事会议事规则(2017年修订)
12关于2016年度会计师事务所审计费用及续聘2017年度会计师事务所的议案
13关于确认2016年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2017年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海华谊集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青松城大酒店四楼百花厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度公司董事会工作报告
2、2015年度公司监事会工作报告
3、公司2015年度独立董事述职报告
4、公司2015年度报告
5、公司2015年度财务预算执行情况
6、关于2016年公司日常关联交易的议案
7、关于公司对外担保额度的议案
8、2015年度公司利润分配方案(预案)
9、关于2015年度会计师事务所审计费用及续聘2016年度会计师事务所的议案
10、关于确认2015年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2016年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路308号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-18)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案 2、关于修改公司章程部分条款的议案 3、关于增资双钱轮胎有限公司的议案 4、关于选举董事的议案 5、关于选举独立董事的议案 6、关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路308号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-08)

议题:

1 关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案
2 关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴淞路308号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-09)

议题:

1关于修改公司章程部分条款的议案
2关于公司日常关联交易的议案
3关于公司对外担保额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宛平路315号宛平宾馆四楼宛平厅

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
3、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
4、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案
5、关于双钱集团股份有限公司与上海华谊(集团)公司签订发行股份购买资产协议的议案
6、关于双钱集团股份有限公司与上海华谊(集团)公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订<关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议>的议案
7、关于〈双钱集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案
8、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9、对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴淞路308号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-03)

议题:

1、2014 年度公司董事会工作报告
2、2014 年度公司监事会工作报告
3、公司2014 年度独立董事述职报告
4、公司2014 年度报告
5、公司2014 年度财务决算报告
6、关于公司日常关联交易的议案
7、2014 年度公司利润分配方案
8、关于2014 年度会计师事务所审计费用及续聘2015 年度会计师事务所的议案
9、关于确认2014 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2015 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴淞路308号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-16)

议题:

1.关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吴淞路308号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-15)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、关于公司第八届董事会董事、独立董事候选人提名的议案;
2、关于公司第八届监事会股东监事候选人提名的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、2013年度公司董事会工作报告;
2、2013年度公司监事会工作报告;
3、公司2013年度独立董事述职报告;
4、公司2013年度报告;
5、公司2013年度财务决算;
6、关于公司日常关联交易的议案;
7、关于公司对外提供担保额度的议案;
8、2013年度公司利润分配预案;
9、关于2013年度会计师事务所审计费用及续聘2014年度会计师事务所的议案;
10、关于公司董事会调整融资总规模上限的议案;
11、关于确认2013年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2014年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吴淞路308号双钱集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-15)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-03-04)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》;
4.《关于公司公开发行可转换公司债券预案》;
5.《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
6.《公司募集资金使用管理制度》;
7.《关于拟向双钱集团(江苏)轮胎有限公司提供委托贷款相关事宜的议案》;
8.《关于公司中长期分红规划的议案》;
9.《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路 63 号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、关于选举章万友先生为公司第七届董事会董事的议案;
2、关于选举王文浩先生为公司第七届董事会董事的议案;
3、关于选举常清先生为公司第七届监事会监事的议案
4、关于选举张建平先生为公司第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路 315 号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、2012 年度公司董事会工作报告;
2、2012 年度公司监事会工作报告;
3、公司 2012 年度独立董事述职报告;
4、公司 2012 年度报告;
5、公司 2012 年度财务决算;
6、关于公司日常关联交易的议案;
7、关于公司对外提供担保额度的议案;
8、2012 年度公司利润分配预案;
9、关于 2012 年度会计师事务所审计费用及续聘 2013 年度会计师事务所的议案;
10、关于确认 2012 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2013年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63号

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1、关于调整双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易规模的议案；
2、关于聘请2012年度内控审计机构的议案；
3、关于修订公司《章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63号

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1 关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315 号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、2011 年度公司董事会工作报告；
2、2011 年度公司监事会工作报告；
3、公司2011 年度报告；
4、公司2011 年度独立董事述职报告；
5、公司2011 年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于公司对外提供担保额度的议案；
8、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案；
9、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案；
10、关于向中国进出口银行上海市分行申请综合授信9 亿元人民币的议案；
11、关于调整母公司融资总规模的议案；
12、2011 年度公司利润分配预案；
13、关于2011 年度会计师事务所审计费用及续聘2012 年度会计师事务所的议案；
14、关于确认2011 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2012 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63号双钱集团股份有限公司（以下简称公司）本部一楼105会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日()、召开日(2011-12-23)

议题:

关于提名储征宇为公司董事的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63 号双钱集团股份有限公司本部一楼105 会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-20)、网络投票日()、召开日(2011-09-20)

议题:

1、关于公司控股子公司双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司对米其林财务公司和米其林（中国）投资有限公司实施定向增资的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63 号公司本部一楼105 会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-18)、董事会签署日(2011-06-18)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案；
2、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315 号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、2010 年度公司董事会工作报告；
2、2010 年度公司监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告；
4、公司2010 年度独立董事述职报告；
5、关于公司2010 年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于对双钱集团（如皋）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案；
9、关于对双钱集团（重庆）轮胎有限公司新增流动资金融资提供担保的议案；
10、关于转让双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司32%股权的议案；
11、2010 年度公司利润分配预案；
12、关于2010 年度会计师事务所审计费用及续聘2011 年度会计师事务所的议案；
13、关于确认2010 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2011 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川中路63号公司本部105会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

1、关于成立“双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司”的议案；
2、关于双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500 万条高性能半钢丝子午线轮胎项目的议案；
3、关于公司取得上海华谊（集团）公司九亿元借款额度的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川中路63 号公司本部105 会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-03)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1、关于双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目的议案；
2、关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目的议案；
3、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元流动资金的议案；
4、关于公司项目发展向上海华谊（集团）公司借款3 亿元资金的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、召开日(2010-05-25)

议题:

1、2009年度公司董事会工作报告；
2、2009年度公司监事会工作报告；
3、公司2009年度报告；
4、公司2009年度独立董事述职报告；
5、关于公司2009年度财务决算；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案；
9、关于对重庆公司新增流动资金融资提供担保的议案；
10、2009年度公司利润分配预案；
11、关于2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案；
12、关于确认2009年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
13、公司内幕信息及知情人管理制度。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于转让所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%股权的进展公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川中路63号公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-05)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-15)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

1、关于转让所持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%股权的议案；
2、关于公司向上海华谊（集团）公司借款3 亿元的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-14)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-05)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、2008 年度公司董事会工作报告；
2、2008 年度公司监事会工作报告；
3、公司2008 年度报告；
4、公司2008 年度独立董事述职报告；
5、关于公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、2008 年度公司利润分配预案；
9、关于2008 年度会计师事务所审计费用及续聘2009 年度会计师事务所的议案；
10、关于对如皋公司新增流动资金融资提供担保的议案；
11、关于上海制皂厂为上海牡丹油墨有限公司新增流动资金贷款提供担保的议案；
12、公司审计委员会年报工作规程；
13、关于确认2008 年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
14、关于公司章程修改说明的议案；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63号公司本部105会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-18)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-10-28)、现场登记日(2008-11-04)、网络投票日()、召开日(2008-11-04)

议题:

关于公司龙华东路397号土地及房产拆迁补偿的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宛平路315号上海宛平宾馆四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-08-26)、现场登记日(2008-09-02)、网络投票日()、召开日(2008-09-02)

议题:

1、关于更换公司董事的议案；
2、关于选举刘训峰为公司第六届董事会董事的议案；
3、关于公司董事黄玉贵辞去董事职务，选举陈耀为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63号公司本部1楼105会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-17)、董事会签署日(2008-06-17)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-07-02)、网络投票日()、召开日(2008-07-02)

议题:

1、关于选举第六届董事会董事的议案；
⑴ 选举范宪先生为公司第六届董事会董事
⑵ 选举岳春辰先生为公司第六届董事会董事
⑶ 选举钱瑞瑾先生为公司第六届董事会董事
⑷ 选举黄玉贵先生为公司第六届董事会董事
⑸ 选举郑国培先生为公司第六届董事会独立董事
⑹ 选举施德容先生为公司第六届董事会独立董事
⑺ 选举章曦先生为公司第六届董事会独立董事
注：独立董事候选人需上海证券交易所进行审核，无异议后提交临时股东大会审议。
2、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案；
⑴ 选举秦健先生为公司第六届监事会监事
⑵ 选举时来荣先生为公司第六届监事会监事
⑶ 选举孙昌明先生为公司第六届监事会监事
3、关于向华谊（集团）公司借款2亿元的议案；
4、关于公司章程修改说明之一（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）；
5、关于公司章程修改说明之二；
6、关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-11)、董事会签署日(2008-03-11)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度独立董事述职报告；
4、关于2007 年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易的议案；
6、关于规范公司对外担保的议案；
7、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案；
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5 亿元人民币借款授信额度的议案；
9、2007 年度利润分配预案；
10、关于2007 年度会计师事务所审计费用及续聘2008 年度会计师事务所的议案；
11、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；
12、关于提取2007 年度奖励福利费用的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 双钱集团股份有限公司本部105会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-22)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-09-04)、网络投票日()、召开日(2007-09-04)

议题:

审议《关于公司注册地址变更以及修改公司章程相应条款的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 双钱集团股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-13)、董事会签署日(2007-07-16)、股权登记日(2007-07-24)、现场登记日(2007-07-31)、网络投票日(2007-08-03)、召开日(2007-07-31)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式及价格区间
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
4、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
6、审议《关于调整上海双钱碧源置业有限公司增资的议案》
7、审议《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、关于提请股东大会同意董事会授权公司经营班子对大中华正泰轮胎公司斜交胎产品实施调整的议案；
2、关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
3、关于上海牡丹油墨有限公司对上海白象天鹅电池有限公司流动资金贷款提供担保的议案；
4、修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-04-03)、现场登记日(2007-04-10)、网络投票日()、召开日(2007-04-10)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度独立董事述职报告；
4、关于2006年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易管理制度（草案）的议案；
6、关于公司日常关联交易的议案；
7、关于规范公司对外担保的议案；
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请6.5亿元人民币借款的议案；
9、关于提取2006年度奖励福利费用和确认2006年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；
10、2006年度利润分配预案；
11、关于2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案；
12、关于公司拟改名为双钱（集团）股份有限公司的议案；
13、关于提请股东大会同意董事会授权董事长全权办理出售持有其他上市公司流通股份具体事宜的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-31)、股权登记日(2006-11-14)、现场登记日(2006-11-21)、网络投票日(2006-11-24)、召开日(2006-11-21)

议题:

⑴ 《关于审查公司符合公开增发A股条件的议案》，对应的网络投票表决序号1；
⑵ 《关于公司申请公开增发A股方案的议案》，对应的网络投票表决序号2；
⑶ 发行股票种类，对应的网络投票表决序号2.1；
⑷ 每股面值，对应的网络投票表决序号2.2；
⑸ 发行数量，对应的网络投票表决序号2.3；
⑹ 发行方式，对应的网络投票表决序号2.4；
⑺ 发行地区，对应的网络投票表决序号2.5；
⑻ 发行对象，对应的网络投票表决序号2.6；
⑼ 定价方式，对应的网络投票表决序号2.7；
⑽ 关于本次增发决议的有效期，对应的网络投票表决序2.8；
⑾ 本次增发A股募集资金数额及用途，对应的网络投票表决序号2.9；
⑿ 《关于公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》，对应的网络投票表决序号3；
⒀ 《关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》对应的网络投票表决序号4；
⒁ 《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》，对应的网络投票表决序号5；
⒂ 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号6；
⒃ 《关于公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）的议案》，对应的网络投票表决序号7；
⒄ 《关于对上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司项目建设提供担保的议案》，对应的网络投票表决序号8；
⒅，《关于规范公司对外担保的议案》，对应的网络投票表决序号9。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海光大会展中心国际大酒店一楼光韵3号会议厅(上海市徐汇区漕宝路66号)

重要日期: 首次公告(2006-03-21)、董事会签署日(2006-03-21)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

1、2005年度董事会工作报告 2、2005年度监事会工作报告 3、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告 4、关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案 5、关于上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案 6、关于向社会公开发行短期融资券的议案 7、关于规范公司对外担保的议案 8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案 9、关于提取2005年度奖励福利费用和确认2005年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案; 10、2005年度利润分配方案 11、关于2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案 12、关于全面修订公司《章程》的议案 13、关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案 14、关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案 15、关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案 16、关于公司2006年日常关联交易的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于召开2006年股权分置改革A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市中山东二路9号上海市档案馆10楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-02)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-24)、现场登记日(2006-04-03)、网络投票日(2006-04-06)、召开日(2006-04-03)

议题:

审议《上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司关于召开2005年度(第一次)临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市四川中路63号公司本部105会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-25)、股权登记日(2005-11-09)、现场登记日(2005-11-18)、网络投票日()、召开日(2005-11-18)

议题:

1、关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司新建10万套全钢工程子午线轮胎和炼胶车间扩建技改项目议案；
2、关于长阳路447号地块处置的议案。

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