综艺股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配及公积金转增股本方案
5、2023年度独立董事述职报告
6、2024年度董事薪酬的议案
7、2024年度监事薪酬的议案
8、关于使用自有资金进行投资理财的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
12、关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2023-2025年)》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配及公积金转增股本方案
5、2022年度独立董事述职报告
6、2023年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用自有资金进行投资理财的议案
8、《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2023-2025年)》
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
10、关于补充确认关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配及公积金转增股本方案
5、2021年度独立董事述职报告
6、2022年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用自有资金进行投资理财的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
9、关于修改公司《章程》的议案
10、关于修订《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》的议案
14、关于董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
16、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2020年度独立董事述职报告
6、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用自有资金进行投资理财的议案
8、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
9、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2019年度独立董事述职报告
6、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用自有资金进行投资理财的议案
8、《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2020-2022年)》
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于转让全资子公司股权的关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-22)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-22)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案
5.公司2018年度独立董事述职报告
6.关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7.关于使用自有资金进行理财的议案
8.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
9.关于修改公司《章程》的议案
10.关于公司董事会换届选举董事的议案
11.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12.关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司2017年度独立董事述职报告
6、关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7、关于使用自有资金进行理财的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-22)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案
5公司2016年度独立董事述职报告
6关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明
7关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案
8关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2017—2019年)》
10关于使用自有资金进行理财的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-23)

议题:

1 公司2015 年度董事会工作报告
2 公司2015 年度监事会工作报告
3 公司2015 年度财务决算报告
4 公司2015 年度利润分配及公积金转增股本预案
5 公司2015 年度独立董事述职报告
6 关于2016 年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案
8 关于部分并购标的公司业绩承诺延期的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-24)

议题:

1关于子公司认购基金的关联交易的议案;
2公司2014年度董事会工作报告;
3公司2014年度监事会工作报告;
4公司独立董事述职报告;
5公司2014年度财务决算报告;
6公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案;
7关于2015年度董事、监事薪酬的议案;
8关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案;
9关于使用自有资金进行投资理财的议案;
10关于选举独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议公司2013 年度董事会工作报告;
2、审议公司2013 年度监事会工作报告;
3、审议公司独立董事述职报告;
4、审议公司2013 年度财务决算报告;
5、审议公司2013 年度利润分配及公积金转增股本预案;
6、审议关于2014 年度董事、监事薪酬的议案;
7、审议《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划(2013-2015 年)》;
8、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-22)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-07)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司独立董事述职报告;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案;
6、采取累积投票制选举第八届董事会成员中非独立董事的议案;
7、采取累积投票制选举第八届董事会成员中独立董事的议案;
8、采取累积投票制选举公司第八届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案;
9、审议关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案;
10、审议关于修改《公司章程》的议案;
11、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案;
12、审议关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案;
13、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
14、逐项审议关于公司 2013 年度非公开发行股票方案的议案;
15、审议江苏综艺股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案;
16、审议江苏综艺股份有限公司前次募集资金使用情况报告;
17、审议关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》的议案;
18、审议关于提请股东大会审议同意昝圣达先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
19、审议江苏综艺股份有限公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使
20、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-21)、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-15)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日(2012-06-07)、召开日(2012-06-01)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司独立董事述职报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、审议关于规范公司对外担保事项的议案；
7、审议关于2012年度董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案；
9、审议关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日(2011-11-14)、召开日(2011-11-08)

议题:

审议关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-07)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日()、召开日(2011-07-19)

议题:

《关于补选第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-18)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、召开日(2011-06-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-12)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-04)、网络投票日()、召开日(2011-04-04)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案；
7、审议关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-02)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-12)、网络投票日(2010-08-18)、召开日(2010-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》; 2.1 发行股票的类型和面值; 2.2 发行方式; 2.3 发行对象; 2.4 定价原则和发行价格; 2.5 发行数量及认购方式; 2.6 发行股票的限售期; 2.7 募集资金用途; 2.8 上市地; 2.9 未分配利润的安排; 2.10 决议的有效期限。 3、审议关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》及《非公开发行股票之认股协议之补充协议》的议案; 4、审议《江苏综艺股份有限公司2010 年度非公开发行股票预案(修订版)》; 5、审议《江苏综艺股份有限公司2010 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案; 6、审议《江苏综艺股份有限公司董事会截至2010 年6 月30 日止前次募集资金使用情况报告》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日()、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、采取累积投票制选举第七届董事会成员中非独立董事的议案；
6.1 审议关于选举昝圣达为第七届董事会成员的议案；
6.2 审议关于选举昝瑞国为第七届董事会成员的议案；
6.3 审议关于选举曹剑忠为第七届董事会成员的议案；
6.4 审议关于选举王建华为第七届董事会成员的议案；
7、采取累积投票制选举第七届董事会成员中独立董事的议案；
7.1 审议关于选举杨明香为第七届董事会独立董事的议案；
7.2 审议关于选举朱爱华为第七届董事会独立董事的议案；
7.3 审议关于选举姚仁泉为第七届董事会独立董事的议案；
8、采取累积投票制选举公司第七届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案；
8.1 审议关于选举昝圣华为第七届监事会成员的议案；
8.2 审议关于选举黄天鸿为第七届监事会成员的议案；
9、逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案；
9.1 为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000 万元；
9.2 为江苏综艺太阳能电力股份有限公司提供担保，担保额度为10,000 万元；
9.3 为南通市天辰文化发展有限公司提供担保，担保额度为5,000 万元；
9.4 为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为5,000 万元；
9.5 为深圳毅能达智能卡制造有限公司提供担保，担保额度为5,000 万元；
10、审议关于2010 年度董事、监事薪酬的议案；
11、审议关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案；
12、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年的议案；
13、审议关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日(2009-05-15)、召开日(2009-05-11)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、采取累积投票制审议关于增补杨明香为公司第六届董事会独立董事的议案；
7、逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案；
8、审议关于董事、监事2009 年薪酬的议案；
9、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
10、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
11、审议关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案；
12、审议关于公司2009 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案；
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-08)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日(2008-12-15)、召开日(2008-12-09)

议题:

1、审议关于以本公司所持有的南通综艺时装有限公司75%的股权、南通利盈通时装有限公司75%的股权以及南通国茂家纺有限公司75%的股权与南通综艺投资有限公司持有的南通天辰文化发展有限公司70%的股权进行置换的议案；
2、审议关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度财务预算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
7、审议关于增补王建华为公司第六届董事会董事候选人的议案；
8、审议公司关于规范本公司对外担保事项的议案；
9、审议关于修改经营范围的议案；
10、审议关于修改公司《章程》的议案；
11、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-17)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2007年度财务预算报告；
6、审议公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
7、审议公司关于董事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-24)、董事会签署日(2006-07-25)、股权登记日(2006-08-02)、现场登记日(2006-08-03)、网络投票日(2006-08-09)、召开日(2006-08-03)

议题:

1、审议《江苏综艺股份有限公司关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、审议《江苏综艺股份有限公司关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
3、审议《江苏综艺股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案》
4、审议《江苏综艺股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
5、审议《江苏综艺股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
6、审议关于制定和实施《江苏综艺股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本预案；
7、审议关于规范本公司对外担保事项的议案；
8、审议公司关于设立董事会专门委员会的议案；
9、审议关于修改公司《章程》的议案；
10、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构聘期为一年的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏综艺股份有限公司关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省通州市兴东镇综艺数码城公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-12)、召开日(2005-10-10)

议题:

《江苏综艺股份有限公司股权分置改革方案》。

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